ITSU EXPLOITATION
Acte du 18 mars 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 07697 Numero SIREN : 402 070 213
Nom ou dénomination : BERTRAND GOURMET
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2021 sous le numero de dep8t 36992
BERTRAND GOURMET Saciété par actions simplifiée au capital de 1 003 525 euros Siége social : 59 rua de Tocqueville - 75017 Paris 402 070 213 R.C.S. PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 07697 Numero SIREN : 402 070 213
Nom ou dénomination : BERTRAND GOURMET
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2021 sous le numero de dep8t 36992
BERTRAND GOURMET Saciété par actions simplifiée au capital de 1 003 525 euros Siége social : 59 rua de Tocqueville - 75017 Paris 402 070 213 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 3 FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le trois février,
La société OB HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 172 087 euros, dont le siga social est situé au 59, rue de Tocqueville - 75017 Paris et dont le numéro d'immatriculation ast 388 300 444 RCS Paris, raprésentée par ea Directrice générale Madame Christelle Grisoni, Aglssant en sa qualité d'associé unique (l'< Assoclé unlque >) da la société BERTRAND GOURMET, société par actions simplifiée au capltal de 1 003 525 auros, dont le siga social est situé au 59 rua de Tocquevilla - 75017 et dont le numéro d'immatrlculation est 402 070 213 RCS PARIS (la < Sociéte >) ;
Aprés avolr pris connaissance das documents suivants :
Lettre de démission da Monsieur Charlas Dorémus ; Ordre du jaur des décisions de l'Associé unique ; Un exemplaire des statuts actuels da la Soclété ; at Plus généralement l'ensamble des documents sur lesquels a porté le droit d'information de l'Associà unique tel que prévu per les dispositions légales, réglementairas et statutaires applicables ;
Et confirmant par ailleurs que l'ansemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables ont été communiquàs à l'Associé unique ou qu'ils ont été tenus a sa disposition préalablement aux présentes, ainsl qu'a la dispositlon du Cornmissaire aux comptes de la Société, et ce pendant una période suffisante pour ieur permettre d'an prendre connaissance, les étudier et prendre conseil ;
Renongant an tant que de baaoin, au bénéfice des dispositions légales, réglementaires et/ou etatutairas appllcables relativaa aux délais de convocatian at/ou mise à disposition des dacuments requis par la loi;
A pris laa décisions ci-aprs relatives à :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission de Monaieur Charies Dorémus de son mandat de Directeur
général da la Société, at nomination da Monsieur Philippe Claude en qualité de Directeur général de la Société,
2. Pouvoirs an vue des farmalités.
La société OB HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 172 087 euros, dont le siga social est situé au 59, rue de Tocqueville - 75017 Paris et dont le numéro d'immatriculation ast 388 300 444 RCS Paris, raprésentée par ea Directrice générale Madame Christelle Grisoni, Aglssant en sa qualité d'associé unique (l'< Assoclé unlque >) da la société BERTRAND GOURMET, société par actions simplifiée au capltal de 1 003 525 auros, dont le siga social est situé au 59 rua de Tocquevilla - 75017 et dont le numéro d'immatrlculation est 402 070 213 RCS PARIS (la < Sociéte >) ;
Aprés avolr pris connaissance das documents suivants :
Lettre de démission da Monsieur Charlas Dorémus ; Ordre du jaur des décisions de l'Associé unique ; Un exemplaire des statuts actuels da la Soclété ; at Plus généralement l'ensamble des documents sur lesquels a porté le droit d'information de l'Associà unique tel que prévu per les dispositions légales, réglementairas et statutaires applicables ;
Et confirmant par ailleurs que l'ansemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables ont été communiquàs à l'Associé unique ou qu'ils ont été tenus a sa disposition préalablement aux présentes, ainsl qu'a la dispositlon du Cornmissaire aux comptes de la Société, et ce pendant una période suffisante pour ieur permettre d'an prendre connaissance, les étudier et prendre conseil ;
Renongant an tant que de baaoin, au bénéfice des dispositions légales, réglementaires et/ou etatutairas appllcables relativaa aux délais de convocatian at/ou mise à disposition des dacuments requis par la loi;
A pris laa décisions ci-aprs relatives à :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission de Monaieur Charies Dorémus de son mandat de Directeur
général da la Société, at nomination da Monsieur Philippe Claude en qualité de Directeur général de la Société,
2. Pouvoirs an vue des farmalités.
PREMIERE DECISION Constatation de le démission de Monsieur Charies Dorémus de son mandat de Directeur général de ia Société et nomination de Monsieur Phtlippe Ciaude en qualité de Directeur générai
L'Associé unique,
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Charles Dorérnus de ses fonctions de Directeur général, et de l'article 13.1 des etatuts de la Société prévoyant notamment les conditions de nomination du Directeur général de la Société,
Constate et prend acte de la démission de Monsleur Charies Dorémus de son mandat de Directeur général a effet de ce jour.
Remercie vivement Monsieur Charies Dorémus des services rendus en qualité de Directeur Général de la Société et statuera sur le quitus de sa gestion lors de l'approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021,
Décide de nommer en qualité de nouveau Directeur général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 13.1 des statuts de la Société, en remplacement de Monsieur Charles Dorémus :
Monsieur Phillppe Claude, de nationalité francaise, né le 23 juillet 1958 & Boulogne-Billancourt (92).
Monsieur Philippe Claude est nommé pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Monsieur Philippe Claude ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur général.
Monsieur Philippe Claude a déclaré par avance accepter le mandat de Directeur général de la Soclété et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité.
Monsieur Philippe Claude exercera ses fonctions canformément aux dispositions légales et statutaires applicables, ainsi qu'a toutes limitations pouvant découler de mesures ou dispositions internes.
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Charles Dorérnus de ses fonctions de Directeur général, et de l'article 13.1 des etatuts de la Société prévoyant notamment les conditions de nomination du Directeur général de la Société,
Constate et prend acte de la démission de Monsleur Charies Dorémus de son mandat de Directeur général a effet de ce jour.
Remercie vivement Monsieur Charies Dorémus des services rendus en qualité de Directeur Général de la Société et statuera sur le quitus de sa gestion lors de l'approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021,
Décide de nommer en qualité de nouveau Directeur général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 13.1 des statuts de la Société, en remplacement de Monsieur Charles Dorémus :
Monsieur Phillppe Claude, de nationalité francaise, né le 23 juillet 1958 & Boulogne-Billancourt (92).
Monsieur Philippe Claude est nommé pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Monsieur Philippe Claude ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur général.
Monsieur Philippe Claude a déclaré par avance accepter le mandat de Directeur général de la Soclété et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité.
Monsieur Philippe Claude exercera ses fonctions canformément aux dispositions légales et statutaires applicables, ainsi qu'a toutes limitations pouvant découler de mesures ou dispositions internes.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs en vue des farmalit&s
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique et Préaident et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé.
OB HOLDING " Associéat -President Representée par sa Directrice générale, Madame Christelle Grisoni
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique et Préaident et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé.
OB HOLDING " Associéat -President Representée par sa Directrice générale, Madame Christelle Grisoni
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