ACTIVE PROMOTION
Acte du 12 février 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2017 B 06937
Numéro SIREN : 828 467 761
Nom ou denomination : ACTIVE PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2018 sous le numéro de dépot 14369
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Actc dcp tc: 828 467 761 RCS PARIS 12 FEV.2018
Sous Ic NACOS PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 24 novembre, A 10 heures,
Les associés de la société ACTIVE PROMOTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, 38 rue de Bassano 75008 PARIS, sur convocation du Présidcnt, faite par courrier électronique adressée le 17 novembre 2017 a chaque associé.
Sont présents :
- Monsieur Gérard SCHMITT,
titulaire de 17500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété.
- la Société PONTINE PROMOTION, représentée aux présentes par son Président, la SASU PONTINE GROUPE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Olivier MICHEL, titulaire de 17500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 35.000 actions sur les 35000 aetions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard SCHMITT, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Olivier MICHEL est désigné comme secrétaire
La Société W & ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société . réguliérement convoqué, est excusé.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de 50% des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assembléc dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs dcs convocations réguliéres des associés, - la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Intemet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembléc est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Directeur Général - Rémunération du Directeur Général, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2017 B 06937
Numéro SIREN : 828 467 761
Nom ou denomination : ACTIVE PROMOTION
Ce depot a ete enregistre le 12/02/2018 sous le numéro de dépot 14369
Actc dcp tc: 828 467 761 RCS PARIS 12 FEV.2018
Sous Ic NACOS PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 24 novembre, A 10 heures,
Les associés de la société ACTIVE PROMOTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, 38 rue de Bassano 75008 PARIS, sur convocation du Présidcnt, faite par courrier électronique adressée le 17 novembre 2017 a chaque associé.
Sont présents :
- Monsieur Gérard SCHMITT,
titulaire de 17500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété.
- la Société PONTINE PROMOTION, représentée aux présentes par son Président, la SASU PONTINE GROUPE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Olivier MICHEL, titulaire de 17500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 35.000 actions sur les 35000 aetions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard SCHMITT, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Olivier MICHEL est désigné comme secrétaire
La Société W & ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société . réguliérement convoqué, est excusé.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de 50% des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assembléc dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs dcs convocations réguliéres des associés, - la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Intemet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assembléc est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Directeur Général - Rémunération du Directeur Général, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des associés décide de nomner : Monsieur Olivier MICHEL Né 1e 29/04/1980 à PAR1S 8me De nationalité Francaise Demeurant 30 boulevard d'Argenson a NEUILLY SUR SEINE (92200)
En qualité de DIRECTEUR GENERAL de Ia Société et ce, a comptcr de ce jour.
Conformément aux dispositions de l'article 13.2 des statuts, Monsicur Olivier MICHEL disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions de l'article 13.2.2 des statuts, Monsieur Olivier MlCHEL aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En qualité de DIRECTEUR GENERAL de Ia Société et ce, a comptcr de ce jour.
Conformément aux dispositions de l'article 13.2 des statuts, Monsicur Olivier MICHEL disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions de l'article 13.2.2 des statuts, Monsieur Olivier MlCHEL aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide quc Monsicur Olivier MICHEL ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de
représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et membres du bureau.
Monsieur&étard SCHMITT (1) PONTINE PROMOTION (1) Associé& Président de la Société Associée représentée par PONTINE GROUPE, Président Elle-méme représentée par Olivier MICHEL
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asX
Monsieur Olivier MICHEL (2) Secrétaire Nommé Directeur Général
(1) signature avec la mention < lu et approuvé > (2) signature avec la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >>
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et membres du bureau.
Monsieur&étard SCHMITT (1) PONTINE PROMOTION (1) Associé& Président de la Société Associée représentée par PONTINE GROUPE, Président Elle-méme représentée par Olivier MICHEL
dmns &1)saY
asX
Monsieur Olivier MICHEL (2) Secrétaire Nommé Directeur Général
(1) signature avec la mention < lu et approuvé > (2) signature avec la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >>