NEXITY GRAND PARIS
Acte du 8 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08210 Numero SIREN : 334 850 690
Nom ou dénomination : NEXlTY GRAND PARIS
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2022 sous le numero de depot 159565
DocuSignEnvelopeIDD3243C18-C915-46E4-A498-25D1074A8713
NEXITY GRAND PARIS Société Anonyme au capital de 37 110 euros Siége Social:19,ruedeVienne-TSA60030-75801PARIS Cedex08 334850 690 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08210 Numero SIREN : 334 850 690
Nom ou dénomination : NEXlTY GRAND PARIS
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2022 sous le numero de depot 159565
DocuSignEnvelopeIDD3243C18-C915-46E4-A498-25D1074A8713
NEXITY GRAND PARIS Société Anonyme au capital de 37 110 euros Siége Social:19,ruedeVienne-TSA60030-75801PARIS Cedex08 334850 690 RCS PARIS
EXTRAITDUPROCES-VERBALDESDELIBERATIONSDE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt juin, A14 heures 15,
Les actionnaires de la société NEXITY GRAND PARIS, Société Anonyme au capital de 37.110 euros, divisé en 2.474 actions de 15 euros chacune,dont le siege est 19,rue de Vienne,TSA 60030-75801 PARIS CEDEX 08,se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,au siége social de la Société, sur convocation faite par le Conseil d'Administration à chaque actionnaire.
[..]
Les actionnaires de la société NEXITY GRAND PARIS, Société Anonyme au capital de 37.110 euros, divisé en 2.474 actions de 15 euros chacune,dont le siege est 19,rue de Vienne,TSA 60030-75801 PARIS CEDEX 08,se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,au siége social de la Société, sur convocation faite par le Conseil d'Administration à chaque actionnaire.
[..]
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale,aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration,constatant que le mandat d'administrateur de Madame Héléne ROMANO vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide, purement et simplement, de ne pas renouveler ce mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que le mandat de la société KPMG Audit IS SAS,société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros,dont le siége social est 2avenue Gambetta-Tour Eqho-92066PARIS LA DEFENSE CEDEX,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 512 802 653 RCS NANTERRE,Commissaire aux Comptes titulaire et la société SALUSTRO REYDEL dont le siege social est Tour Eqho 2avenue Gambetta-CS 60055-92066PARIS LA DEFENSE CEDEX-immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 652 044 371 RCS Nanterre, Commissaire aux Comptes suppléant,viennent àéchéance à l'issue de la présente assemblée, décide de les renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs a LEXTENSO ou au porteur d'originaux,de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[..]
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT
M.Joris DELAPIERRE
DocuSigned by:
Joris lElaPlERRt 1F54F3A0483D4B4.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[..]
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT
M.Joris DELAPIERRE
DocuSigned by:
Joris lElaPlERRt 1F54F3A0483D4B4.