VALIA
Acte du 12 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : LORIENT Code greffe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 00159
Numéro SIREN: 337 816 938
Nom ou denomination : VALIA
Ce depot a ete enregistre le 12/10/2016 sous le numero de dépot 4334
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siege social : Rue Lavoisier
ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN 4334 337816938 RCS LORIENT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 00159
Numéro SIREN: 337 816 938
Nom ou denomination : VALIA
Ce depot a ete enregistre le 12/10/2016 sous le numero de dépot 4334
VALIA Société par actions simplifiée au capital de 350 350 euros Siege social : Rue Lavoisier
ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN 4334 337816938 RCS LORIENT
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2016
Le 27 juin 2016, A 10 heures,
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Zrwan PBERnARS et Monsieur Ronan cTAN6uY , associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mowieur EmmanueP cAZENNEcest désigné comme secrétaire.
La société AUDIT ET COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est représentée par Monsieur Yves BARAER.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2015,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes.
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 27 juin 2016, A 10 heures,
Les associés de la société VALIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Rue Lavoisier - ZAC du Mourillon - 56530 QUEVEN, sur convocation faite le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CHARRIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Zrwan PBERnARS et Monsieur Ronan cTAN6uY , associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mowieur EmmanueP cAZENNEcest désigné comme secrétaire.
La société AUDIT ET COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est représentée par Monsieur Yves BARAER.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5005 actions sur les 5005 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2015,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes.
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société AUDIT ET COMMISSARIAT (AUDICOM), Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Alain BOURDAIS, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration a l'issue de la présente consultation, et Monsieur Alain BOURDAIS ne pouvant étre renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide :
- de renouveler le mandat de la société AUDIT ET COMMISSARIAT (AUDICOM), en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer la société FID'OUEST AUDIT, dont le siége social est a AURAY (56400) - Zone de la Forét - 1, Place René Cassin en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée par S0svoix ayant voté pour, voix ayant voté contre eto voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Olivier CHARRIER Monsieur Emm&nueC ZAZENNEC
Les scrutateurs Monsieur Zruran BERNARg Monsieur Qonan TANs'uy
Pour copie cartitide conorme Le Prebicent
- de renouveler le mandat de la société AUDIT ET COMMISSARIAT (AUDICOM), en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer la société FID'OUEST AUDIT, dont le siége social est a AURAY (56400) - Zone de la Forét - 1, Place René Cassin en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution est adoptée par S0svoix ayant voté pour, voix ayant voté contre eto voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Monsieur Olivier CHARRIER Monsieur Emm&nueC ZAZENNEC
Les scrutateurs Monsieur Zruran BERNARg Monsieur Qonan TANs'uy
Pour copie cartitide conorme Le Prebicent