JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION
Acte du 28 février 2017
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 00450
Numéro SIREN : 404 117 400
Nom ou denomination : JIMENEZ F.V.A
Ce depot a ete enregistre le 28/02/2017 sous le numero de dépot A2017/003954
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : JIMENEZ F.V.A Adresse : avenue de Fontréal Eurocentre 31620 Villeneuve-les- bouloc -FRANCE-
n° de gestion : 1996B00450 n° d'identification : 404 117 400
n° de dépt : A2017/003954 Date du dépot : 28/02/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 01/12/2016
2002156
2002156
Greffe du Tribunal de Commerce de Touiouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
JIMENEZ F.V.A
Société par actions simplifiée
au capital de 1 143 200 euros Siege social : Avenue de Fontréal - Eurocentre, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC
404117400 RCS TOULOUSE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 00450
Numéro SIREN : 404 117 400
Nom ou denomination : JIMENEZ F.V.A
Ce depot a ete enregistre le 28/02/2017 sous le numero de dépot A2017/003954
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : JIMENEZ F.V.A Adresse : avenue de Fontréal Eurocentre 31620 Villeneuve-les- bouloc -FRANCE-
n° de gestion : 1996B00450 n° d'identification : 404 117 400
n° de dépt : A2017/003954 Date du dépot : 28/02/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 01/12/2016
2002156
2002156
Greffe du Tribunal de Commerce de Touiouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
JIMENEZ F.V.A
Société par actions simplifiée
au capital de 1 143 200 euros Siege social : Avenue de Fontréal - Eurocentre, 31620 VILLENEUVE LES BOULOC
404117400 RCS TOULOUSE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1cr DECEMBRE 2016
L'an 2016, Le 1 er Décembre, A 15 Heures,
Les associés de la société JIMENEZ F.V.A se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Avenue de Fontréal - Eurocentre 31620 VILLENEUVE LES BOULOC, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Valérie JIMENEZ , en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Francois Xavier JIMENEZ est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 7 145 actions sur les 7145 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2016, Le 1 er Décembre, A 15 Heures,
Les associés de la société JIMENEZ F.V.A se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Avenue de Fontréal - Eurocentre 31620 VILLENEUVE LES BOULOC, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Valérie JIMENEZ , en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Francois Xavier JIMENEZ est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 7 145 actions sur les 7145 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Valérie JIMENEZ demeurant 1 048 Route de la Gare a ROQUESERIERE (31380) de son mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :
La SAS FKVK JIMENEZ HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 2 057 050 euros, dont le sige social est 5 Avenue de Fontréal - Eurocentre - 31 620 VILLENEUVE LES BOULOC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 515 201 515, représentée par Monsieur Francois Xavier JIMENEZ, Président.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
La SAS FKVK JIMENEZ HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 2 057 050 euros, dont le sige social est 5 Avenue de Fontréal - Eurocentre - 31 620 VILLENEUVE LES BOULOC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 515 201 515, représentée par Monsieur Francois Xavier JIMENEZ, Président.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Valérie JIMENEZ Francois Xavier JIMENEZ
SAS FKVK JIMENEZ HOLDING Représentée par Francois Xavier JIMENEZ
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Valérie JIMENEZ Francois Xavier JIMENEZ
SAS FKVK JIMENEZ HOLDING Représentée par Francois Xavier JIMENEZ