ACTICIA CONSEIL
Acte du 13 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 12065 Numero SIREN : 522 909 829
Nom ou dénomination : ACTICIA CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2024 sous le numero de depot 21583
ACTICIA CONSEIL Société par actions simplifiée au capital de 4 039 250 euros Siege social : 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris 522 909 829 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 12065 Numero SIREN : 522 909 829
Nom ou dénomination : ACTICIA CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2024 sous le numero de depot 21583
ACTICIA CONSEIL Société par actions simplifiée au capital de 4 039 250 euros Siege social : 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris 522 909 829 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JANVIER 2024
L'an deux mil vingt-quatre, Le 26 janvier, A 15 heures,
La société Sodad Group, société par actions simplifiée, dont te siege social est situé au 11-11bis rue Christophe Colomb, 75008 Paris, immatricutée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831 032 412, propriétaire de la totalité du capital social et des droits de vote de la Société (l'< Associé Unique >),
en présence de Mme Sandrine Baugé, Président de la Société, convoquée à la présente réunion,
a décidé de prendre les décisions ci-dessous conformément aux statuts de la Société,
et a cet effet, constate que la société coFIGEX, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire,
dûment convoquée a la présente, est absente et excusée.
L'Associé unigue, apres avoir pris connaissance des documents suivants : Un exemplaire des statuts de la société ; Le texte des décisions ;
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
1. Révocation du Président de ta Société ; 2. Nomination du nouveau Président de la Société ; 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1. Révocation du Président de la Société
L'Associé Unique,
aprés avoir convoqué Madame Sandrine BAUGE en sa qualité de Président de la Société pour lui exposer les griefs portés à son encontre,
et aprés avoir invité Madame Sandrine BAUGE à présenter ses observations sur ces griefs et entendu
ses observations,
décide, en application de l'article 12.1 des statuts, de révoquer, avec effet immédiat a compter de ce
jour, Madame Sandrine BAUGE de son mandat de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
Page 1 sur 2
2. Nomination du nouveau Président de la Société
L'Associé unique,
décide, compte tenu de la décision de révocation adoptée ci-dessus, de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, avec effet immédiat à compter de ce jour, pour une durée illimitée :
la société SODAD GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.203.121 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 032 412, dont le siege social est sis 11-11bis rue Christophe Colomb - 75008 Paris,
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées et qui précise n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptible d'empécher sa nomination ou l'exercice desdites fonctions au sein de la Société,
décide que le nouveau Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des dispositions légales et statutaires, et exercera ses pouvoirs conformément à la loi et aux statuts de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique,
décide de donner tous pouvoirs au Président de la Société et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
SODAD GROUP SAS
Par : M.Arnaud Cosquer Associé Unique
Page 2 sur 2
La société Sodad Group, société par actions simplifiée, dont te siege social est situé au 11-11bis rue Christophe Colomb, 75008 Paris, immatricutée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831 032 412, propriétaire de la totalité du capital social et des droits de vote de la Société (l'< Associé Unique >),
en présence de Mme Sandrine Baugé, Président de la Société, convoquée à la présente réunion,
a décidé de prendre les décisions ci-dessous conformément aux statuts de la Société,
et a cet effet, constate que la société coFIGEX, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire,
dûment convoquée a la présente, est absente et excusée.
L'Associé unigue, apres avoir pris connaissance des documents suivants : Un exemplaire des statuts de la société ; Le texte des décisions ;
a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
1. Révocation du Président de ta Société ; 2. Nomination du nouveau Président de la Société ; 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1. Révocation du Président de la Société
L'Associé Unique,
aprés avoir convoqué Madame Sandrine BAUGE en sa qualité de Président de la Société pour lui exposer les griefs portés à son encontre,
et aprés avoir invité Madame Sandrine BAUGE à présenter ses observations sur ces griefs et entendu
ses observations,
décide, en application de l'article 12.1 des statuts, de révoquer, avec effet immédiat a compter de ce
jour, Madame Sandrine BAUGE de son mandat de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
Page 1 sur 2
2. Nomination du nouveau Président de la Société
L'Associé unique,
décide, compte tenu de la décision de révocation adoptée ci-dessus, de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, avec effet immédiat à compter de ce jour, pour une durée illimitée :
la société SODAD GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6.203.121 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 032 412, dont le siege social est sis 11-11bis rue Christophe Colomb - 75008 Paris,
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées et qui précise n'etre atteinte d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptible d'empécher sa nomination ou l'exercice desdites fonctions au sein de la Société,
décide que le nouveau Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des dispositions légales et statutaires, et exercera ses pouvoirs conformément à la loi et aux statuts de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique,
décide de donner tous pouvoirs au Président de la Société et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
SODAD GROUP SAS
Par : M.Arnaud Cosquer Associé Unique
Page 2 sur 2