NOUVELLE VAGUE
Acte du 8 avril 2010
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saintes DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE COURS NATIONAL BP 324 17108 SAINTES CEDEX
Concernant : Dépot effectué par : Sarl NOUVELLE VAGUE Sarl NOUVELLE VAGUE Les Pres de France Les Pr&s de France 17380 TONNAY BOUTONNE 17380 TONNAY BOUTONNE
Numéro RCS : Saintes B 499 632 94l <30303/2007B00356>
Pi&ces déposées le 08/04/2010 Numéro : 3000888
Concernant : Dépot effectué par : Sarl NOUVELLE VAGUE Sarl NOUVELLE VAGUE Les Pres de France Les Pr&s de France 17380 TONNAY BOUTONNE 17380 TONNAY BOUTONNE
Numéro RCS : Saintes B 499 632 94l <30303/2007B00356>
Pi&ces déposées le 08/04/2010 Numéro : 3000888
Procés-verbal d'Assemblée Extraordinaire du 27/02/2010 - Augmentation de capital
Statuts
Le Greffier,
-8 AVR. m&posé le
ne dépt
NOUVELLE VAGUE Société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros Siége social : Les Prés de France 17380 TONNAY BOUTONNE 499 632 941 RCS SAINTES
-8 AVR. m&posé le
ne dépt
NOUVELLE VAGUE Société a responsabilité limitée au capital de 60 000 euros Siége social : Les Prés de France 17380 TONNAY BOUTONNE 499 632 941 RCS SAINTES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 février 2010
L'an deux mille dix, le 27 février ., à 18 heures,
Les associés de la société NOUVELLE VAGUE, société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 60 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Généraie Extraordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Madame Colette MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30 000 parts
- Monsieur Serge MARCHi, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci 30 000 parts
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Madame Colette MARCHI, gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Augmentation du capital sociai d'une somme de 8 200 euros par l'émission de 8 200 parts sociales nouvelles de 1 euro chacune, à libérer intégralement en numéraire,
- Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses
Mme La Présidente déciare la discussicn cuverte
Perscnne ne demandant la parcle, la Présidente met successivement aux vcix les résciuticns suivantes :
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE
DE L'ASSEMBLEE OENERALE EXTRAORDINAIRE
Les associés de la société NOUVELLE VAGUE, société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros, divisé en 60 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Généraie Extraordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Madame Colette MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30 000 parts
- Monsieur Serge MARCHi, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci 30 000 parts
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Madame Colette MARCHI, gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Augmentation du capital sociai d'une somme de 8 200 euros par l'émission de 8 200 parts sociales nouvelles de 1 euro chacune, à libérer intégralement en numéraire,
- Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses
Mme La Présidente déciare la discussicn cuverte
Perscnne ne demandant la parcle, la Présidente met successivement aux vcix les résciuticns suivantes :
RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE
DE L'ASSEMBLEE OENERALE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembiée Générale Extracrdinaire, aprés avcir entendu ia lecture du rappcrt de la gérance, décide d'augmenter ie capital sccial d'une scmme de 8 200 euros, pcur ie pcrter de 60 000 eurcs à 68 200 euros par créaticn de 8 200 parts ncuvelles de 1 eurc ncminal chacune et à libérer intégraiement en numéraire.
Les parts ncuvelles sercnt créées avec jcuissance à ccmpter de ce jcur. Elles sercnt aicrs ccmplétement assimiiées aux parts anciennes et scumises à tcutes ies dispcsiticns statutaires.
Cette réscluticn est adcptée à l'unanimité
Les parts ncuvelles sercnt créées avec jcuissance à ccmpter de ce jcur. Elles sercnt aicrs ccmplétement assimiiées aux parts anciennes et scumises à tcutes ies dispcsiticns statutaires.
