VALIA
Acte du 26 juillet 2012
Début de l'acte
86 6 159
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siége social : Rue Lavoisier ZAC du Mourillon -56530 QUEVEN 337816938 RCS LORIENT
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siége social : Rue Lavoisier ZAC du Mourillon -56530 QUEVEN 337816938 RCS LORIENT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2012
Le 30 avril 2012 A 18 heures 30,
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Fin du mandat du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur le Président rappelle à la collectivité des associés que suivant délibération en date du 6 décembre 2010, Monsieur Francois GUBRI a été nommé en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée déterminée, du 6 décembre 2010 au 30 avril 2012.
Le mandat de Monsieur Francois GUBRI étant arrivé à expiration ce jour, Monsieur le Président demande a la collectivité des associés d'en prendre acte et de procéder aux formalités rectificatives auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Puis Monsieur le Président ouvre la discussion
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Fin du mandat du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur le Président rappelle à la collectivité des associés que suivant délibération en date du 6 décembre 2010, Monsieur Francois GUBRI a été nommé en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée déterminée, du 6 décembre 2010 au 30 avril 2012.
Le mandat de Monsieur Francois GUBRI étant arrivé à expiration ce jour, Monsieur le Président demande a la collectivité des associés d'en prendre acte et de procéder aux formalités rectificatives auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Puis Monsieur le Président ouvre la discussion
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Francois GUBRI en qualité de Directeur Général a la date du 30 avril 2012.
En conséquence, l'assemblée générale décide de procéder aux formalités rectificatives auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'assemblée générale décide de procéder aux formalités rectificatives auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le Président.
Pour copie certifiee t&ntorme Le Préstdeht
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le Président.
Pour copie certifiee t&ntorme Le Préstdeht