JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
Acte du 9 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 09/09/2019 sous le numéro de dep8t 104599
1917426401
DATE DEPOT : 2019-09-09
NUMERO DE DEPOT : 2019R104599
N° GESTION : 2001B01413
N SIREN : 434220406
DENOMINATION : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA
ADRESSE : 204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/28
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
t (3
JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA A Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 2.533.394 Euros 204 bd Voltaire 75011 PARIS
434 220 406 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
1917426401
DATE DEPOT : 2019-09-09
NUMERO DE DEPOT : 2019R104599
N° GESTION : 2001B01413
N SIREN : 434220406
DENOMINATION : JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA
ADRESSE : 204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/28
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
t (3
JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA A Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 2.533.394 Euros 204 bd Voltaire 75011 PARIS
434 220 406 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 28.JUIN 2019
. du R. L'An deux Mil Dix-neuf de sei vice 2019 Le Vingt-Huit Juin, A dix-sept heures cinquante minutes
Les membres du Conseil de Surveillance de la société, Soeiété Anonyme au capital social de 2.533.394 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 434.220.406, se sont réunis immédiatement aprés la tenue de l'assemblée générale mixte ayant procédé a leur renouvellement et nomination consécutivement a l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2018.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
- Jean CHARPENTIER - Pierre BOUREAU - Chloé HAAS
Les représentants du Comité d'Entreprise sont présents.
Le secrétariat de la séance est assuré par Chloé HAAS
Monsieur Jean CHARPENTIER, personne la plus agée suite au renouvellement des membres du Conseil de Surveillance, préside ce dernier, constate que les membres du conseil de surveillance réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
NOMINATION DU PRESIDENT ET DE LA VICE-PRESIDENTE
Les membres du Conseil de Surveillance décident de désigner a nouveau comme Président du Conseil de surveillance, Monsieur Jean CHARPENTIER.
Ce dernier remercie les membres du Conseil pour la confiance qu'ils lui accordent.
JCS/ EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019
Les membres du Conseil de Surveillance décident de désigner a nouveau comme Vice- Présidente du Conseil de Surveillance, Madame Chloé HAAS.
Cette derniére remercie les membres du Conseil pour la confiance qu'ils lui accordent.
Suite a sa nomination, le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Renouvellement des membres du Directoire, Fixation de leur rémunération, Pouvoirs a donner.
du Directoire :
III/ RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
Le Président du Conseil de Surveillance constate l'arrivée du terme des mandats des membres du directoire de :
Monsieur Philippe HAAS, Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mikaél CHARON,
Monsieur Gérald AVILA, Monsieur Michaél RENAT.
Cest pourquoi il est proposé au Conseil de Surveillance de renouveler les mandats de Monsieur Philippe HAAS, Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mickael CHARON et de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Gérald AVILA et de Monsieur Michaêl RENAT.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil a l'unanimité :
2. - décide de renouveler les mandats de :
Monsieur Philippe HAAS. Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mickaél CHARON,
Pour une durée de six années soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2025 et qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. - décide de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Gérald AVILA et de Monsieur Michaél RENAT.
Puis le Conseil de Surveillance décide de désigner pour la méme durée aux fonctions de Président du Directoire Monsieur Philippe HAAS et comme co-directeurs généraux du Directoire
Monsieur Rodolphe BOUREAU
JCS7 EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019
Monsieur Mikaél CHARON
Ces derniers exerceront leurs fonctions respectives selon les mémes modalités que précédemment.
V/ NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Apres en avoir délibéré, le Conseil a Punanimité décide de nommer au Directoire, en tant que membres :
Monsieur Kévin BEILLARD, né le l5 mai l988, a PARIS (75013) demeurant 9 rue de Nemours, 75011 PARIS Monsieur Aurélien PERI, né le 17 juillet 1993, a SAINT-MALO (354OO) demeurant 70 rue Boissiére 75116 PARIS
Pour une durée de six années soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2025 et qui statuera sur les comptes de Iexercice clos le 31 décembre 2024.
Le Président précise que les nouveaux membres du Directoire ont par ailleurs accepté par avance le mandat qui leur est confié, et ont précisé qu'ils ne sont pas titulaires de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.
