H C P
Acte du 17 avril 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 23713
Numero SIREN:449426 022
Nom ou denomination : HCP
Ce depot a ete enregistre le 17/04/2014 sous le numero de dépot 36763
1403680301
DATE DEPOT : 2014-04-17
2014R036763 NUMERO DE DEPOT :
N" GESTION : 2013B23713
N° SIREN : 449426022
DENOMINATION : HCP
ADRESSE : 66 rue Joseph de Maistre 75018 Paris
DATE D'ACTE : 2014/03/22
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 23713
Numero SIREN:449426 022
Nom ou denomination : HCP
Ce depot a ete enregistre le 17/04/2014 sous le numero de dépot 36763
1403680301
DATE DEPOT : 2014-04-17
2014R036763 NUMERO DE DEPOT :
N" GESTION : 2013B23713
N° SIREN : 449426022
DENOMINATION : HCP
ADRESSE : 66 rue Joseph de Maistre 75018 Paris
DATE D'ACTE : 2014/03/22
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
Grefre tm PS 21-3-J4 de comninerr.. .... Atl. cn 17 AVR.2C HCP Sous 1H .36 E.U.R.L au capltal de 330.000,00€ socla]: 66,rue Joseph de Maistre 75018 PARlS RCS de PARIS N 449 426 022
=3B 2J73
Grefre tm PS 21-3-J4 de comninerr.. .... Atl. cn 17 AVR.2C HCP Sous 1H .36 E.U.R.L au capltal de 330.000,00€ socla]: 66,rue Joseph de Maistre 75018 PARlS RCS de PARIS N 449 426 022
=3B 2J73
Proces-verbal de 1'Assemblée Générale
Ordinaire du 22 mars 2014
L'an deux mille quatorze, Le quatorze mars, A qulnze heures,
La société SA CREDO, associée unique représentée par M. NICO HANSEN et M. Antonlo lACONELL1 gérant de la société HCP, se sont réunls au slege soclal de la société pour délibérer sur t'ordre du jour suivant :
7 Démlssion du Gérant de ia société y Nomination d'un nouveau gérant et fixatlon de ses pouvofrs. > Pouvoirs pour formalltés
Monsleur lAcoNElll préside la séance en sa qualité de gérant et informe 1'associée unlque de son intentlon de demissionner de ses fonctlons.
En conséquence, l'associée unique déclde d'adopter les résolutlons suivantes :
L'an deux mille quatorze, Le quatorze mars, A qulnze heures,
La société SA CREDO, associée unique représentée par M. NICO HANSEN et M. Antonlo lACONELL1 gérant de la société HCP, se sont réunls au slege soclal de la société pour délibérer sur t'ordre du jour suivant :
7 Démlssion du Gérant de ia société y Nomination d'un nouveau gérant et fixatlon de ses pouvofrs. > Pouvoirs pour formalltés
Monsleur lAcoNElll préside la séance en sa qualité de gérant et informe 1'associée unlque de son intentlon de demissionner de ses fonctlons.
En conséquence, l'associée unique déclde d'adopter les résolutlons suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée prend acte de la démisslon de Mr Antonio tAcoNELL1 a compter de ce jour, le remercie de son dévouement au cours de son mandat et lui donne quitus et décharge entier et définitif.
OEUXIEME RESOLUTION :
En conséquence de la resolution qui précéde, l'assemblée désigne Monsleur Renaud de SARCUS ne te 2 aogt 194S Bois Colombes 92, demeurant 66, rue de Miromesnil 7S008 PARIS, en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Antonio tACONEll a compter de ce jour avec ies pouvoirs figurant dans les statuts de la sociéte.
1/2
iA.s Nw.
1/2
iA.s Nw.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un origlnal, de coples ou d'extraits du présent procés-verbal pour effectuer toute formalité, publicité légale ou tout dépt qui pourrait être nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés Jecture, a été signé par le président de la séance et l'associée unique.
Le President de l'AG
Monsleur lACONELLI
L'Assoclée unique SA CREDO
Représentée par M.NICO HANSEN
2/2
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés Jecture, a été signé par le président de la séance et l'associée unique.
Le President de l'AG
Monsleur lACONELLI
L'Assoclée unique SA CREDO
Représentée par M.NICO HANSEN
2/2