CAP BO-SE
Acte du 25 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00666 Numero SIREN : 478 799 273
Nom ou dénomination : CAP BO SE
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2022 sous le numero de depot 6766
CAP BO SE
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros Siége social : Rond Point du Bagnas - Entrée Village Naturiste 34300 LE CAP D'AGDE RCS BEZIERS 478 799 273 (Ci-aprés, "La Société")
ACTE SOUS SEING PRIVE VALANT DECISIONS UNANIMES D'ASSOCIES EN DATE DU 31 OCTOBRE 2022
LES SOUSSIGNES :
Madame Martine LEDRO-SALMASO, Demeurant 7 rue Octavio Mey 69005 LYON,
Propriétaire en pleine propriété de 348 actions
Monsieur Jonathan SALMASO, Demeurant 26 rue Gambetta 71000 MACON,
Propriétaire en pleine propriété de 76 actions
Monsieur Andréa SALMASO, Demeurant 1 impasse de l'Aube 34300 AGDE,
Propriétaire en pleine propriété de 76 actions
Représentant 100 % des actions composant le capital, soit 500 actions
aprés avoir rappelé que,
Monsieur Andréa SALMASO a notifié, par courrier remis en main propre au Président, sa décision de démissionner de son mandat de directeur général un mois avant la date d'effet de ladite décision,
. le Président a accepté, sans condition ni réserve, la recevabilité de la remise en main propre de la lettre de démission de Monsieur Andréa SALMASO et a renoncé expressément a se prévaloir des dispositions statutaires prévoyant la recevabilité de la démission du directeur général en lettre recommandé avec avis de réception,
tous les documents et renseignements prévus par la loi, les réglements et les statuts leur ont été communiqués préalablement au présent acte,
PRENNENT au siége social, conformément aux dispositions des articles 18, 21 et 22 des statuts, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du directeur général avec effet du 1er octobre 2022.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
I. Constatation de la démission du directeur général avec effet du 1er octobre 2022
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Andréa SALMASO de ses fonctions de directeur général avec effet du 1er octobre 2022 et décide de ne pas pouvoir à son remplacement.
I1. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Les Associés donnent tous pouvoirs au représentant légal comme à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent acte sous seing privé, aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes comportant deux pages sera consigné au registre des assemblées générales prévu par la loi et un exemplaire original signé par les Associés sera conservé dans les archives de la Société.
Le commissaire aux comptes sera avisé du présent acte.
Fait au siége social au CAP D'AGDE, en trois (3) originaux, le 31 octobre 2022
Martine LEDRO-SALMASO Jonathan SALMASO
Andréa SALMASO
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00666 Numero SIREN : 478 799 273
Nom ou dénomination : CAP BO SE
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2022 sous le numero de depot 6766
CAP BO SE
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros Siége social : Rond Point du Bagnas - Entrée Village Naturiste 34300 LE CAP D'AGDE RCS BEZIERS 478 799 273 (Ci-aprés, "La Société")
ACTE SOUS SEING PRIVE VALANT DECISIONS UNANIMES D'ASSOCIES EN DATE DU 31 OCTOBRE 2022
LES SOUSSIGNES :
Madame Martine LEDRO-SALMASO, Demeurant 7 rue Octavio Mey 69005 LYON,
Propriétaire en pleine propriété de 348 actions
Monsieur Jonathan SALMASO, Demeurant 26 rue Gambetta 71000 MACON,
Propriétaire en pleine propriété de 76 actions
Monsieur Andréa SALMASO, Demeurant 1 impasse de l'Aube 34300 AGDE,
Propriétaire en pleine propriété de 76 actions
Représentant 100 % des actions composant le capital, soit 500 actions
aprés avoir rappelé que,
Monsieur Andréa SALMASO a notifié, par courrier remis en main propre au Président, sa décision de démissionner de son mandat de directeur général un mois avant la date d'effet de ladite décision,
. le Président a accepté, sans condition ni réserve, la recevabilité de la remise en main propre de la lettre de démission de Monsieur Andréa SALMASO et a renoncé expressément a se prévaloir des dispositions statutaires prévoyant la recevabilité de la démission du directeur général en lettre recommandé avec avis de réception,
tous les documents et renseignements prévus par la loi, les réglements et les statuts leur ont été communiqués préalablement au présent acte,
PRENNENT au siége social, conformément aux dispositions des articles 18, 21 et 22 des statuts, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du directeur général avec effet du 1er octobre 2022.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
I. Constatation de la démission du directeur général avec effet du 1er octobre 2022
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Andréa SALMASO de ses fonctions de directeur général avec effet du 1er octobre 2022 et décide de ne pas pouvoir à son remplacement.
I1. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Les Associés donnent tous pouvoirs au représentant légal comme à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent acte sous seing privé, aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes comportant deux pages sera consigné au registre des assemblées générales prévu par la loi et un exemplaire original signé par les Associés sera conservé dans les archives de la Société.
Le commissaire aux comptes sera avisé du présent acte.
Fait au siége social au CAP D'AGDE, en trois (3) originaux, le 31 octobre 2022
Martine LEDRO-SALMASO Jonathan SALMASO
Andréa SALMASO