FOLIATEAM
Acte du 7 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 03337 Numero SIREN : 712 047 869
Nom ou dénomination : FOLIATEAM
Ce depot a ete enregistré le 07/01/2021 sous le numero de dep8t 389
FOLIATEAM
Société par actions simplifiée au capital de 380 000 £ Siége social : 80-82 rue Garibaldi, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
712 047 869 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 03337 Numero SIREN : 712 047 869
Nom ou dénomination : FOLIATEAM
Ce depot a ete enregistré le 07/01/2021 sous le numero de dep8t 389
FOLIATEAM
Société par actions simplifiée au capital de 380 000 £ Siége social : 80-82 rue Garibaldi, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
712 047 869 RCS CRETEIL
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2020
Le 22 décembre 2020.
LA SOUSSIGNEE :
La société FOLIATEAM GROUP, propriétaire des 2 500 actions composant le capital social, représentée par Monsieur Dominique BAYON, son Président Directeur Général,
Associé unique de la société FOLIATEAM, société par actions simplifiée au capital de 380 000 £, divisé en 2 500 actions de 152 £ chacune (ci-aprés la < Société >), a pris les décisions suivantes relatives à :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société DOGES INVEST, démissionnaire,
Confirmation de Monsieur Bruno DAViD dans ses fonctions de Directeur Général, Confirmation de Monsieur Francis HoUOT dans ses fonctions de Directeur Général Délégué, Pouvoirs pour les formalités.
Décision n° 1 - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE DOGES INVEST, DEMISSIONNAIRE
L'Associé unique nomme :
la société FG PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 2 303 586 £, dont le siége social est situé 80-82 rue Garibaldi, 94100 SAINT-MAUR-DEs-FOssES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 889 445 458, représentée par Monsieur Bruno DAVID en sa qualité de Président,
en qualité de Président de la société, en remplacement de la société DoGEs INVEST, démissionnaire et ce, a compter du 1er janvier 2021 et pour une durée illimitée.
Décision n°2- CONFIRMATION DE MONSIEUR BRUNO DAVID DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL
L'Associé unique confirme dans ses fonctions de Directeur Général de la Société :
Monsieur Bruno DAVID, né le 31 décembre 1978 a SAINT-MAUR-DES-FOSSES, de nationalité francaise, demeurant 51 avenue des Perdrix, La Varenne Saint Hilaire, 94210 SAINT-MAUR- DES-FOSSES,
et ce, pour une durée illimitée.
FOLIATEAM - Procés-verbal de décisions de l'Associé unique du 22 décembre 2020
Décision n° 3 - CONFIRMATION DE MONSIEUR FRANCIS HOUOT DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Suite a la nomination du nouveau Président de la Société, l'Associé unique confirme dans ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société :
Monsieur Francis HOUOT, né le 25 octobre 1959 a LES ROUGEs-EAUX (88), de nationalité francaise, demeurant 50 avenue Mathurin Moreau, 75019 PARIS,
et ce, pour la durée du mandat du nouveau Président.
Décision n° 4 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépts et formalités nécessaires aux décisions adoptées ci-dessus.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Pour la société FOLIATEAM GRQUP Dominique BAYON
FOLIATEAM - Procés-verbal de décisions de l'Associé unique du 22 décembre 2020 page 2
LA SOUSSIGNEE :
La société FOLIATEAM GROUP, propriétaire des 2 500 actions composant le capital social, représentée par Monsieur Dominique BAYON, son Président Directeur Général,
Associé unique de la société FOLIATEAM, société par actions simplifiée au capital de 380 000 £, divisé en 2 500 actions de 152 £ chacune (ci-aprés la < Société >), a pris les décisions suivantes relatives à :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société DOGES INVEST, démissionnaire,
Confirmation de Monsieur Bruno DAViD dans ses fonctions de Directeur Général, Confirmation de Monsieur Francis HoUOT dans ses fonctions de Directeur Général Délégué, Pouvoirs pour les formalités.
Décision n° 1 - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE DOGES INVEST, DEMISSIONNAIRE
L'Associé unique nomme :
la société FG PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 2 303 586 £, dont le siége social est situé 80-82 rue Garibaldi, 94100 SAINT-MAUR-DEs-FOssES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 889 445 458, représentée par Monsieur Bruno DAVID en sa qualité de Président,
en qualité de Président de la société, en remplacement de la société DoGEs INVEST, démissionnaire et ce, a compter du 1er janvier 2021 et pour une durée illimitée.
Décision n°2- CONFIRMATION DE MONSIEUR BRUNO DAVID DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL
L'Associé unique confirme dans ses fonctions de Directeur Général de la Société :
Monsieur Bruno DAVID, né le 31 décembre 1978 a SAINT-MAUR-DES-FOSSES, de nationalité francaise, demeurant 51 avenue des Perdrix, La Varenne Saint Hilaire, 94210 SAINT-MAUR- DES-FOSSES,
et ce, pour une durée illimitée.
FOLIATEAM - Procés-verbal de décisions de l'Associé unique du 22 décembre 2020
Décision n° 3 - CONFIRMATION DE MONSIEUR FRANCIS HOUOT DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Suite a la nomination du nouveau Président de la Société, l'Associé unique confirme dans ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société :
Monsieur Francis HOUOT, né le 25 octobre 1959 a LES ROUGEs-EAUX (88), de nationalité francaise, demeurant 50 avenue Mathurin Moreau, 75019 PARIS,
et ce, pour la durée du mandat du nouveau Président.
Décision n° 4 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépts et formalités nécessaires aux décisions adoptées ci-dessus.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Pour la société FOLIATEAM GRQUP Dominique BAYON
FOLIATEAM - Procés-verbal de décisions de l'Associé unique du 22 décembre 2020 page 2