VULPI'PLAST
Acte du 8 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : VIENNE
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 80070 Numero SIREN : 779 630 961
Nom ou dénomination : VULPI PLAST
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2021 sous le numero de depot A2021/006523
SS2R
k VULPI PLAST >
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros Siége social : FRONTONAS (38290) - Z.A. < Les quatre vies >
779 630 961 RCS VlENNE
EXTRAIT
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 80070 Numero SIREN : 779 630 961
Nom ou dénomination : VULPI PLAST
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2021 sous le numero de depot A2021/006523
SS2R
k VULPI PLAST >
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros Siége social : FRONTONAS (38290) - Z.A. < Les quatre vies >
779 630 961 RCS VlENNE
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un, et le trente juin. à onze heures trente,
les associés de la Société se sont réunis au siége social sur convocation du représentant permanent de la Présidente.
Chaque associé a été dûment convoqué conformément aux dispositions statutaires
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnei que comme mandataire.
Monsieur Franck LAPIERRE préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la Présidente de la société < VULPI PLAST >, la société < 1. A. C. - INDUSTRIELS AUTOMOBILES COMPOSANTS >.
Le commissaire aux comptes titulaire, la société < BF AUDIT PARTENAIRES >, est présent
Madame Pierrette LAPIERRE, présente et acceptante, est appelée en qualité de scrutatrice.
Me Jean-Paul VEZZOLA, pris en dehors de l'assembiée, est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président de séance permet de constater que ies associés présents et représentés possédent 1 600 actions, sur les 1 600 actions émises par la Société
Le Président de séance rappelie gue ies décisions coliectives des associés
seront adoptées au cours de ia présente assemblée compte tenu de sa nature à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance
Puis, le Président de séance déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président de séance met à la disposition des associés :
- la copie des lettres de convocation adressées au commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - les statuts de la Société : - l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
- le rapport de gestion de la Présidente : - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices : - les rapports du commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président de séance déciare que !'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion de la Présidente, les rapports du commissaire aux comptes le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont été mis à la disposition des associés avant la réunion de l'assemblée, conformément aux dispositions statutaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Changement du commissaire aux comptes titulaire avec maintien du méme représentant. - Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. - Pouvoirs a donner.
Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt-et-un, et le trente juin. à onze heures trente,
les associés de la Société se sont réunis au siége social sur convocation du représentant permanent de la Présidente.
Chaque associé a été dûment convoqué conformément aux dispositions statutaires
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnei que comme mandataire.
Monsieur Franck LAPIERRE préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la Présidente de la société < VULPI PLAST >, la société < 1. A. C. - INDUSTRIELS AUTOMOBILES COMPOSANTS >.
Le commissaire aux comptes titulaire, la société < BF AUDIT PARTENAIRES >, est présent
Madame Pierrette LAPIERRE, présente et acceptante, est appelée en qualité de scrutatrice.
Me Jean-Paul VEZZOLA, pris en dehors de l'assembiée, est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président de séance permet de constater que ies associés présents et représentés possédent 1 600 actions, sur les 1 600 actions émises par la Société
Le Président de séance rappelie gue ies décisions coliectives des associés
seront adoptées au cours de ia présente assemblée compte tenu de sa nature à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance
Puis, le Président de séance déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président de séance met à la disposition des associés :
- la copie des lettres de convocation adressées au commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - les statuts de la Société : - l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
- le rapport de gestion de la Présidente : - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices : - les rapports du commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président de séance déciare que !'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion de la Présidente, les rapports du commissaire aux comptes le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont été mis à la disposition des associés avant la réunion de l'assemblée, conformément aux dispositions statutaires.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Changement du commissaire aux comptes titulaire avec maintien du méme représentant. - Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. - Pouvoirs a donner.
Le Président de séance donne lecture du rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte que la société < BF AUDIT PARTENAIRES > par suite d'une réorganisation interne consécutive au départ d'un associé a présenté sa démission en faveur de la société < AUROF1 > sise à SAINTE FOY LES LYON (69110) - 3, rue du Docteur Pravaz.
L'assemblée générale décide de nommer en conséquence en gualité de commissaire aux comptes titulaire, la société < AUROFI >, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'assemblée générale décide de nommer en conséquence en gualité de commissaire aux comptes titulaire, la société < AUROFI >, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant dans la mesure oû la forme sociale du nouveau commissaire aux comptes titulaire, la société < AUROFI >, est une E.U.R.L
L'assemblée générale décide de nommer en conséquence en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société < SOFAGEC > sise à SAINTE FOY LES LYON (69110) - 3, rue du Docteur Pravaz, pour la méme durée restant à courir de celle du mandat de commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale décide de nommer en conséquence en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société < SOFAGEC > sise à SAINTE FOY LES LYON (69110) - 3, rue du Docteur Pravaz, pour la méme durée restant à courir de celle du mandat de commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie
ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir
toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a &té signé par le Président, le Scrutateur et par le Secrétaire.
dlent Le Scrutateur Le Secrétaire
BF AUDIt
VULPIPLAST Monsieur le Président Z.A. < Les quatre vies > 38290 FRONTONAS
Courrier envoyé par mail
Caluire, le 10 juin 2021
Monsieur le Président,
Pour faire suite a nos différents échanges, nous vous confirmons que compte tenu de la restructuration du cabinet en cours qui résulte du départ d'un associé, l'organisation future et les ressources disponibles ne nous permettrons pas d'effectuer notre mission conformément aux régles et obligations imposées par notre profession.
Dans ces circonstances, nous ne sommes plus en mesure d'assurer notre mission de Commissaire aux comptes de votre société a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Par conséquent, nous vous indiquons que nous démissionnons de natre mandat de Commissaire aux comptes a compter de ce jour.
Nous remercions par avance de bien vouloir faire le nécessaire concernant les formalités juridiques qui s'imposent.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincéres salutations.
23 AVENUE DE POUMEYROL - BTIMENT C -930O CALUIRE-ET-CUIRE - TEL 04 72 13 28 6O - FAY : 04 72 35 11 7 S4RL AU CAP:TAl 100 000 € N $IRET : 492 402 128 00 36 : A1NTRAOMMNA!TAIFE:FR89492102128-C0DEAPE:6920Z
ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir
toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a &té signé par le Président, le Scrutateur et par le Secrétaire.
dlent Le Scrutateur Le Secrétaire
BF AUDIt
VULPIPLAST Monsieur le Président Z.A. < Les quatre vies > 38290 FRONTONAS
Courrier envoyé par mail
Caluire, le 10 juin 2021
Monsieur le Président,
Pour faire suite a nos différents échanges, nous vous confirmons que compte tenu de la restructuration du cabinet en cours qui résulte du départ d'un associé, l'organisation future et les ressources disponibles ne nous permettrons pas d'effectuer notre mission conformément aux régles et obligations imposées par notre profession.
Dans ces circonstances, nous ne sommes plus en mesure d'assurer notre mission de Commissaire aux comptes de votre société a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Par conséquent, nous vous indiquons que nous démissionnons de natre mandat de Commissaire aux comptes a compter de ce jour.
Nous remercions par avance de bien vouloir faire le nécessaire concernant les formalités juridiques qui s'imposent.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincéres salutations.
23 AVENUE DE POUMEYROL - BTIMENT C -930O CALUIRE-ET-CUIRE - TEL 04 72 13 28 6O - FAY : 04 72 35 11 7 S4RL AU CAP:TAl 100 000 € N $IRET : 492 402 128 00 36 : A1NTRAOMMNA!TAIFE:FR89492102128-C0DEAPE:6920Z