IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION SA
Acte du 13 avril 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/04/2021 sous le numero de dep8t 15547
IMPERIO -ASSURANCES ET CAPITALISATION S.A Société anonyme au capital de 32.300.047 € Siége social : 18/20, rue Clément Bayard 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS : NANTERRE 351 392 543
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
IMPERIO -ASSURANCES ET CAPITALISATION S.A Société anonyme au capital de 32.300.047 € Siége social : 18/20, rue Clément Bayard 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS : NANTERRE 351 392 543
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 24 AVRIL 2020
L'an deux mille vingt, le 24 avril à 14h00,
Les membres du conseil d'administration d'IMPERIO se sont réunis en visio-conférence, sur
convocation de leur Président.
Sont présents (en visio-conférence) :
Monsieur Patrick BERNASCONI, Président, Monsieur Diogo TEIXEIRA, Directeur général Monsieur Yann CHOQUET, Directeur général délégué Monsieur Vitalino COSTA d'ASCENSAO, Monsieur Pierre ESPARBES, Monsieur Henri DEHé, Monsieur Joél VITTE, Monsieur Philippe DESURMONT
Absent :
Monsieur Hubert RODARIE
Assistent à la réunion :
Monsieur Philippe MALAUSSENA, Directeur des opérations, Fonction clef actuarielle, Monsieur Philippe GUT, Directeur administratif et financier, Madame Mirna MELHEM, représentant le Cabinet EY, Commissaire aux Comptes, Madame Hirondina MARQUES, représentant le Comité Social et Economique, - Monsieur Patrick FOKO KENMEGNE, représentant le Comité Social et Economique, Monsieur Jean-Charles GUEGANOU, Fonction clef gestion des risques, Madame Donatienne DESTREMAU, Fonction clef audit interne
Monsieur Patrick BERNASCONI préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Il constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction. En conséquence le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
[...]
2
Démission de Monsieur Hubert Rodarie, cooptation de Monsieur Philippe Desurmont.
Le Président rappelle que Monsieur Hubert RODARIE a présenté sa démission de son mandat d'administrateur à effet du 07 février dernier. Il propose pour son remplacement la cooptation de Monsieur Philippe DESURMONT, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Hubert RODARIE, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
Celui-ci, au sein du Groupe depuis 2002, et Directeur Général de SMA Gestion depuis 2004 a pris la suite de Monsieur Hubert RODARIE le 07 février 2020 en tant que Directeur des Investissements du Groupe.
Les administrateurs décident à l'unanimité de la cooptation de Monsieur Philippe DESURMONT au sein du Conseil.
Le Président indique que cette cooptation devra donc étre ratifiée à la prochaine Assemblée Générale, et qu'il conviendra donc de porter ce point à l'ordre du jour de l'AGO prévue le 26 juin prochain
Monsieur Philippe DESURMONT remercie de Conseil pour la confiance qui lui est ainsi témoignée.
[...]
Pour extrait, certifié conforme Le Directeur général
EN DATE DU 24 AVRIL 2020
L'an deux mille vingt, le 24 avril à 14h00,
Les membres du conseil d'administration d'IMPERIO se sont réunis en visio-conférence, sur
convocation de leur Président.
Sont présents (en visio-conférence) :
Monsieur Patrick BERNASCONI, Président, Monsieur Diogo TEIXEIRA, Directeur général Monsieur Yann CHOQUET, Directeur général délégué Monsieur Vitalino COSTA d'ASCENSAO, Monsieur Pierre ESPARBES, Monsieur Henri DEHé, Monsieur Joél VITTE, Monsieur Philippe DESURMONT
Absent :
Monsieur Hubert RODARIE
Assistent à la réunion :
Monsieur Philippe MALAUSSENA, Directeur des opérations, Fonction clef actuarielle, Monsieur Philippe GUT, Directeur administratif et financier, Madame Mirna MELHEM, représentant le Cabinet EY, Commissaire aux Comptes, Madame Hirondina MARQUES, représentant le Comité Social et Economique, - Monsieur Patrick FOKO KENMEGNE, représentant le Comité Social et Economique, Monsieur Jean-Charles GUEGANOU, Fonction clef gestion des risques, Madame Donatienne DESTREMAU, Fonction clef audit interne
Monsieur Patrick BERNASCONI préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Il constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction. En conséquence le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
[...]
2
Démission de Monsieur Hubert Rodarie, cooptation de Monsieur Philippe Desurmont.
Le Président rappelle que Monsieur Hubert RODARIE a présenté sa démission de son mandat d'administrateur à effet du 07 février dernier. Il propose pour son remplacement la cooptation de Monsieur Philippe DESURMONT, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Hubert RODARIE, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
Celui-ci, au sein du Groupe depuis 2002, et Directeur Général de SMA Gestion depuis 2004 a pris la suite de Monsieur Hubert RODARIE le 07 février 2020 en tant que Directeur des Investissements du Groupe.
Les administrateurs décident à l'unanimité de la cooptation de Monsieur Philippe DESURMONT au sein du Conseil.
Le Président indique que cette cooptation devra donc étre ratifiée à la prochaine Assemblée Générale, et qu'il conviendra donc de porter ce point à l'ordre du jour de l'AGO prévue le 26 juin prochain
Monsieur Philippe DESURMONT remercie de Conseil pour la confiance qui lui est ainsi témoignée.
[...]
Pour extrait, certifié conforme Le Directeur général