HANDLE
Acte du 28 mai 2014
Début de l'acte
RCS : CASTRES Code qreffe:8102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAsTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00067
NumeroSIREN:388833337
Nom ou denomination : HANDLE
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2014 sous le numero de dépot 868
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE CASTRES
3, rue de la Platé 81100 CASTRES TEL: 05 63 62 58 80 TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43 Internet : www.infogreffe.fr 05.63 62 58 84 : CABINET JURIDIQUE POQUILLON - C.J.P.
BP 130 81204 MAZAMET CEDEX
V/REF: N/REF :*93 B 67. 72014-A-868
Le Greffier du Tribunal de Commérce CASTRES certifie qu'il a recu le 28/05/2014, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAsTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00067
NumeroSIREN:388833337
Nom ou denomination : HANDLE
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2014 sous le numero de dépot 868
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE CASTRES
3, rue de la Platé 81100 CASTRES TEL: 05 63 62 58 80 TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43 Internet : www.infogreffe.fr 05.63 62 58 84 : CABINET JURIDIQUE POQUILLON - C.J.P.
BP 130 81204 MAZAMET CEDEX
V/REF: N/REF :*93 B 67. 72014-A-868
Le Greffier du Tribunal de Commérce CASTRES certifie qu'il a recu le 28/05/2014, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 24/04/2014 - Modifications relatives au conseil d'administration
Décision(s) de l'associé unique.en date du 24/04/2014 -- Modifications relatives au conseil d'administration
Concernant la société
HANDLE Société anonyme Zone Industrielle de la Moliére Basse 81200 Mazamet:
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2014-A-868 le 28/05/2014
R.C.S. CASTRES 388 833 337 (93 B 67)
Fait a CASTRES le 28/05/2014,
Le Greffier
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 24 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze et le 24 avril a ll heures, les Actionnaires de la Societé HANDLE, Société Anonyme au capital de 38.ll2,25 Euros, dont le Siege Social est zone Industrielle de la Mo- liere Basse 8l200 MAzAMET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le numéro SIREN 388 833 337, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordi nairement, au siege social, sur la convocation qui leur a été faite par les deux administrateurs en exercice, Monsieur Guy sCHLEGEL et Monsieur Patrick GRANIER.
Monsieur le Commissaire aux Comptes a été régulierement convoqué n'assiste pas a la séance.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de pré- sence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de manda- taire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick GRANIER.
Sont scrutateurs de l'Assemblée :
- Monsieur Guy SCHLEGEL
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire :
- Monsieur Guy SCHLEGEL
Monsieur Guy sCHLEGEL, scrutateur, examine le vote par correspondance émis par la Société sEPTODONT HOLDING le 16 avrii 2014 et les échanges de correspondances entre Monsieur Patrick GRANIER et Monsieur Olivier SCHILLER.
Au vu de ces échanges, il émet l'avis que le vote de la Société SEPTODONT HOLDING doit @tre pris en compte.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les Actionnaires présents ou représentés possedent 2.497 actions sur les 2.500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. L'Assemblée, représentant plus du quart du capital social, est réguli&rement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate en conséquence que la présente as- semblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnai- re1 - Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis. de réception, - La feuille de présence et les procurations données par les action- naires représentés.
Il dépose également sur le bureau les rapports et docu- ments suivants qui vont @tre soumis a l'Assemblée :
Le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que l'assemblée des actionnaires a été réunie afin de compléter l'effectif du conseil qui se trouve ra- mené en dessous du minimum légal a la suite de la démission de deux administrateurs.
RESOLUTION UNIQUE :
L'Assemblée générale apres avoir constaté la démission, en qualité d'administrateur, de :
- Monsieur Olivier SCHILLER, - la Société SEPTODONT HOLDING,
décide de nommer en qualité d'Administrateur la Société NIcoLIER, So- cieté a Responsabilite Limitée au capital de 7.622,45 Euros dont le si≥ social est 16 rue Houl&s 8l200 MAzAMET, immatriculée au Regis- tre du Commerce et des Sociétés de CASTREs et identifiée sous le nu- méro sIREN 379 258 403, pour la durée du mandat restant a courir des administrateurs démissionnaires soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
Cette résolution est mise aux voix : voix pour : 2.497 voix contre : 0 abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces- verbal qui aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
eoprc
Concernant la société
HANDLE Société anonyme Zone Industrielle de la Moliére Basse 81200 Mazamet:
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2014-A-868 le 28/05/2014
R.C.S. CASTRES 388 833 337 (93 B 67)
Fait a CASTRES le 28/05/2014,
Le Greffier
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 24 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze et le 24 avril a ll heures, les Actionnaires de la Societé HANDLE, Société Anonyme au capital de 38.ll2,25 Euros, dont le Siege Social est zone Industrielle de la Mo- liere Basse 8l200 MAzAMET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le numéro SIREN 388 833 337, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordi nairement, au siege social, sur la convocation qui leur a été faite par les deux administrateurs en exercice, Monsieur Guy sCHLEGEL et Monsieur Patrick GRANIER.
Monsieur le Commissaire aux Comptes a été régulierement convoqué n'assiste pas a la séance.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de pré- sence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de manda- taire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick GRANIER.
Sont scrutateurs de l'Assemblée :
- Monsieur Guy SCHLEGEL
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire :
- Monsieur Guy SCHLEGEL
Monsieur Guy sCHLEGEL, scrutateur, examine le vote par correspondance émis par la Société sEPTODONT HOLDING le 16 avrii 2014 et les échanges de correspondances entre Monsieur Patrick GRANIER et Monsieur Olivier SCHILLER.
Au vu de ces échanges, il émet l'avis que le vote de la Société SEPTODONT HOLDING doit @tre pris en compte.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les Actionnaires présents ou représentés possedent 2.497 actions sur les 2.500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. L'Assemblée, représentant plus du quart du capital social, est réguli&rement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate en conséquence que la présente as- semblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnai- re1 - Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis. de réception, - La feuille de présence et les procurations données par les action- naires représentés.
Il dépose également sur le bureau les rapports et docu- ments suivants qui vont @tre soumis a l'Assemblée :
Le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que l'assemblée des actionnaires a été réunie afin de compléter l'effectif du conseil qui se trouve ra- mené en dessous du minimum légal a la suite de la démission de deux administrateurs.
RESOLUTION UNIQUE :
L'Assemblée générale apres avoir constaté la démission, en qualité d'administrateur, de :
- Monsieur Olivier SCHILLER, - la Société SEPTODONT HOLDING,
décide de nommer en qualité d'Administrateur la Société NIcoLIER, So- cieté a Responsabilite Limitée au capital de 7.622,45 Euros dont le si≥ social est 16 rue Houl&s 8l200 MAzAMET, immatriculée au Regis- tre du Commerce et des Sociétés de CASTREs et identifiée sous le nu- méro sIREN 379 258 403, pour la durée du mandat restant a courir des administrateurs démissionnaires soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
Cette résolution est mise aux voix : voix pour : 2.497 voix contre : 0 abstentions : 0
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces- verbal qui aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
eoprc
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze et le 24 avril,
Monsieur Patrick GRANIER, Gérant et Associé unique,
propriétaire de la totalité des 500 parts de la Société NICOLIER,
Société a Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros dont le
siege social est 16, rue Houl@s 81200 MAzAMET, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le
numéro sIREN 379 258 403, designe en qualité de représentant permanent
de la Societe NICOLIER :
- Madame Frangoise BRUYERE épouse GRANIER
demeurant 16bis, rue Houl&s 81200 MAzAMET
née le 20 juin l948 a MAZAMET (Tarn)
de nationalité frangaise
pour représenter la Societé NICOLIER qui doit @tre nommée Administrateur de la Société HANDLE, Société Anonyme au capital
de 38.1l2,25 £ dont le siege social est Zone Industrielle de la
Moliere Basse 8l200 MAzAMET, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le numéro SIREN 388 833
337, suivant décision des actionnaires en date de ce jour.
De tout ce que dessus, l'associe unique a dressé le
présent proces-verbal.
Monsieur Patrick GRANIER, Gérant et Associé unique,
propriétaire de la totalité des 500 parts de la Société NICOLIER,
Société a Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros dont le
siege social est 16, rue Houl@s 81200 MAzAMET, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le
numéro sIREN 379 258 403, designe en qualité de représentant permanent
de la Societe NICOLIER :
- Madame Frangoise BRUYERE épouse GRANIER
demeurant 16bis, rue Houl&s 81200 MAzAMET
née le 20 juin l948 a MAZAMET (Tarn)
de nationalité frangaise
pour représenter la Societé NICOLIER qui doit @tre nommée Administrateur de la Société HANDLE, Société Anonyme au capital
de 38.1l2,25 £ dont le siege social est Zone Industrielle de la
Moliere Basse 8l200 MAzAMET, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de CASTRES et identifiée sous le numéro SIREN 388 833
337, suivant décision des actionnaires en date de ce jour.
De tout ce que dessus, l'associe unique a dressé le
présent proces-verbal.