Cette réscluticn est adcptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, en ccnséquence de ia réscluticn précédente, ccnstate :
- que ies 8 200 parts ncuvelles scnt immédiatement scuscrites par : - Madame Christeile Lcetitia ROUSSEAU épcuse COLOMBE - et - Mcnsieur Brunc COLOMBE
- que chaque scuscripteur a libéré le mcntant de sa scuscripticn ccmme suit :
- Madame COLOMBE Christelie née ROUSSEAU .. .4 100 €urcs - Mcnsieur COLOMBE Brunc 4 100 Eurcs
L'Assemblée Générale ccnstate en cutre :
- que la scmme de 8 200 eurcs, ccrrespcndant au mcntant des scuscripticns en numéraire a été dépcsée à ia banque Crédit Maritime à un ccmpte "Augmentaticn de capital à réaliser" cuvert au ncm de ia Scciété ainsi que l'atteste le récépissé établi par ladite banque .
- que l'augmentaticn de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée
Cette réscluticn est adcptée à l'unanimité
- que ies 8 200 parts ncuvelles scnt immédiatement scuscrites par : - Madame Christeile Lcetitia ROUSSEAU épcuse COLOMBE - et - Mcnsieur Brunc COLOMBE
- que chaque scuscripteur a libéré le mcntant de sa scuscripticn ccmme suit :
- Madame COLOMBE Christelie née ROUSSEAU .. .4 100 €urcs - Mcnsieur COLOMBE Brunc 4 100 Eurcs
L'Assemblée Générale ccnstate en cutre :
- que la scmme de 8 200 eurcs, ccrrespcndant au mcntant des scuscripticns en numéraire a été dépcsée à ia banque Crédit Maritime à un ccmpte "Augmentaticn de capital à réaliser" cuvert au ncm de ia Scciété ainsi que l'atteste le récépissé établi par ladite banque .
- que l'augmentaticn de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée
Cette réscluticn est adcptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
< ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 68200 euros SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS
Il est divisé en soixante huit mille deux cents parts sociales de un (1) euro chacune, entiérement libérées. >
< ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- Madame Colette MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30000 parts Numérotées de 1 à 15300 et de 30601 à 45300
- Monsieur Serge MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30000 parts Numérotées de 15301 à 30600 et de 45301 à 60000
- Madame Christelle COMLOMBE , propriétaire de
Quatre mille cents parts sociales, ci ... 4 100 parts Numérotées de 60 001 à 64100
- Monsieur Bruno COLOMBE , propriétaire de
Quatre mille cents parts sociales, ci ... 4 100 parts Numérotées de 64101 a 68200.
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 68200 parts sociales. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
< ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 68200 euros SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS
Il est divisé en soixante huit mille deux cents parts sociales de un (1) euro chacune, entiérement libérées. >
< ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- Madame Colette MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30000 parts Numérotées de 1 à 15300 et de 30601 à 45300
- Monsieur Serge MARCHI, propriétaire de
Trente mille parts sociales, ci30000 parts Numérotées de 15301 à 30600 et de 45301 à 60000
- Madame Christelle COMLOMBE , propriétaire de
Quatre mille cents parts sociales, ci ... 4 100 parts Numérotées de 60 001 à 64100
- Monsieur Bruno COLOMBE , propriétaire de
Quatre mille cents parts sociales, ci ... 4 100 parts Numérotées de 64101 a 68200.
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 68200 parts sociales. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante ,le cogérant et les associés ou leurs mandataires.
Mme Colette MARCHI M. Serge MARCHi Gérante Associe Cogérant Associé
Mme Christelle COLOMBE M. Bruno COLOMBE
Associée Associé
Enregistré & : SIE SAINTES - SERVICE ENREGISTREMENT 1 25/03/2010 Bordereau n*2010/276 Case n°4
Enregistrement : 375€ Ext 940 Penalites : Total liquidé :_trois cent soixanto-quinze euros Montant requ : trois cent soixante-quinze euros L'Agente
MMa}yirZ PARRB9
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante ,le cogérant et les associés ou leurs mandataires.
Mme Colette MARCHI M. Serge MARCHi Gérante Associe Cogérant Associé
Mme Christelle COLOMBE M. Bruno COLOMBE
Associée Associé
Enregistré & : SIE SAINTES - SERVICE ENREGISTREMENT 1 25/03/2010 Bordereau n*2010/276 Case n°4
Enregistrement : 375€ Ext 940 Penalites : Total liquidé :_trois cent soixanto-quinze euros Montant requ : trois cent soixante-quinze euros L'Agente
MMa}yirZ PARRB9