NORDIQUE FRANCE
Acte du 12 mars 2014
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1976 B 00439
Numéro SIREN : 788 212 512
Nom ou denomination: NORDIQUE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/03/2014 sous le numero de dépot 4386
NORDIQUE FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 455 000 euros
n° de 78680 EPONE dépt 788 212 512 RCS VERSAILLES
1 2 MARS 2014
n°de DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2013 facture
P VCA
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1976 B 00439
Numéro SIREN : 788 212 512
Nom ou denomination: NORDIQUE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/03/2014 sous le numero de dépot 4386
NORDIQUE FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 455 000 euros
n° de 78680 EPONE dépt 788 212 512 RCS VERSAILLES
1 2 MARS 2014
n°de DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2013 facture
P VCA
PREMIERE RESOLUTION Nomination d'un nouveau Président
Monsieur Lars von KANTZOW, dont le mandat est arrivé a son terme, a souhaité ne pas solliciter son renouvellement.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, en remplacement de Monsieur Lars von KANTZOW, de nomner en qualité de nouveau Président pour une période de de trois exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 :
Monsieur Erik von KANTZOW Né a STOCKHOLM (Suéde) le 30 mars 1949 De nationalité suédoise Demeurant 12 rue du Sergent Guyot Sionnest, 78490 MERE
Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
(...) TROISIEME RESOLUTION Fin du mandat du Directeur Général
Le Président rappelle que le mandat de Directeur Général de Monsieur Erik von KANTZOW est arrivé à son terme, à t'expiration de son mandat d'administrateur, et propose au Conseil d'administration de statuer sur le non renouvellement de son mandat et le non remplacement du Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, décide de ne pas renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Erik von KANTZOW et de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme à l'original
Erik von KANTZOWerhKe Président
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°4386 en date du 12/03/2014
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, en remplacement de Monsieur Lars von KANTZOW, de nomner en qualité de nouveau Président pour une période de de trois exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 :
Monsieur Erik von KANTZOW Né a STOCKHOLM (Suéde) le 30 mars 1949 De nationalité suédoise Demeurant 12 rue du Sergent Guyot Sionnest, 78490 MERE
Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
(...) TROISIEME RESOLUTION Fin du mandat du Directeur Général
Le Président rappelle que le mandat de Directeur Général de Monsieur Erik von KANTZOW est arrivé à son terme, à t'expiration de son mandat d'administrateur, et propose au Conseil d'administration de statuer sur le non renouvellement de son mandat et le non remplacement du Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, a l'unanimité, décide de ne pas renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Erik von KANTZOW et de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme à l'original
Erik von KANTZOWerhKe Président
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°4386 en date du 12/03/2014