REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE
Acte du 9 mai 2022
Début de l'acte
RCS : ALENCON
Code greffe : 6101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALENCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 09/05/2022 sous le numero de depot 1487
REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C Société par actions simplifiée au capital de 351.450 euros Siege social : 9 Rue Paul Girod - Pole d'Activités d'Ecouves 61250 DAMIGNY 394 604 334 RCS ALENCON
DECISIONS UNANIME DES ASSOCIES DU 27 AVRIL 2022
LES SOUSSIGNES :
- La société HOLDING OL, société par actions simplifiée au capital de 797.505 £ dont le siége est 9 Rue Paul Girod - P6le d'Activités d'Ecouves, 61250 DAMIGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Alencon sous le numéro 910 888 536, propriétaire de 1.047 actions, représentée par Monsieur Olivier LECERF son président,
- La société SC FG, société civile au capital de 2.139.080 euros, dont le siége social est La Haute Coutiére n° 11 - 53370 SAINT PIERRE DES NIDS, immatriculée au registre du Commerce et des Société de LAVAL sous le numéro 912 753 878, propriétaire de 1.046 actions, représentée par Monsieur Gilles FOULON son gérant,
Seuls associés de la société REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C, Société par actions simplifiée au capital de 351.450 euros, 9 Rue Paul Girod - P6le d'Activités d'Ecouves - 61250 DAMIGNY, immatriculée au registre du Commerce et des Société de Alencon sous le numéro 394 604 334.
Agissant conformément a 1'article 22 des statuts,
Prenant acte et constatant que 658 actions sur les 2093 actions composant le capital de la société ont été acquises par la société HOLDING OL suite a la cession de titres intervenue un instant avant la présente réunion, suivant ordres de mouvements en date de ce jour,
Ont pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Gilles FOULON de ses fonctions de Président et désignation d'un nouveau Président, - Désignation d'un Directeur Général, - Distribution de dividende prélevé sur les réserves, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Code greffe : 6101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALENCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C Société par actions simplifiée au capital de 351.450 euros Siege social : 9 Rue Paul Girod - Pole d'Activités d'Ecouves 61250 DAMIGNY 394 604 334 RCS ALENCON
DECISIONS UNANIME DES ASSOCIES DU 27 AVRIL 2022
LES SOUSSIGNES :
- La société HOLDING OL, société par actions simplifiée au capital de 797.505 £ dont le siége est 9 Rue Paul Girod - P6le d'Activités d'Ecouves, 61250 DAMIGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Alencon sous le numéro 910 888 536, propriétaire de 1.047 actions, représentée par Monsieur Olivier LECERF son président,
- La société SC FG, société civile au capital de 2.139.080 euros, dont le siége social est La Haute Coutiére n° 11 - 53370 SAINT PIERRE DES NIDS, immatriculée au registre du Commerce et des Société de LAVAL sous le numéro 912 753 878, propriétaire de 1.046 actions, représentée par Monsieur Gilles FOULON son gérant,
Seuls associés de la société REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C, Société par actions simplifiée au capital de 351.450 euros, 9 Rue Paul Girod - P6le d'Activités d'Ecouves - 61250 DAMIGNY, immatriculée au registre du Commerce et des Société de Alencon sous le numéro 394 604 334.
Agissant conformément a 1'article 22 des statuts,
Prenant acte et constatant que 658 actions sur les 2093 actions composant le capital de la société ont été acquises par la société HOLDING OL suite a la cession de titres intervenue un instant avant la présente réunion, suivant ordres de mouvements en date de ce jour,
Ont pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Gilles FOULON de ses fonctions de Président et désignation d'un nouveau Président, - Désignation d'un Directeur Général, - Distribution de dividende prélevé sur les réserves, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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PREMIERE DECISION
Les associés prennent acte et acceptent la démission de Monsieur Gilles FOULON de ses fonctions de Président a compter de ce jour et décident de nommer en remplacement pour une durée indéterminée :
Monsieur Olivier LECERF demeurant Le Petit Epaulay - 61250 MIEUXCE,
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la présidence de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Olivier LECERF remercie les associés de la confiance qu'ils veulent bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Olivier LECERF demeurant Le Petit Epaulay - 61250 MIEUXCE,
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la présidence de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Olivier LECERF remercie les associés de la confiance qu'ils veulent bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME DECISION
Les associés nomment en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée :
Monsieur Gilles FOULON demeurant a La Haute Coutiere n° 11 - 53370 SAINT PIERRE DES NIDS
Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Gilles FOULON remercie les associés de la confiance qu'ils veulent bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Gilles FOULON demeurant a La Haute Coutiere n° 11 - 53370 SAINT PIERRE DES NIDS
Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Gilles FOULON remercie les associés de la confiance qu'ils veulent bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
TROISIEME DECISION
Les associés, aprés avoir pris connaissance du bilan et des comptes de la Société arretés au 31 mars 2021 et entendu la lecture du rapport de la gérance, décident la distribution, a titre de dividende, d'une somme de 1.500.000 euros, soit 716,67 euros pour chacune des 2.093 actions composant le capital social.
QUATRIEME DECISION
Les associés décident que la somme de 1.500.000 euros dont la distribution a été décidée sous la résolution précédente est prélevée en totalité sur le compte "autres réserves".
Le paiement des dividendes sera effectué le 27 avril 2022
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Le paiement des dividendes sera effectué le 27 avril 2022
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CINQUIEME DECISION
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procés-verbal
Fait a DAMIGNY
Le 27 avril 2022
La société HOLDING OL La société SC FG Représentée par Olivier LECERF Représentée par Gilles FOULON
Olivier LECERF Gilles FOULON Accepte les fonctions Accepte les fonctions de Président > de Directeur Général
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Nm 6rrn rlsiden
De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procés-verbal
Fait a DAMIGNY
Le 27 avril 2022
La société HOLDING OL La société SC FG Représentée par Olivier LECERF Représentée par Gilles FOULON
Olivier LECERF Gilles FOULON Accepte les fonctions Accepte les fonctions de Président > de Directeur Général
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