PARFUMS DES CHAMPS
Acte du 28 juin 2004
Début de l'acte
G l :
woto rart : : R
PARFUMS DES CHAMPS SARL 1:
Société à Responsabilité Limitée au capital de 140.000 Euros Siége Social : 102, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS PARIS B 401 568 985
woto rart : : R
PARFUMS DES CHAMPS SARL 1:
Société à Responsabilité Limitée au capital de 140.000 Euros Siége Social : 102, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS PARIS B 401 568 985
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2004
L'an 2004,
Le dix juin,
A 15 heures 30,
Les associés de PARFUMS DES CHAMPS, Société a Responsabilité Limitée au capital de 140.000 euros, divisé en 3.500 parts de 40 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a l'h6tel MELIA SITGES, Joan Salvat Papasseit 38 - 08870 SITGES BARCELONA sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Mademoiselle Peggy MAAZ.... 1.750 parts 1.750 parts - Monsieur SAMAR KALNAK, épouse CHAPTINI
.. 3.500 parts TOTAL ....
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.
L'Assemblée, présidée par Mademoiselle Peggy MAAZ, gérante associée, est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Elias ANTOUN, Commissaire aux comptes de la société est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Instauration d'une co-gérance - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formaiités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le dix juin,
A 15 heures 30,
Les associés de PARFUMS DES CHAMPS, Société a Responsabilité Limitée au capital de 140.000 euros, divisé en 3.500 parts de 40 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a l'h6tel MELIA SITGES, Joan Salvat Papasseit 38 - 08870 SITGES BARCELONA sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Mademoiselle Peggy MAAZ.... 1.750 parts 1.750 parts - Monsieur SAMAR KALNAK, épouse CHAPTINI
.. 3.500 parts TOTAL ....
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.
L'Assemblée, présidée par Mademoiselle Peggy MAAZ, gérante associée, est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Elias ANTOUN, Commissaire aux comptes de la société est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Instauration d'une co-gérance - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formaiités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer en qualité de Co-gérant non associé pour une durée indéterminée :
Monsieur Rony MAAZ Né le 6 mai 1962 a BEYROUTH (LIBAN) ; de nationalité francaise Demeurant 19, avenue Anatole France 92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur Rony MAAZ déclare accepter les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
La gestion de la société est donc désormais conjointement assumé par Madame Peggy MAAZ en sa qualité de co-gérant associé et de Monsieur Rony MAAZ, en sa qualité de co-gérant non associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Rony MAAZ Né le 6 mai 1962 a BEYROUTH (LIBAN) ; de nationalité francaise Demeurant 19, avenue Anatole France 92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur Rony MAAZ déclare accepter les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
La gestion de la société est donc désormais conjointement assumé par Madame Peggy MAAZ en sa qualité de co-gérant associé et de Monsieur Rony MAAZ, en sa qualité de co-gérant non associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette.résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et le président de séance.
LES ASSOCIES LA GERANCE
Cette.résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et le président de séance.
LES ASSOCIES LA GERANCE