IMMOBILIER PARIS CLICHY
Acte du 16 septembre 1999
Début de l'acte
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B 584 2
24033 SOCIETE ANONYME IMMOBILIER PARIS CLICHY Société anonymc au capital de 300 000 F Sige social : 42 boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY DEPOSE LE : R.C.S NANTERRE B 352 928 733
1 6 SEP.1999
B 584 2
24033 SOCIETE ANONYME IMMOBILIER PARIS CLICHY Société anonymc au capital de 300 000 F Sige social : 42 boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY DEPOSE LE : R.C.S NANTERRE B 352 928 733
1 6 SEP.1999
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 1999
L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le vingt six avril, a dix-huit heures, les actionnaires de la SA IMMOBILIER PARIS CLICHY, société anonymc au capital de trois cent mille francs, divisé en trois mille actions, de cent francs chacune, entierement libérées, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social, sur convocation faite par le conscil d'administration par lettres adressées le 9 avril 1999 aux actionnaires nominatifs.
Il a été établi une feuille de présence, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des nandataires, qui a été émargée par chaque meinbre de l'Assemblée en entrant en séance, tant cn son noin personnel que comme mandataire.
L'Assenblée est présidée par Monsieur Guy FRANQUET, Président du conseil d'administration.
Madane Francoise FRANQUET et Monsieur Alexis NAMIAS, les deux actionnaires préscnts et
acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires, le plus grand nonbre de voix, sont appelés comne scrutateurs.
Madame Renée RAMET est désignée commc secrétairc.
La feuille de présence, certifiée exacte par les menbres du bureau ainsi constitué, permet de constater quc les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions composant le capital social.
En conséquence, l'Assembiée est déclarée régulierement constituée ct peut valablement déiibérer.
Monsieur le Présidcnt rappelle ensuite que l'Asscmblée Généraie est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du.comnissaire aux comptes titulaire
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Il a été établi une feuille de présence, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des nandataires, qui a été émargée par chaque meinbre de l'Assemblée en entrant en séance, tant cn son noin personnel que comme mandataire.
L'Assenblée est présidée par Monsieur Guy FRANQUET, Président du conseil d'administration.
Madane Francoise FRANQUET et Monsieur Alexis NAMIAS, les deux actionnaires préscnts et
acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires, le plus grand nonbre de voix, sont appelés comne scrutateurs.
Madame Renée RAMET est désignée commc secrétairc.
La feuille de présence, certifiée exacte par les menbres du bureau ainsi constitué, permet de constater quc les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions composant le capital social.
En conséquence, l'Assembiée est déclarée régulierement constituée ct peut valablement déiibérer.
Monsieur le Présidcnt rappelle ensuite que l'Asscmblée Généraie est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du.comnissaire aux comptes titulaire
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constatc la démission du commissaire aux comptes titulaire la SA ARICE Le commissaire aux conptes titulaire devient Monsieur Olivier BOSSARD, comnissaire aux compies précédcmment. L'Assemblée Générale décide de nommer Commissaire aux comptes suppléant SODECOM sise 18, ruc Hoche a ISSY LES MOULINEAUX.
Les mandats arriveront a écheance lors de l'Assemblée Généralc Ordinaire qui approuvera les comptes clos au 31 décenbre 2001
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclarc la séance icvéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui, apres lecture, a été signé par ies membres du bureau.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Les mandats arriveront a écheance lors de l'Assemblée Généralc Ordinaire qui approuvera les comptes clos au 31 décenbre 2001
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclarc la séance icvéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui, apres lecture, a été signé par ies membres du bureau.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE