Acte du 11 juin 2021

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 11/06/2021 sous le numero de dep8t 74271

COFILOISIRS COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DESLOISIRS Société Anonyme au capital de £.17.510.232 Siege social : 9 rue Jean MERMOZ 75008 PARIS 722 037 983 RCS Paris

EXTRAIT

du Procés verbal de l'Assemblée Générale Mixte du30 Avril 2021 qui s'est régulierement tenu sous la Présidence de Monsieur Jean Baptiste SOUCHIER, il est extrait ce qui suit :

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Elle donne au Conseil quitus de sa gestion.

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 765 005,84 £ de la facon

suivante :

Affectation a la réserve légale Dividende Report a nouveau 765 005.84€

Le report a nouveau de l'exercice 2020 soit E 765.005,84 serait affecté aux autres réserves.

L'Assemblée Générale rappelle que, pour les trois derniers exercices, le montant des dividendes mis en distribution a été le suivant :

Pour 2017,pas de dividendes Pour 2018, pas de dividendes Pour 2019,pas de dividendes

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'Administrateur Madame Brigitte MACCIONI en remplacement de Monsieur Guy VERRECCHIA qui ne se représente pas. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de BNP PARIBAS représentée par Monsieur Henri de Roquemaurel. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société de commissariat aux comptes

DELOITTE ET ASSOCIES domiciliée au 6,place de la Pyramide- 92 908 Paris La Défense Cedex pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur

les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Extrait certifié conforme a l'original