SADEF
Acte du 11 avril 1996
Début de l'acte
SADEF T" de cOMfERCE da PARIS M* depot Sjege social 34 rue de Reuilly
1 1 AVR.1996 75012 PARIS
RCS PARI$ B 390 675 36l
g3 6 uuS8
ASSEMBLEE GEMERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
L'an mil neuf cent quatre vingt seize le huit Mars a onze heures
Société Anonyme Les actionnaires de la société SADEF, capital de 500.000 Francs, dont le siége est a PARIS (750l2) 34 rue de Reuilly, se sont réunis en Assemblée Générale sur Ordinaire réunie Extraordinairement au siege social, deuxiéme convocation du Conseil d'Administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Actionnaires présents et les mandataires des Actionnaires représentés dont les pouvoirs ont été annexés a la feuille de présence.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier BORy, Président du Conseil d'Administration.
et M M tous deux présents et acceptants, représentant tant par eux- mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
est désigné comme secrétaire M par l'Assemblée.
Les membres du bureau ainsi constitué certifient exacte la feuille de présence et, constatant gue l'Assemblee réunit le quorum requis, déclarent qu'elle peut valablement délibérer. eté Comptes, a Monsieur Raphaél BAROUCH, Commissaire aux par lettre dans les délais légaux réguliérement convogué recommandée avec accusé de réception.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil - Nomination d'un deuxieme Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs pour les formalités.
SADEF SA Société Anonyme au capital de 500.000 Francs 34, rue de Reuilly 75012 Paris RCS Paris B 390 675 361
1 1 AVR.1996 75012 PARIS
RCS PARI$ B 390 675 36l
g3 6 uuS8
ASSEMBLEE GEMERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
L'an mil neuf cent quatre vingt seize le huit Mars a onze heures
Société Anonyme Les actionnaires de la société SADEF, capital de 500.000 Francs, dont le siége est a PARIS (750l2) 34 rue de Reuilly, se sont réunis en Assemblée Générale sur Ordinaire réunie Extraordinairement au siege social, deuxiéme convocation du Conseil d'Administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Actionnaires présents et les mandataires des Actionnaires représentés dont les pouvoirs ont été annexés a la feuille de présence.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier BORy, Président du Conseil d'Administration.
et M M tous deux présents et acceptants, représentant tant par eux- mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
est désigné comme secrétaire M par l'Assemblée.
Les membres du bureau ainsi constitué certifient exacte la feuille de présence et, constatant gue l'Assemblee réunit le quorum requis, déclarent qu'elle peut valablement délibérer. eté Comptes, a Monsieur Raphaél BAROUCH, Commissaire aux par lettre dans les délais légaux réguliérement convogué recommandée avec accusé de réception.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil - Nomination d'un deuxieme Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs pour les formalités.
SADEF SA Société Anonyme au capital de 500.000 Francs 34, rue de Reuilly 75012 Paris RCS Paris B 390 675 361
PROCES VERBAL DE_LA REUNIQN
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du MERCREDI_15 MARS 1995
L'an mil neuf cent quatre vingt quize et ie 15 Mars a 11h30, Ie conseil d'administration s'est réuni, au siege de la société, sur convocation de son président.
Etaient présents : - Monsieur Didier BORY - Monsieur Jean-Paul JOUANNEAU
La séance est ouverte a onze heures quarante cinq apres que le registre de présence ait été signé par les membres du Conseil présents.
En conséquence, Monsieur Didier BORY, président du conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Jouanneau remplit la fonction de secrétaire.
Puis le président rapelle que le conseil est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Cooptation d'un administrateur
Le Président précise au Conseil que le mandat d'administrateur de la société ALMY Conseil est aujourd'hui vacant.
ALMY Conseil est en liquidation et a cédé ses actions SADEF depuis plus de trois mois. Cet Administrateur est donc démissionnaire d'office.
Il est demandé au Conseil de pourvoir a son remplacement.
Le Président propose la nomination, a titre provisoire, pour la durée du mandat restant a courir, de Monsieur Eric COELENBIER, qui a formulé son accord.
Le Conseil, a l'unanimité décide donc de nommer Monsieur Eric COELENBIER démissionnaire, au poste en remplacement de la société ALMY,
d'Administrateur de la Société SADEF pour la durée du mandat restant a courir.
Plus rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 12h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal signé par le Président - et- un Administrateur.
Un Administratcur Lc Présidcn
L'an mil neuf cent quatre vingt quize et ie 15 Mars a 11h30, Ie conseil d'administration s'est réuni, au siege de la société, sur convocation de son président.
Etaient présents : - Monsieur Didier BORY - Monsieur Jean-Paul JOUANNEAU
La séance est ouverte a onze heures quarante cinq apres que le registre de présence ait été signé par les membres du Conseil présents.
En conséquence, Monsieur Didier BORY, président du conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Jouanneau remplit la fonction de secrétaire.
Puis le président rapelle que le conseil est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Cooptation d'un administrateur
Le Président précise au Conseil que le mandat d'administrateur de la société ALMY Conseil est aujourd'hui vacant.
ALMY Conseil est en liquidation et a cédé ses actions SADEF depuis plus de trois mois. Cet Administrateur est donc démissionnaire d'office.
Il est demandé au Conseil de pourvoir a son remplacement.
Le Président propose la nomination, a titre provisoire, pour la durée du mandat restant a courir, de Monsieur Eric COELENBIER, qui a formulé son accord.
Le Conseil, a l'unanimité décide donc de nommer Monsieur Eric COELENBIER démissionnaire, au poste en remplacement de la société ALMY,
d'Administrateur de la Société SADEF pour la durée du mandat restant a courir.
Plus rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 12h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal signé par le Président - et- un Administrateur.
Un Administratcur Lc Présidcn