BOBION ET JOANIN
Acte du 9 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : PAU Code greffe : 6403
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1983 B 00065
Numéro SIREN : 326 818 176
Nom ou denomination :BOBION ET JOANIN
Ce depot a ete enregistre le 09/07/2018 sous le numéro de dépot 10325
BOBION & JOANIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 648.000 €
SIEGE SOCIAL : BILLERE (64140) - ZONE D'ACTIVITES ACTITECH - 2, RUE DE L'ABBE GREGOIRE
RCS PAU 326 818 176
SIRET 326 818 176 000 41
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1983 B 00065
Numéro SIREN : 326 818 176
Nom ou denomination :BOBION ET JOANIN
Ce depot a ete enregistre le 09/07/2018 sous le numéro de dépot 10325
BOBION & JOANIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 648.000 €
SIEGE SOCIAL : BILLERE (64140) - ZONE D'ACTIVITES ACTITECH - 2, RUE DE L'ABBE GREGOIRE
RCS PAU 326 818 176
SIRET 326 818 176 000 41
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
[...]
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
[...]
CINQUIEME RÉSOLUTION - REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DEMISSIONNAIRE
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président et aprés avoir entendu lecture de son rapport, décide de
nommer, à compter du 28 juin 2018, en remplacement de la SAS PEYROUTET, Commissaire aux Comptes
démissionnaire, pour ia durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, qui arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre
2021, en application de l'article L.227-9-1 alinéa 3 du Code de Commerce :
La société CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES
Société à Responsabilité Limitée inscrite prés la Cour d'Appel de PAU Dont le siege est à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) - 21 rue Chauvin Dragon
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n* 377 676 275
Laquelle a d'ores et déja indiqué accepter le mandat qui viendrait à lui étre confié.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
nommer, à compter du 28 juin 2018, en remplacement de la SAS PEYROUTET, Commissaire aux Comptes
démissionnaire, pour ia durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, qui arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre
2021, en application de l'article L.227-9-1 alinéa 3 du Code de Commerce :
La société CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES
Société à Responsabilité Limitée inscrite prés la Cour d'Appel de PAU Dont le siege est à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) - 21 rue Chauvin Dragon
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n* 377 676 275
Laquelle a d'ores et déja indiqué accepter le mandat qui viendrait à lui étre confié.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RÉSOLUTION - NON REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
DEMISSIONNAIRE
Comme conséquence de l'adoption de la précédente résolution, en application de l'article L 823-1 alinéa 2, l'Assemblée prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire, dont ie mandat vient d'étre attribué, est une
société pluripersonnelle, et décide de prendre acte de la démission de Monsieur Roger BRETAGNE de son
mandat de Commissaire aux Comptes suppléant à compter du 28 juin 2018 sans procéder à son remplacement.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Comme conséquence de l'adoption de la précédente résolution, en application de l'article L 823-1 alinéa 2, l'Assemblée prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire, dont ie mandat vient d'étre attribué, est une
société pluripersonnelle, et décide de prendre acte de la démission de Monsieur Roger BRETAGNE de son
mandat de Commissaire aux Comptes suppléant à compter du 28 juin 2018 sans procéder à son remplacement.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS A DONNER
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs à Maitre Céline DAUDIGNON BELLOCQ, Avocat au Barreau de
Bayonne, associée de la SELARL DAUDIGNON BELLOCQ - 24 Boulevard Marcel Dassault - Parme Activités -
64200 BIARRITZ, aux fins d'accomplissement des formalités légales résultant des cinquiéme et sixiéme
résolutions.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Présidente
LA SOCIÉTE BILY BTK LTDT
Représentée par son Président M. Jean-Marie BILY
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Bayonne, associée de la SELARL DAUDIGNON BELLOCQ - 24 Boulevard Marcel Dassault - Parme Activités -
64200 BIARRITZ, aux fins d'accomplissement des formalités légales résultant des cinquiéme et sixiéme
résolutions.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
La Présidente
LA SOCIÉTE BILY BTK LTDT
Représentée par son Président M. Jean-Marie BILY
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