Le Président précise également que Monsieur Kévin BEILLARD et Monsieur Aurélien PERI sont tous deux salariés de la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA et bénéficient chacun d'un contrat de travail.
VII / POUVOIR
Le conseil de surveillance délegue tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités légales
Plus rien n'etant a Fordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures trente minutes. Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de Surveillance Jean CHARPENTIER Chl0é HAAS Président Vice-présidente
JCS/EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019
Les membres du Conseil de Surveillance de la société, Soeiété Anonyme au capital social de 2.533.394 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 434.220.406, se sont réunis immédiatement aprés la tenue de l'assemblée générale mixte ayant procédé a leur renouvellement et nomination consécutivement a l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2018.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
- Jean CHARPENTIER - Pierre BOUREAU - Chloé HAAS
Les représentants du Comité d'Entreprise sont présents.
Le secrétariat de la séance est assuré par Chloé HAAS
Monsieur Jean CHARPENTIER, personne la plus agée suite au renouvellement des membres du Conseil de Surveillance, préside ce dernier, constate que les membres du conseil de surveillance réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.
NOMINATION DU PRESIDENT ET DE LA VICE-PRESIDENTE
Les membres du Conseil de Surveillance décident de désigner a nouveau comme Président du Conseil de surveillance, Monsieur Jean CHARPENTIER.
Ce dernier remercie les membres du Conseil pour la confiance qu'ils lui accordent.
JCS/ EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019
Les membres du Conseil de Surveillance décident de désigner a nouveau comme Vice- Présidente du Conseil de Surveillance, Madame Chloé HAAS.
Cette derniére remercie les membres du Conseil pour la confiance qu'ils lui accordent.
Suite a sa nomination, le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Renouvellement des membres du Directoire, Fixation de leur rémunération, Pouvoirs a donner.
du Directoire :
III/ RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
Le Président du Conseil de Surveillance constate l'arrivée du terme des mandats des membres du directoire de :
Monsieur Philippe HAAS, Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mikaél CHARON,
Monsieur Gérald AVILA, Monsieur Michaél RENAT.
Cest pourquoi il est proposé au Conseil de Surveillance de renouveler les mandats de Monsieur Philippe HAAS, Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mickael CHARON et de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Gérald AVILA et de Monsieur Michaêl RENAT.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil a l'unanimité :
2. - décide de renouveler les mandats de :
Monsieur Philippe HAAS. Monsieur Rodolphe BOUREAU, Monsieur Mickaél CHARON,
Pour une durée de six années soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2025 et qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. - décide de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Gérald AVILA et de Monsieur Michaél RENAT.
Puis le Conseil de Surveillance décide de désigner pour la méme durée aux fonctions de Président du Directoire Monsieur Philippe HAAS et comme co-directeurs généraux du Directoire
Monsieur Rodolphe BOUREAU
JCS7 EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019
Monsieur Mikaél CHARON
Ces derniers exerceront leurs fonctions respectives selon les mémes modalités que précédemment.
V/ NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Apres en avoir délibéré, le Conseil a Punanimité décide de nommer au Directoire, en tant que membres :
Monsieur Kévin BEILLARD, né le l5 mai l988, a PARIS (75013) demeurant 9 rue de Nemours, 75011 PARIS Monsieur Aurélien PERI, né le 17 juillet 1993, a SAINT-MALO (354OO) demeurant 70 rue Boissiére 75116 PARIS
Pour une durée de six années soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant se tenir en 2025 et qui statuera sur les comptes de Iexercice clos le 31 décembre 2024.
Le Président précise que les nouveaux membres du Directoire ont par ailleurs accepté par avance le mandat qui leur est confié, et ont précisé qu'ils ne sont pas titulaires de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.
Le Président précise également que Monsieur Kévin BEILLARD et Monsieur Aurélien PERI sont tous deux salariés de la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA et bénéficient chacun d'un contrat de travail.
VII / POUVOIR
Le conseil de surveillance délegue tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités légales
Plus rien n'etant a Fordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures trente minutes. Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de Surveillance Jean CHARPENTIER Chl0é HAAS Président Vice-présidente
JCS/EXTRAIT PV CS du 28 juin 2019