KEOLIS BORDEAUX METROPOLE
Acte du 7 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 07/10/2020 sous le numero de dep8t 23976
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE Société anonyme au capital de 5 000 000 euros 12 boulevard Antoine Gautier 33000 BORDEAUX 808 227 052 RCS Bordeaux
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE Société anonyme au capital de 5 000 000 euros 12 boulevard Antoine Gautier 33000 BORDEAUX 808 227 052 RCS Bordeaux
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER OCTOBRE 2020
A la suite de ces différents échanges, le Président propose au Conseil de voter les résolutions qui viennent de lui étre présentées.
Le Conseil prend alors acte de la décision de Monsieur Eric MOINIER de démissionner de son mandat de Directeur Général avec effet au 1er octobre 2020
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général, Monsieur Pierrick POIRIER avec effet au 1er octobre 2020. Monsieur POIRIER exercera ses fonctions tant que Monsieur Frédéric BAVEREZ exercera celles de Président du Conseil d'administration. Si le mandat de Monsieur Frédéric BAVEREZ venait à cesser, Monsieur POIRIER resterait Directeur Général jusqu'a la nomination du nouveau président du conseil d'administration, a moins que le Conseil ne décide d'une cessation immédiate de ses fonctions.
En qualité de Directeur Général, Monsieur Pierrick POIRIER est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exercera ses fonctions dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'administration
Le Conseil prend alors acte de la décision de Monsieur Eric MOINIER de démissionner de son mandat de Directeur Général avec effet au 1er octobre 2020
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général, Monsieur Pierrick POIRIER avec effet au 1er octobre 2020. Monsieur POIRIER exercera ses fonctions tant que Monsieur Frédéric BAVEREZ exercera celles de Président du Conseil d'administration. Si le mandat de Monsieur Frédéric BAVEREZ venait à cesser, Monsieur POIRIER resterait Directeur Général jusqu'a la nomination du nouveau président du conseil d'administration, a moins que le Conseil ne décide d'une cessation immédiate de ses fonctions.
En qualité de Directeur Général, Monsieur Pierrick POIRIER est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exercera ses fonctions dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'administration