A.B.F.
Acte du 2 novembre 2015
Début de l'acte
RCS : FREJUS Code qreffe : 8303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 40205
Numero SIREN : 388 321 903
Nom ou denomination : A.B.F
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2015 sous le numero de dépot 5140
ABF Société par actions simplifiée au capital de 1.068.000 euros Siége social : Hotel Ermitage -- 14, avenue Paul Signac -- 83990 Saint-Tropez RCS Fréjus 388 321 903 (la < Societé >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 40205
Numero SIREN : 388 321 903
Nom ou denomination : A.B.F
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2015 sous le numero de dépot 5140
ABF Société par actions simplifiée au capital de 1.068.000 euros Siége social : Hotel Ermitage -- 14, avenue Paul Signac -- 83990 Saint-Tropez RCS Fréjus 388 321 903 (la < Societé >)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 12.A0UT 2015
L'an deux mille quinze le douze aout, a quatorze heures.
Les associés de la Société au siege social de la Société, en assemblée générale ordinaire (l'< Assemblée Générale >), sur convocation réguliere du Président, faite conformément a l'article 14.4.1 des statuts de la Société.
Monsieur Jérme Foucaud représentant de la société 00F, Président de la Société, est nommé président de séance (le < Président >).
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société ASBD 83, représentée par Monsieur Stanislas Dewynter, La société TIGRE, représentée par Monsieur Jérme Foucaud, La société 00F, représentée par Monsieur Jérme Foucaud,
possédant ensemble la totalité des 12.000 actions ayant droit de vote de la Société
En conséquence, le Président constate que l'Assemblée Générale cst réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition des associés, l'ensemble des documents nécessaires & la tenue réguliere de l'Assemblée Générale, notamment :
les copies des lettres de convocation a l'Assemblée Générale adressées a tous les associés, le rapport du Président de la Société, le texte des projets de résolution, .les statuts de la Société.
Le Président déclare que l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été adressés aux associés et mis a leur disposition.
L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée Générale est appelée à délibérer :
1
ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport du Président, Constatation de la fin du mandat des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement, Mission complémentaire du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce, Questions diverses, Pouvoir pour 1'accomplissement des formalités
Puis, il donne lecture du rapport du Président de la Société.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société au siege social de la Société, en assemblée générale ordinaire (l'< Assemblée Générale >), sur convocation réguliere du Président, faite conformément a l'article 14.4.1 des statuts de la Société.
Monsieur Jérme Foucaud représentant de la société 00F, Président de la Société, est nommé président de séance (le < Président >).
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
La société ASBD 83, représentée par Monsieur Stanislas Dewynter, La société TIGRE, représentée par Monsieur Jérme Foucaud, La société 00F, représentée par Monsieur Jérme Foucaud,
possédant ensemble la totalité des 12.000 actions ayant droit de vote de la Société
En conséquence, le Président constate que l'Assemblée Générale cst réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition des associés, l'ensemble des documents nécessaires & la tenue réguliere de l'Assemblée Générale, notamment :
les copies des lettres de convocation a l'Assemblée Générale adressées a tous les associés, le rapport du Président de la Société, le texte des projets de résolution, .les statuts de la Société.
Le Président déclare que l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été adressés aux associés et mis a leur disposition.
L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée Générale est appelée à délibérer :
1
ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport du Président, Constatation de la fin du mandat des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement, Mission complémentaire du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce, Questions diverses, Pouvoir pour 1'accomplissement des formalités
Puis, il donne lecture du rapport du Président de la Société.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre. Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
(Constatation de la fin du mandat des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
prend acte de la fin du mandat de commissaires aux comptes titulaire de la société CONSTANTIN & ASsOCIES et du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benoit Pimont, à l'issue de la consultation de l'Associée Unique le 21 juillet 2014, statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2014.
en conséquence, nomme :
La société EMMESSE CONSEIL ET AUDIT, ayant son siége social 217-219, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 465 384, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
La société IDA EXPERTISE, ayant son siege social 217-219, rue du Faubourg Saint- Honoré -- 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 697 235, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six exercices a compter de ce jour, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
prend acte de la fin du mandat de commissaires aux comptes titulaire de la société CONSTANTIN & ASsOCIES et du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Benoit Pimont, à l'issue de la consultation de l'Associée Unique le 21 juillet 2014, statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2014.
en conséquence, nomme :
La société EMMESSE CONSEIL ET AUDIT, ayant son siége social 217-219, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 465 384, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
La société IDA EXPERTISE, ayant son siege social 217-219, rue du Faubourg Saint- Honoré -- 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 697 235, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six exercices a compter de ce jour, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2
DEUXIEME RESOLUTION (Mission complémentaire du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société,
connaissance prise du rapport établi par le Président,
conformément aux dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce,
décide de confier au commissaire aux comptes titulaire nouvellement nommé une mission complémentaire donnant lieu a la rédaction d'un rapport portant sur l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2015.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
connaissance prise du rapport établi par le Président,
conformément aux dispositions de l'article L. 820-3-1 du Code de commerce,
décide de confier au commissaire aux comptes titulaire nouvellement nommé une mission complémentaire donnant lieu a la rédaction d'un rapport portant sur l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2015.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes & l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et consigné dans les registres prévus par la loi.
Le Président La société 00F Représentée par Monsieur Jérme Foucaud
3
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes & l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et consigné dans les registres prévus par la loi.
Le Président La société 00F Représentée par Monsieur Jérme Foucaud
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