HEFI SAS
Acte du 21 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01185 Numero SIREN : 388 746 729
Nom ou denomination : HEFI SAS
Ce depot a ete enregistré le 21/01/2020 sous le numero de dep8t 1288
HEFI SAS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 200 000.00 €
Siége social : 1 rue de la Durance
67100 STRASBOURG
388 746 729 RCS STRASBOURG
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUIN 2019
Les soussignés :
: Monsieur André BREFI 20 000 actions Propriétaire de
: Monsieur Raphaél GRIES 20 000 actions Propriétaire de.
La société ROSCHMANN Holding GmbH 1 60 000 actions Propriétaire de.
200 000 actions Soit un total de
Aprés avoir exposé
1/ Qu'ils sont les seuls actionnaires de la société par actions simplifiée dénommée HEF1, au capital de 200 000 £ dont le siége social est situé 1 rue de ia Durance & 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 388 746 729.
2/ Qu aux termes de l'article 17 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte.
3/ Qu'ils ont pris connaissance des documents suivants :
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de 1'exercice clos le 31 décembre 2018.
les rapports du commissaire aux comptes, le texte des décisions proposées.
4/ Qu'ils sont invités à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels, Quitus au président et au directeur général,
Affectation des résultats,
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227- 10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport, - Remplacement des comnissaires aux comptes, - Pouvoirs pour formalités, - Questions diverses.
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Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01185 Numero SIREN : 388 746 729
Nom ou denomination : HEFI SAS
Ce depot a ete enregistré le 21/01/2020 sous le numero de dep8t 1288
HEFI SAS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 200 000.00 €
Siége social : 1 rue de la Durance
67100 STRASBOURG
388 746 729 RCS STRASBOURG
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUIN 2019
Les soussignés :
: Monsieur André BREFI 20 000 actions Propriétaire de
: Monsieur Raphaél GRIES 20 000 actions Propriétaire de.
La société ROSCHMANN Holding GmbH 1 60 000 actions Propriétaire de.
200 000 actions Soit un total de
Aprés avoir exposé
1/ Qu'ils sont les seuls actionnaires de la société par actions simplifiée dénommée HEF1, au capital de 200 000 £ dont le siége social est situé 1 rue de ia Durance & 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 388 746 729.
2/ Qu aux termes de l'article 17 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte.
3/ Qu'ils ont pris connaissance des documents suivants :
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de 1'exercice clos le 31 décembre 2018.
les rapports du commissaire aux comptes, le texte des décisions proposées.
4/ Qu'ils sont invités à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels, Quitus au président et au directeur général,
Affectation des résultats,
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227- 10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport, - Remplacement des comnissaires aux comptes, - Pouvoirs pour formalités, - Questions diverses.
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PREMIERE DECISION
Les associés, a l'unanimité, aprés avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuvent les comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Les associés, à l'unanimité, approuvent les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élévent à un montant global de 13 731 €.
En conséquence, ils donnent au président et au directeur général quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
En conséquence, ils donnent au président et au directeur général quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
DEUXIEME DECISION
Les associés, à l'unanimité, sur proposition du président décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant a 107 353.75 €, en totalité au compte < report à nouveau >.
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TRQISIEME DECISION
Les associés, à l'unanimité, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prennent acte de ce qu'aucune convention relevant de Il'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société WEISS ET ASSOCIES AUDIT Sàrl. commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Philippe HUCK, commissaire aux comptes suppléant. étant arrivés à expiration, les associés, à 1'unanimité, décident de nommer la société MAZARS SA, ayant siége social à 67000 STRASBOURG, 1 rue des Arquebusiers, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société WEISS ET ASSOCIES AUDIT Sàrl, pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios en 2024. En application de la iégislation en vigueur, le commissaire aux comptes titulaire étant une personne morale pluripersonnelle, les associés, à l'unanimité, décident qu'aucun commissaire aux comptes suppléant ne sera nommé en remplacement de Monsieur Jean-Philippe HUCK
CINQUIEME DECISION
Les associés, à l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.
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Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés.
Le président :
Raphaêl&RIES
Les associés :
André BREF1
ROSCHMANN Holding GmbH
Représentée par M. Edwin EEUWHORST et M. Oliver NEUMANN
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Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés.
Le président :
Raphaêl&RIES
Les associés :
André BREF1
ROSCHMANN Holding GmbH
Représentée par M. Edwin EEUWHORST et M. Oliver NEUMANN
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