DISTRIMAG
Acte du 8 février 2024
Début de l'acte
RCS:TARASCON
Code greffe : 1305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 40179 Numero SIREN : 432 547 206
Nom ou denomination : DISTRIMAG
Ce depot a eté enregistré le 08/02/2024 sous le numero de depot 739
DISTRIMAG
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000,00 Euros Sige sociaf Quartier de la Dynamite Rue Marie Curie, 13310 Saint-Martin de Crau 432 547 206 RCS Tarascon (ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 1305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 40179 Numero SIREN : 432 547 206
Nom ou denomination : DISTRIMAG
Ce depot a eté enregistré le 08/02/2024 sous le numero de depot 739
DISTRIMAG
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000,00 Euros Sige sociaf Quartier de la Dynamite Rue Marie Curie, 13310 Saint-Martin de Crau 432 547 206 RCS Tarascon (ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JANVIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le 22 janvier a 16 heures.
A Vertou,
La société MAISONS DU MONDE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 57 375 590 euros, dont le siége social est sis Lieu-Dit Le Portereau, 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 383 196 656,
Seule propriétaire de la totalité des 100 000 actions composant le capital social de la Société (ci-apres l' < Associée Unique >),
Présidente et Associée Unique de la Société,
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constat de la démission du Directeur Général Nomination du nouveau Directeur Général Fixation des pouvoirs du Président et du Directeur Général, Pouvoir en vue des formalités
A Vertou,
La société MAISONS DU MONDE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 57 375 590 euros, dont le siége social est sis Lieu-Dit Le Portereau, 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 383 196 656,
Seule propriétaire de la totalité des 100 000 actions composant le capital social de la Société (ci-apres l' < Associée Unique >),
Présidente et Associée Unique de la Société,
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constat de la démission du Directeur Général Nomination du nouveau Directeur Général Fixation des pouvoirs du Président et du Directeur Général, Pouvoir en vue des formalités
PREMIERE DECISION
(Constat de la démission du Directeur Général)
L'Associée Unique réceptionne et constate la démission du Directeur Général, Julien ViGOUROUX avec effet au 31 décembre 2023.
L'Associée Unique remercie le Directeur Général pour son travail accompli au nom de la Société et donne quitus entier & Julien VIGOUROUX de sa gestion à ses fonctions.
L'Associée Unique réceptionne et constate la démission du Directeur Général, Julien ViGOUROUX avec effet au 31 décembre 2023.
L'Associée Unique remercie le Directeur Général pour son travail accompli au nom de la Société et donne quitus entier & Julien VIGOUROUX de sa gestion à ses fonctions.
DEUXIEME DECISION (Nomination du nouveau Directeur Général)
L'Associée Uniaue décide de nommer en qualité de Directeur Générat de la Société :
Cédric PARIS
Demeurant professionnellement au 8 rue Marie Curie, 44120 VERTOU.
Cette nomination prend effet au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Cédric PARIS remercie l'Associé Unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi
que celles posées par les statuts.
Cédric PARIS
Demeurant professionnellement au 8 rue Marie Curie, 44120 VERTOU.
Cette nomination prend effet au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Cédric PARIS remercie l'Associé Unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi
que celles posées par les statuts.
TROISIEME DECISION
(Fixation des pouvoirs du Président)
En conséquence des décisions qui précédent, l'Associée Unique décide que le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société. Elle décide également que les décisions relatives aux domaines suivants sont réservées au Président (ci-aprés désignés les "Domaines Réservés") :
Stratégie :
o Détermination de la stratégie de la Société, Détermination des orientations de l'activité de la Société, 0
Gestion de la relation avec l'associé unique ou les associés de la Société : Mise en xuvre des procédures de consultation de l'associé unique ou des associés, Gestion de l'information préalable de l'associé unique ou des associés (établissements des rapports, transmission des informations requises, .), 0 Détermination de la proposition d'affectation des résultats, Présidence de f'Assemblée Générale. 0
Aspects financiers : 0 Etablissement et arrété des comptes annuels, 0 Suivi des obligations comptables, Etablissement des déclarations fiscales et sociaies,
0 Gestion des paiements clients et fournisseurs, Contrle de gestion et reporting financier
En conséquence des décisions qui précédent, l'Associée Unique décide que le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société. Elle décide également que les décisions relatives aux domaines suivants sont réservées au Président (ci-aprés désignés les "Domaines Réservés") :
Stratégie :
o Détermination de la stratégie de la Société, Détermination des orientations de l'activité de la Société, 0
Gestion de la relation avec l'associé unique ou les associés de la Société : Mise en xuvre des procédures de consultation de l'associé unique ou des associés, Gestion de l'information préalable de l'associé unique ou des associés (établissements des rapports, transmission des informations requises, .), 0 Détermination de la proposition d'affectation des résultats, Présidence de f'Assemblée Générale. 0
Aspects financiers : 0 Etablissement et arrété des comptes annuels, 0 Suivi des obligations comptables, Etablissement des déclarations fiscales et sociaies,
0 Gestion des paiements clients et fournisseurs, Contrle de gestion et reporting financier
QUATRIEME DECISION (Fixation des pouvoirs du Directeur Général)
L'Associée Unique décide, conformément aux dispositions des nouveaux statuts, que le Directeur Général disposera dans l'ordre interne des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, sous la seule réserve des pouvoirs relevant des Domaines Réservés du Président.
Le Directeur Général sera en conséquence notamment en charge des domaines suivants :
Domaines de la Supply Chain : o Logistique et le transport, o Approvisionnements et expédition, o sécurisation de la chaine logistique (entrepôt et transport amont et aval)
Douanes, Projets de la Supply Chain,
Production, 0
Domaines des ressources humaines : 0 Gestion sociale, Définition de la politique de rémunération,
0 Recrutement et licenciements, Hygiéne, sécurité et environnement, Prévention des risques psychosociaux et du harcélement, 0 0 Mise en place, la présidence et la gestion des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux nouveaux statuts, le Directeur Général aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
L'Associé Unique décide que le Directeur Général pourra, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont consentis aux termes de la présente décision, déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
Le Directeur Général sera en conséquence notamment en charge des domaines suivants :
Domaines de la Supply Chain : o Logistique et le transport, o Approvisionnements et expédition, o sécurisation de la chaine logistique (entrepôt et transport amont et aval)
Douanes, Projets de la Supply Chain,
Production, 0
Domaines des ressources humaines : 0 Gestion sociale, Définition de la politique de rémunération,
0 Recrutement et licenciements, Hygiéne, sécurité et environnement, Prévention des risques psychosociaux et du harcélement, 0 0 Mise en place, la présidence et la gestion des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux nouveaux statuts, le Directeur Général aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
L'Associé Unique décide que le Directeur Général pourra, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont consentis aux termes de la présente décision, déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
CINQUIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
L'Associée Unique Cédric PARIS Maisons du Mond@ France Nommé Directeur Général en cours de séance Représentée par sbn Président (Mention manuscrite < bon pour acceptation de Maisons du Monde SA mandat et de fonction >) Elle-méme représentée par son Icliar ol. mandel Directeur Général, Francois-Melchior de POLIGNAC
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
L'Associée Unique Cédric PARIS Maisons du Mond@ France Nommé Directeur Général en cours de séance Représentée par sbn Président (Mention manuscrite < bon pour acceptation de Maisons du Monde SA mandat et de fonction >) Elle-méme représentée par son Icliar ol. mandel Directeur Général, Francois-Melchior de POLIGNAC