PARFUMS DES CHAMPS
Acte du 19 janvier 2005
Début de l'acte
95B 916s
PARFUMS DES CHAMPS S.A.R.L. AU CAPITAL DE 140.000 EUROS
102, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS RCS PARIS B 401 568 985
PARFUMS DES CHAMPS S.A.R.L. AU CAPITAL DE 140.000 EUROS
102, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS RCS PARIS B 401 568 985
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS.DE. r1bn A1 1G L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUEELE : DU 30 SEPTEMBRE 2004 Conmr .e de i aria L'an deux mille quatre, 1 4 .1Ah 75 le trente septembre,
LSo8 a dix heures, N* dc p6t :
Les associés de PARFUMS DES CHAMPS, Société a Responsabilité Limitée au capital de 140.000 euros, divisé en 3.500 parts de 40 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au a 10 heures, a l'hotel MELIA SITGES, Joan Salvat Papasseit 38 - 08870 SITGES BARCELONA, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Mademoiselle Peggy MAAZ ... .. 1.750 parts - Monsieur SAMAR KALNAK, épouse CHAPTINI ...1.750 parts
TOTAL : : 3.500 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.
L'Assemblée, présidée par Mademoiselle Peggy MAAZ, gérante associée, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. Monsieur Elias ANTOUN, Commissaire aux comptes de la société, régulierement convoquée par lettre RAR en date du 1ER septembre 2004, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/03 et quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des commissaires aux Comptes titulaire et suppléant - Lecture du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du nouveau code de commerce, et décision a cet égard, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2003, le rapport de gestion établi par la gérance, le rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce, les rapports du Commissaire aux Comptes, le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance ainsi que des rapports du commissaire aux Comptes. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de PARFUMS DES CHAMPS, Société a Responsabilité Limitée au capital de 140.000 euros, divisé en 3.500 parts de 40 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au a 10 heures, a l'hotel MELIA SITGES, Joan Salvat Papasseit 38 - 08870 SITGES BARCELONA, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Mademoiselle Peggy MAAZ ... .. 1.750 parts - Monsieur SAMAR KALNAK, épouse CHAPTINI ...1.750 parts
TOTAL : : 3.500 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.
L'Assemblée, présidée par Mademoiselle Peggy MAAZ, gérante associée, est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. Monsieur Elias ANTOUN, Commissaire aux comptes de la société, régulierement convoquée par lettre RAR en date du 1ER septembre 2004, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/03 et quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des commissaires aux Comptes titulaire et suppléant - Lecture du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du nouveau code de commerce, et décision a cet égard, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2003, le rapport de gestion établi par la gérance, le rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce, les rapports du Commissaire aux Comptes, le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance ainsi que des rapports du commissaire aux Comptes. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture des rapports de gestion du Commissaire aux Comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2003, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et aprés avoir constaté que les comptes font apparaitre un résultat déficitaire de <586.755> euros décide de l'affecter en intégralité, au compte "Report a Nouveau", qui est ainsi ramené, a une somme de 856.990 euros.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce et statuant sur ce rapport, en approuve le contenu.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prenant acte de l'expiration des mandats de Messieurs Elie ANTOUN, Commissaire aux Comptes titulaire et Raphaél SIBEONI, commissaire aux comptes suppléant, décide de procéder a leur remplacement par :
*Commissaire aux Comptes titulaire : CABINET RAPHAEL SIBEONI, SARL au capital de 10.000 euros,sise 111,rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS,RCS NANTERRE 452 740 707 *Commissaire aux comptes suppléant :Monsieur Jean-Jacques ELKAIM, 9 bis rue Roger Campestre 92600 ASNIERES,né le 7 novembre 1956 a ALGER (ALGERIE)
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
*Commissaire aux Comptes titulaire : CABINET RAPHAEL SIBEONI, SARL au capital de 10.000 euros,sise 111,rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS,RCS NANTERRE 452 740 707 *Commissaire aux comptes suppléant :Monsieur Jean-Jacques ELKAIM, 9 bis rue Roger Campestre 92600 ASNIERES,né le 7 novembre 1956 a ALGER (ALGERIE)
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la rémunération annuelle percue par le gérant au titre de l'exercice écoulé, soit 8.041 euros nets.
L'Assemblée Générale décide de la maintenir pour 1'exercice social 2004
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, le gérant n'ayant pas participé au vote de ladite résolution.
L'Assemblée Générale décide de la maintenir pour 1'exercice social 2004
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, le gérant n'ayant pas participé au vote de ladite résolution.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
****
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
Gérant Associés
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
****
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
Gérant Associés