PARALLELE
Acte du 15 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : NANTES Code qreffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00730
Numero SIREN : 511 557 431
Nom ou denomination : PARALLELE
Ce depot a ete enregistre le 15/10/2014 sous le numero de dépot 11321
Déposé au Gretie PARALLELE le*1 5 OCT.2014 Société par Actions Simplifiée sous le NM3 Au capital de 500.000 Euros
44800 SAINT-HERBLAIN
SIREN 511 557 431 RCS NANTES SIRET 511 557 431 00026
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ASSOCIES REUNIS LE 19 SEPTEMBRE 2014
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00730
Numero SIREN : 511 557 431
Nom ou denomination : PARALLELE
Ce depot a ete enregistre le 15/10/2014 sous le numero de dépot 11321
Déposé au Gretie PARALLELE le*1 5 OCT.2014 Société par Actions Simplifiée sous le NM3 Au capital de 500.000 Euros
44800 SAINT-HERBLAIN
SIREN 511 557 431 RCS NANTES SIRET 511 557 431 00026
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ASSOCIES REUNIS LE 19 SEPTEMBRE 2014
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS ET DECISIONS
PREPARATION, CONVOCATION ET REUNION
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Le Commissaire aux comptes a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du méme jour.
Sont présents, absents ou représentés :
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SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 1/5
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Monsieur Roger FOuILLEN, Commissaire aux comptes titulaire en exercice, est présent.
Sont également présents:
Philippe JAUNIN, Expert comptable
Maitre SAINT GAL, Avocat associé du Cabinet < AVOCATS ASSOCIES - SJOA > Société d'Avocats inscrite au Barreau de NANTES, sise 8 rue Linné 44100 NANTES
La séance est présidée par Monsieur Philippe GRASSET, Président
Monsieur Aurélien MARTEL est désigné en qualité de Secrétaire de Séance.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent 50.000 actions sur Ies 50.000 actions composant le capital social et déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 ra page 2/5
II dépose sur le bureau de l'Assemblée, les documents suivants :
un exemplaire des statuts de la société
la copie de la lettre de convocation adressée aux associés
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception
le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
la feuille de présence
les comptes annuels de la société PARALLELE arrétés au 31 mars 2014
le rapport sur la gestion de la société PARALLELE établi par le Président
le rapport sur les comptes de l'exercice et le rapport spécial du Commissaire aux comptes
le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président rappelle alors que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour :
Lecture du rapport du Président sur la gestion de la société PARALLELE et présentation des comptes annuels arrétés au 31 mars 2014
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de la société
Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2014 et quitus au Président,
Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions
Affectation du résuitat de l'exercice
Proposition d'augmentation du capital social ouverte aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription
Pouvoirs à conférer
Le Président indigue a l'assemblée générale que les Commissaires aux comptes en exercice
ayant transmis a la société leurs lettres de démission postérieurement a la convocation de la présente assemblée, il convient donc d'ajouter a l'ordre du jour :
constatation de la fin des mandats de ces derniers et la nomination de Commissaires aux
comptes en remplacement.
Le Président donne lecture du rapport de gestion, présente à l'Assemblée les comptes annuels et donne également lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Aprés quelques commentaires, le Président met successivement aux voix les résolutions qui sont a l'ordre du jour.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 3/5
2. RESOLUTIONS
DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2.1. PREMIERE RESOLUTION .../...
2.2. DEUXIEME RESOLUTION .../...
2.3. TROISIEME RESOLUTION .../...
2.4. QUATRIEME RESOLUTION
2.4.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que Monsieur Roger FOUILLEN,
Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Hubert VALERO, Commissaire aux comptes suppléant, ont transmis à la société leurs lettres de démission de leurs mandats respectifs a l'issue de la présente réunion
NOMME en qualité de nouveaux Commissaires aux Comptes de la Société :
Commissaire aux Comptes titulaire : KOPPA AUDIT, Centre d'Affaires Exapole, Bàtiment G, 275 bld Marcel Paul BP 10315,44803 SAINT-HERBLAIN
Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Olivier JANNéE né le 18 juin 1970, domicilié 275 boulevard Marcel Paul 44800 SAINT-HERBLAIN
Pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs, soit à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016
2.4.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR 50.000 VOIX SUR 50.000 VOIX
DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
2.5. CINQUIEME RESOLUTION .../..
2.6. SIXIEME RESOLUTION
2.6.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale CONFERE TOUS POUVOIRS au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis, et plus particuliérement au Cabinet AVOCATS ASSOCIES SJOA sis 8 rue Linné 44100 NANTES.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 4/5
2.6.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR 50.000 VOIX SUR 50.000 VOIX
3. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Pour extrait certifié conforme
M.Philippe GRASSET Président
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 5/5
Sont présents, absents ou représentés :
Sont également présents:
Philippe JAUNIN, Expert comptable
Maitre SAINT GAL, Avocat associé du Cabinet < AVOCATS ASSOCIES - SJOA > Société d'Avocats inscrite au Barreau de NANTES, sise 8 rue Linné 44100 NANTES
La séance est présidée par Monsieur Philippe GRASSET, Président
Monsieur Aurélien MARTEL est désigné en qualité de Secrétaire de Séance.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent 50.000 actions sur Ies 50.000 actions composant le capital social et déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 ra page 2/5
II dépose sur le bureau de l'Assemblée, les documents suivants :
un exemplaire des statuts de la société
la copie de la lettre de convocation adressée aux associés
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception
le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
la feuille de présence
les comptes annuels de la société PARALLELE arrétés au 31 mars 2014
le rapport sur la gestion de la société PARALLELE établi par le Président
le rapport sur les comptes de l'exercice et le rapport spécial du Commissaire aux comptes
le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président rappelle alors que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour :
Lecture du rapport du Président sur la gestion de la société PARALLELE et présentation des comptes annuels arrétés au 31 mars 2014
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de la société
Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2014 et quitus au Président,
Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions
Affectation du résuitat de l'exercice
Proposition d'augmentation du capital social ouverte aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription
Pouvoirs à conférer
Le Président indigue a l'assemblée générale que les Commissaires aux comptes en exercice
ayant transmis a la société leurs lettres de démission postérieurement a la convocation de la présente assemblée, il convient donc d'ajouter a l'ordre du jour :
constatation de la fin des mandats de ces derniers et la nomination de Commissaires aux
comptes en remplacement.
Le Président donne lecture du rapport de gestion, présente à l'Assemblée les comptes annuels et donne également lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Aprés quelques commentaires, le Président met successivement aux voix les résolutions qui sont a l'ordre du jour.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 3/5
2. RESOLUTIONS
DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2.1. PREMIERE RESOLUTION .../...
2.2. DEUXIEME RESOLUTION .../...
2.3. TROISIEME RESOLUTION .../...
2.4. QUATRIEME RESOLUTION
2.4.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que Monsieur Roger FOUILLEN,
Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Hubert VALERO, Commissaire aux comptes suppléant, ont transmis à la société leurs lettres de démission de leurs mandats respectifs a l'issue de la présente réunion
NOMME en qualité de nouveaux Commissaires aux Comptes de la Société :
Commissaire aux Comptes titulaire : KOPPA AUDIT, Centre d'Affaires Exapole, Bàtiment G, 275 bld Marcel Paul BP 10315,44803 SAINT-HERBLAIN
Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Olivier JANNéE né le 18 juin 1970, domicilié 275 boulevard Marcel Paul 44800 SAINT-HERBLAIN
Pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs, soit à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016
2.4.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR 50.000 VOIX SUR 50.000 VOIX
DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
2.5. CINQUIEME RESOLUTION .../..
2.6. SIXIEME RESOLUTION
2.6.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale CONFERE TOUS POUVOIRS au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis, et plus particuliérement au Cabinet AVOCATS ASSOCIES SJOA sis 8 rue Linné 44100 NANTES.
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 4/5
2.6.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR 50.000 VOIX SUR 50.000 VOIX
3. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Pour extrait certifié conforme
M.Philippe GRASSET Président
SAS PARALLELE - EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PV DE L'AGO DU 19.9.2014 page 5/5