QUINCAILLERIE ANGLES
Acte du 26 mai 2010
Début de l'acte
OUINCAILLERIE ANGLES
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Siege social : Les Balquieres, 12850 ONET LE CHATEAU 433 830 015 RCS RODEZ
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Siege social : Les Balquieres, 12850 ONET LE CHATEAU 433 830 015 RCS RODEZ
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2010
Le 13 avril 2010, A 14 heures,
Les associés de la société QUINCAILLERIE ANGLES se sont réunis en AssembIée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 26 mars 2010 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Guillaume ANGLES, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Renaud ANGLES et Mademoiselle Marie ANGLES, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Marc ANGLES est désigné comme secrétaire.
La société DOULS JP SARL, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est
excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent Sas ... sur les 5000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur f'ordre du jour suivant :
HEA
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Modification de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné iecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
Les associés de la société QUINCAILLERIE ANGLES se sont réunis en AssembIée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 26 mars 2010 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Guillaume ANGLES, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Renaud ANGLES et Mademoiselle Marie ANGLES, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Marc ANGLES est désigné comme secrétaire.
La société DOULS JP SARL, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est
excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent Sas ... sur les 5000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur f'ordre du jour suivant :
HEA
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Modification de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné iecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'étendre l'objet social a l'activité de vente et réparation de machine a bois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
"vente et réparation de machines a bois"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
"vente et réparation de machines a bois"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les x rétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les x rétaire