CK-DISTRI
Acte du 21 juin 2012
Début de l'acte
GREFTE TO ST ETIENNME N gestion2QO8.S4$7
2 1 JUIN 2012 1e :
CK DISTRI Société a Responsabilité Limitée au capital 2.000 € Viea du gretfiar : gt Siége social : 6 rue Augustine Fournier - 42160 SAINT CYPRIEN
RCS SAINT ETIENNE 497 657 171
2 1 JUIN 2012 1e :
CK DISTRI Société a Responsabilité Limitée au capital 2.000 € Viea du gretfiar : gt Siége social : 6 rue Augustine Fournier - 42160 SAINT CYPRIEN
RCS SAINT ETIENNE 497 657 171
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2012
L'An Deux Mille Douze, Le Dix Huit Juin, à Dix Neuf Heures Au siége social,
Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée CK DiSTRI, au capital de 2.000 @, divisé en 100 parts sociales de 20 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents : - Monsieur Ramazan KUS, Associé,
propriétaire de 50 parts - Madame Hava CAYLAK, Associée,
propriétaire de 50 parts
TOTAL 100 parts Les deux Associés étant présents, l'Assemblée présidée par Monsieur Ramazan KUS, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Bekir CAYLAK est invité à assister à la présente délibération.
Le Président rappelle que les Associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Géant démissionnaire, Modification corréiative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités de publicité.
Aprés discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolu- tions suivantes figurant à l'ordre du jour :
-B.RK T Hf Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°3905 en date du 21/06/2012
- PREMIERE RESOLUTION -
La Collectivité des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, prend acte de la démission sans condition ni indemnité de Monsieur Ali OKUTAN de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- DEUXIEME RESOLUTION -
La Collectivité des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de nommer en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée : Monsieur Ramazan KUS, associé, Demeurant 283 rue Victor Hugo - Le Vieux Moulin 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
Monsieur Bekir CAYLAK, époux de Mme Hava TEPE, associée
Demeurant 2 iot. Un Brin de Bouthéon 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Messieurs Ramazan KUS et Bekir CAYLAK sont tenus de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Leurs pouvoirs, responsabilités et obligations sont fixées par la loi et les statuts de la société.
Ils disposent conformément aux statuts, des pouvoirs ies plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Leur rémunération sera fixée par une décision ultérieure, étant d'ores et déjà précisé, que la société prendra en charge l'ensemble des cotisations obligatoires, voire facultatives, les concernant.
La gérance aura droit en outre au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la société.
La Collectivité des Associés décide de supprimer ia mention du premier gérant dans les statuts et de supprimer les articies 32 à 37 desdits statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Messieurs Ramazan KUS et Bekir CAYLAK déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat qui vient de lui étre confié et déclarent remplir toutes conditions légales pour l'exercice de ces fonctions.
R z CB. T.4
- TROISIEME RESOLUTION -
La Collectivité des Associés confére tous pouvoirs, au porteur des présentes en vue de l'accomplissement des formalités de publicité requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par les Associés et M. Bekir CAYLAK, aprés lecture.
M. Ramazan KUS Mme Hava CAYLAK
gov: accep5on
Onc5c0ns
M.Bekir CAYLAK
CB. Rk
Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée CK DiSTRI, au capital de 2.000 @, divisé en 100 parts sociales de 20 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents : - Monsieur Ramazan KUS, Associé,
propriétaire de 50 parts - Madame Hava CAYLAK, Associée,
propriétaire de 50 parts
TOTAL 100 parts Les deux Associés étant présents, l'Assemblée présidée par Monsieur Ramazan KUS, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Bekir CAYLAK est invité à assister à la présente délibération.
Le Président rappelle que les Associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Géant démissionnaire, Modification corréiative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités de publicité.
Aprés discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolu- tions suivantes figurant à l'ordre du jour :
-B.RK T Hf Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°3905 en date du 21/06/2012
- PREMIERE RESOLUTION -
La Collectivité des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, prend acte de la démission sans condition ni indemnité de Monsieur Ali OKUTAN de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- DEUXIEME RESOLUTION -
La Collectivité des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de nommer en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée : Monsieur Ramazan KUS, associé, Demeurant 283 rue Victor Hugo - Le Vieux Moulin 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
Monsieur Bekir CAYLAK, époux de Mme Hava TEPE, associée
Demeurant 2 iot. Un Brin de Bouthéon 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Messieurs Ramazan KUS et Bekir CAYLAK sont tenus de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Leurs pouvoirs, responsabilités et obligations sont fixées par la loi et les statuts de la société.
Ils disposent conformément aux statuts, des pouvoirs ies plus étendus pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Leur rémunération sera fixée par une décision ultérieure, étant d'ores et déjà précisé, que la société prendra en charge l'ensemble des cotisations obligatoires, voire facultatives, les concernant.
La gérance aura droit en outre au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la société.
La Collectivité des Associés décide de supprimer ia mention du premier gérant dans les statuts et de supprimer les articies 32 à 37 desdits statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Messieurs Ramazan KUS et Bekir CAYLAK déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat qui vient de lui étre confié et déclarent remplir toutes conditions légales pour l'exercice de ces fonctions.
R z CB. T.4
- TROISIEME RESOLUTION -
La Collectivité des Associés confére tous pouvoirs, au porteur des présentes en vue de l'accomplissement des formalités de publicité requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par les Associés et M. Bekir CAYLAK, aprés lecture.
M. Ramazan KUS Mme Hava CAYLAK
gov: accep5on
Onc5c0ns
M.Bekir CAYLAK
CB. Rk