ZWICKROELL
Acte du 8 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : METZ Code greffe : 5751
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00883 Numero SIREN : 315 547 927
Nom ou denomination : ZwickRoell
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2022 sous le numero de depot 7917
ZwickRoell
Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 euros Siege Social : 4, rue Royal Canadian Air Force, 57530 ARS-LAQUENEXY 315 547 927 RCS Metz
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00883 Numero SIREN : 315 547 927
Nom ou denomination : ZwickRoell
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2022 sous le numero de depot 7917
ZwickRoell
Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 euros Siege Social : 4, rue Royal Canadian Air Force, 57530 ARS-LAQUENEXY 315 547 927 RCS Metz
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 MARS 2022
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
[...]
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
[...]
DEUXIEME DECISION
L'associé unique approuve la proposition de la gérance, et apres avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaitre un bénéfice de 372 468 euros (centimes inclus), décide de l'affecter de la maniere suivante :
Origine 372 468 euros Résultat de l'exercice Report a nouveau 783 335 euros Dotation de réserves 18 624 euros A la réserve légale, soit Dividendes A titre de dividende 250 000 euros Report a nouveau Au report a nouveau, soit 887 179 euros
Total : 1 155 803 euros 1 155 803 euros
Le dividende unitaire s'éléve a 0,25 euros. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siege social a compter de ce jour.
Ce dividende serait éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, a la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.
Conformément a la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
[...]
Origine 372 468 euros Résultat de l'exercice Report a nouveau 783 335 euros Dotation de réserves 18 624 euros A la réserve légale, soit Dividendes A titre de dividende 250 000 euros Report a nouveau Au report a nouveau, soit 887 179 euros
Total : 1 155 803 euros 1 155 803 euros
Le dividende unitaire s'éléve a 0,25 euros. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siege social a compter de ce jour.
Ce dividende serait éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, a la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.
Conformément a la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
[...]
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, prenant acte de l'expiration du mandat de gérant de Monsieur Aleksander KOPRIVC et de Monsieur Jean HILT, décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean HILT pour une durée venant a expiration a l'issue de la consultation de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Aleksander KOPRIVC qui prend donc fin a compter de ce jour.
Monsieur Jean HILT a préalablement déclaré qu'il acceptait le renouvellement de son mandat.
[...]
Monsieur Jean HILT a préalablement déclaré qu'il acceptait le renouvellement de son mandat.
[...]
SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Certifie conforme ZLa Gérance
Certifie conforme ZLa Gérance