P TIT MOME
Acte du 31 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 05688 Numero SIREN : 321 955 981
Nom ou dénomination : P TIT MOME
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2019 sous le numéro de dep8t 5763
P'TIT MOME Société par actions simplifiée au capital de 3 541 601 euros Siége social : 45 Avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 321 955 981 RCS BOBIGNY
SE.OMMERCT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE218 CREFFE
L'an deux mille dix-huit, le dix décembre à dix heures, les assôciés de a socjété.P'TIT MOME se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége sociaf, sur convocation faite
par la Présidence. TRIBUNAL DE COMMERCE CONSEILS, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 9.247 actions sur les 9.247 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, la feuille de présence et la liste des associés, le rapport de la Présidente, un exemplaire des statuts de la Société.
le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia Présidente, - Nomination d'un commissaire aux comptes et régularisation de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2018, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Gérance. Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 05688 Numero SIREN : 321 955 981
Nom ou dénomination : P TIT MOME
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2019 sous le numéro de dep8t 5763
P'TIT MOME Société par actions simplifiée au capital de 3 541 601 euros Siége social : 45 Avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 321 955 981 RCS BOBIGNY
SE.OMMERCT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE218 CREFFE
L'an deux mille dix-huit, le dix décembre à dix heures, les assôciés de a socjété.P'TIT MOME se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége sociaf, sur convocation faite
par la Présidence. TRIBUNAL DE COMMERCE CONSEILS, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 9.247 actions sur les 9.247 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, la feuille de présence et la liste des associés, le rapport de la Présidente, un exemplaire des statuts de la Société.
le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia Présidente, - Nomination d'un commissaire aux comptes et régularisation de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2018, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Gérance. Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Présidente, précise que contrairement à ce qu'il avait été indiqué lors de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2018, il est décidé de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny_: dép6t N°5763 en date du 31/01/2019
La société FIDEXc0R, société a responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, dont le siége est situé 25-29 piace de la Madeleine, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 343 363.
La société FIDEXCOR est nommée rétroactivement à compter du 29 juin 2018, soit à partir de l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes précédent.
La durée des fonctions du Commissaire aux Comptes expirera à l'issue d'une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
La Société FIDEXCOR a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui ont été confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny_: dép6t N°5763 en date du 31/01/2019
La société FIDEXc0R, société a responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, dont le siége est situé 25-29 piace de la Madeleine, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 343 363.
La société FIDEXCOR est nommée rétroactivement à compter du 29 juin 2018, soit à partir de l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes précédent.
La durée des fonctions du Commissaire aux Comptes expirera à l'issue d'une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
La Société FIDEXCOR a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui ont été confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME DECISION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
MK CONSEILS Représentée par Mickaél KOSKAS Président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
MK CONSEILS Représentée par Mickaél KOSKAS Président