VALIA
Acte du 5 février 2018
Début de l'acte
RCS : LORIENT
Code grelfe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1986 B 00159
Numero SIREN : 337 816 938
Nom ou denomination: VALIA
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2018 sous le numéro de dépot 1144
AA4t 4
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siege social : Rue Lavoisier ZAC du Mourillon -56530 QUEVEN
337816938 RCS LORIENT-469
Code grelfe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1986 B 00159
Numero SIREN : 337 816 938
Nom ou denomination: VALIA
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2018 sous le numéro de dépot 1144
AA4t 4
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siege social : Rue Lavoisier ZAC du Mourillon -56530 QUEVEN
337816938 RCS LORIENT-469
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2017
Le 22 juin 2017, A 10 heures 30,
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Ronan cTAN6vY et Monsieur Eruan BERNARD associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
M EmmaneD /AZENnEC est désigné comme secrétaire.
La société AUDIT ET COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est représentée par Monsieur Yves BARAER
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
arrétés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
les rapports du Commissaire aux Comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du
Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 22 juin 2017, A 10 heures 30,
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Ronan cTAN6vY et Monsieur Eruan BERNARD associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
M EmmaneD /AZENnEC est désigné comme secrétaire.
La société AUDIT ET COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est représentée par Monsieur Yves BARAER
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
arrétés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
les rapports du Commissaire aux Comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du
Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Olivier CHARRIER de son mandat de Président, a compter de ce jour, nomme en qualité de Présidente, pour une durée illimitée :
La société < KEROLIER >, société par actions simplifiée au capital de 1.520.270 euros, dont le siége social est a QUEVEN (56530) - ZAC du Mourillon - Rue Lavoisier, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LORENT sous le numéro 528 014 723, représentée par son Président, Monsieur Olivier CHARRIER
Cette résolution est adoptée par soos voix ayant voté pour, O voix ayant voté contre et D voix s'étant abstenues.
La société < KEROLIER >, société par actions simplifiée au capital de 1.520.270 euros, dont le siége social est a QUEVEN (56530) - ZAC du Mourillon - Rue Lavoisier, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LORENT sous le numéro 528 014 723, représentée par son Président, Monsieur Olivier CHARRIER
Cette résolution est adoptée par soos voix ayant voté pour, O voix ayant voté contre et D voix s'étant abstenues.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par soosvoix ayant voté pour, Dvoix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Olivier CHARRIER Monsieur ZAZENNeC EmmanuzP
Les scrutateurs Monsieur BERNARD Enwun Monsieur CTAN6UY Ronun
Pour copie certitiée contorne Le Presiden
Cette résolution est adoptée par soosvoix ayant voté pour, Dvoix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Olivier CHARRIER Monsieur ZAZENNeC EmmanuzP
Les scrutateurs Monsieur BERNARD Enwun Monsieur CTAN6UY Ronun
Pour copie certitiée contorne Le Presiden