SAGE S RAIL
Acte du 10 août 2018
Début de l'acte
RCS : CASTRES
Code grelfe : 8102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 00221
Numéro SIREN : 532 596 418
Nom ou denomination: SAGE S RAlL
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2018 sous le numéro de dépot 6579
RECEPISSE DE DEPOT Duplicat GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE CASTRES
3, rue de la Platé 81100 CASTRES. TEL. 05 63 62 58 80 TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74:28.43 Internet : www.intogreffe.fr 05 63 62 58 84 ALCYA CONSEIL
3 rue Rigoberta Menchu Bat Equinoxe B 84000 Avignon
V/REF :
N/REF : 2011 B 221 / 2018-A-6579
Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a recu le 10/08/2018, les actes suivants :
Code grelfe : 8102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 00221
Numéro SIREN : 532 596 418
Nom ou denomination: SAGE S RAlL
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2018 sous le numéro de dépot 6579
RECEPISSE DE DEPOT Duplicat GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE CASTRES
3, rue de la Platé 81100 CASTRES. TEL. 05 63 62 58 80 TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74:28.43 Internet : www.intogreffe.fr 05 63 62 58 84 ALCYA CONSEIL
3 rue Rigoberta Menchu Bat Equinoxe B 84000 Avignon
V/REF :
N/REF : 2011 B 221 / 2018-A-6579
Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a recu le 10/08/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28/06/2018 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
SAGE S RAIL
Société par actions simplifiée 295 rue Fontfillol lot B - ZAC des Cadaux 81370 Saint-Sulpice
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-6579 le 10/08/2018
R.C.S. CASTRES 532 596 418 (2011 B 221)
Fait a CASTRES le 10/08/2018,
Le Greffier
6st9 SAGE S RAIL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
Siege social : 295 Rue Fontfillol, Lot B, ZAC des Cadaux 81370 ST SULPICE
532 596 418 RCS CASTRES
SAGE S RAIL
Société par actions simplifiée 295 rue Fontfillol lot B - ZAC des Cadaux 81370 Saint-Sulpice
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-6579 le 10/08/2018
R.C.S. CASTRES 532 596 418 (2011 B 221)
Fait a CASTRES le 10/08/2018,
Le Greffier
6st9 SAGE S RAIL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
Siege social : 295 Rue Fontfillol, Lot B, ZAC des Cadaux 81370 ST SULPICE
532 596 418 RCS CASTRES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit.
Le vingt-huit juin, A 9 heures 30,
La Société TSO, Société par actions simplifiée au capital de 10 800 000 euros, ayant son siege social Chemin du Corps de Garde, Zone Industrielle, 77500 CHELLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 747 252 120,représentée par son Président, Monsieur Jean BERNADET. Associée unique de la Société SAGE S RAIL, a délibéré sur convocation du Président, au siege social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean POLLIER, représentant la Société JM2P CONSULTANT, Président non associé de la Société.
Monsieur Patrick PERILLIER est désigné comme Secrétaire.
Monsieur Xavier PELICOT, Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoqué, est
présent.
Monsieur Fabien FOURNES et Madame Nathalie AUSSEDAT, représentants de l'Union Economique et Sociale, régulierement convoqués, sont présents.
Monsieur Jean POLLIER, représentant la Société JM2P CONSULTANT, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, ie rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes ont été tenus a disposition de l'Associée unique.
En conséquence, l'Associée unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur les ordres du jour suivants :
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
2.
3.
4. Examen du mandat des Commissaires aux comptes,
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
5.
6.
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISIONS A TITRE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit.
Le vingt-huit juin, A 9 heures 30,
La Société TSO, Société par actions simplifiée au capital de 10 800 000 euros, ayant son siege social Chemin du Corps de Garde, Zone Industrielle, 77500 CHELLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 747 252 120,représentée par son Président, Monsieur Jean BERNADET. Associée unique de la Société SAGE S RAIL, a délibéré sur convocation du Président, au siege social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean POLLIER, représentant la Société JM2P CONSULTANT, Président non associé de la Société.
Monsieur Patrick PERILLIER est désigné comme Secrétaire.
Monsieur Xavier PELICOT, Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoqué, est
présent.
Monsieur Fabien FOURNES et Madame Nathalie AUSSEDAT, représentants de l'Union Economique et Sociale, régulierement convoqués, sont présents.
Monsieur Jean POLLIER, représentant la Société JM2P CONSULTANT, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, ie rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes ont été tenus a disposition de l'Associée unique.
En conséquence, l'Associée unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur les ordres du jour suivants :
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
2.
3.
4. Examen du mandat des Commissaires aux comptes,
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
5.
6.
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISIONS A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
L'Associée unique, constatant que le mandat de la Monsieur Xavier PELICOT, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Paul AZEMA, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issue -de la présente consultation, décide de nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de 1'Associée unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, devant se tenir dans l'année 2024 :
- La Société ARES X.PERT AUDIT, dont le siege social est 26 Boulevard Saint-Roch, 84000 AVIGNON.
DECISIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE
comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de 1'Associée unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, devant se tenir dans l'année 2024 :
- La Société ARES X.PERT AUDIT, dont le siege social est 26 Boulevard Saint-Roch, 84000 AVIGNON.
DECISIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE
CINQUIEME DECISION SIXIEME DECISION SEPTIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des décisions qui précedent.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent proces-verbal par l'Associée unique, le Président et le Secrétaire.
Copie certifiée conforme Le Président
Société JM2P CONSULTANT
Représentée par Jean POLLIER
3
2
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent proces-verbal par l'Associée unique, le Président et le Secrétaire.
Copie certifiée conforme Le Président
Société JM2P CONSULTANT
Représentée par Jean POLLIER
3