HOLOPHANE
Acte du 7 mars 2019
Début de l'acte
RCS : EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00364 Numero SIREN : 402 929 129
Nom ou dénomination : HOLOPHANE
Ce depot a ete enregistré le 07/03/2019 sous le numero de dep8t 1669
HOLOPHANE Société par actions simplifiée au capital de 10 724 436 euros Siege social:8 RUE EUGENE CLARY,27700 LES ANDELYS 402 929129 RCS EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00364 Numero SIREN : 402 929 129
Nom ou dénomination : HOLOPHANE
Ce depot a ete enregistré le 07/03/2019 sous le numero de dep8t 1669
HOLOPHANE Société par actions simplifiée au capital de 10 724 436 euros Siege social:8 RUE EUGENE CLARY,27700 LES ANDELYS 402 929129 RCS EVREUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL.DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1MARS2019
L'an2019, Le1mars, A8heures30,
La société FINANCIERE VERLYS,Société par actions simplifiée au capital de 6 054208 euros,ayant son siége social 8 rue Eugéne Clary, 27700 LES ANDELYS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482666.138 RCS EVREUX,représentée par son Président,Monsieur Bertrand TALABART,
Associée unique de la societe HOLOPHANE,
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire Délégation de pouvoirs pour l'accomplisserment des formalités.
La société FINANCIERE VERLYS,Société par actions simplifiée au capital de 6 054208 euros,ayant son siége social 8 rue Eugéne Clary, 27700 LES ANDELYS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482666.138 RCS EVREUX,représentée par son Président,Monsieur Bertrand TALABART,
Associée unique de la societe HOLOPHANE,
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire Délégation de pouvoirs pour l'accomplisserment des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Paul AUDOIN de ses fonctions de Président de la Sociétéa effet du 1mars 2019,nomme en remplacementa compter de ce jour et pour une durée illimitée:
Laurent GUERIN Néle19mai1965aSURENES92 Demeurant 66 ruc du Licutenant AUGE-44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Monsieur Laurent GUERIN accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui la concerne, n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa.nomination et l'exercice de ses fonctions.
1...1
Laurent GUERIN Néle19mai1965aSURENES92 Demeurant 66 ruc du Licutenant AUGE-44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Monsieur Laurent GUERIN accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui la concerne, n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa.nomination et l'exercice de ses fonctions.
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DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_: dép6t N°1669 en date du 07/03/2019
FINANCIERE VERLYS Monsieur Bertrand TALABART
pnesceCaul
MonsieurLaurentGUERIN* * faire préceder la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Président
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_: dép6t N°1669 en date du 07/03/2019
FINANCIERE VERLYS Monsieur Bertrand TALABART
pnesceCaul
MonsieurLaurentGUERIN* * faire préceder la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Président