NEW PLV
Acte du 5 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2020 B 02949 Numero SIREN : 488 896 119
Nom ou dénomination : NEW PLV
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2021 sous le numero de dep8t 86625
NEWPLY
Societeparactions simplifieeau.capitalde74.711€ Sie social12,wila des Butles Chaunont.75019Paris,France 488896119RParis
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2020 B 02949 Numero SIREN : 488 896 119
Nom ou dénomination : NEW PLV
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2021 sous le numero de dep8t 86625
NEWPLY
Societeparactions simplifieeau.capitalde74.711€ Sie social12,wila des Butles Chaunont.75019Paris,France 488896119RParis
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU30JUIN 2021
L'an deux millevingt et un,
Le 30juin,a 15heures
Dans les locaux du cabinet NH Law AARPI,sis 101,avenue Raymond Poincarc,75116ParisFrance
Les assocics de la societe New PlV(une societe par aclions simplifiee de droit francais au capital de 874.211 €. dont le siege social cst sis 12,villa des Buttcs Chaumont,75019 ParisFranceimmalriculee sous le numero didenlification unique 488896119RCS Paris,ci apres denommee la5ociete se sont reunis en assemblee cenerale conformement aux stipulalions de l'article 2@des statuts de la Societe
I a eteetabli une fcuille de presence,qui a ete emargee par chaque associe present,au moment de son cntrée en seance.a titre personnel cl/ou en qualite de mandataire qui restera jointe en Annexe1 au present proces verbal.
Lassemblcc est presidee par Mmc lsabelle Rosenberp.presidente de la 5ocicte,conformement aux stipulations dc Iarticle 26 des staluls de la Societe.
Conformement aux stipulations delarticle 28 des statuts dela Societela collectivite des associes designe Me Da vid Lussigny,avocat associe au seln du cabinet NH Law AARPI,conseil de la Socie,qui'acceptecomne secr taire de seance
La feuille de prsence,certifie exacte par la presidente et le secretairc de seance,permct de constater que les associes presents ct representes detienncnt 62.266 aclions de la Societe sur les 67.247 actions de la Societe disposant du droit de vote.Lassemblee genrale,reunissant le quorum de plus de 50% du capital de la Societe requis par les slipulations del'articc 27 des statuts,est declareeregulerement constituec ct peut ainsi deliberer valablcment.
1..1
La presidente dépose sur le burcau ct met a la disposition des associes de la Sociele les documents suivants:
la copie de la lettre de convocationadressccaux associes;
1
feuille de presence cerlifice exactepar le président de seance et le secrelaire de seance;
la copie du rapport de Reslion du president sur les operations et les comptes de l'exercice clas le 31
décembre2020:
la copic des comptes sociaux annucls de la Societe comprenant le bilan et le comple de resultat pour l'exerciceclos le31decembre2020
1..I
copie des statuts de la Societa jour au 21 janvier 2020et
le lexte des decisions sourmises a la collectivite des associes.
La presidente declare que les documents et renseignemcnts prevus par les dispositions legislatives el reglemen taires ont ete adresses aux associes ou.tenus a leur disposition au siege social conformement auxdites disposi tions.
La presidente rappelle que lassemblee generalc est appeleea delibcrcr surl'ordre du jour suivant
Ordre du jour
(1] Approbation des comples de l'exercice dos le 31decembre2020
(2) Affectation du resullat au titre de l'exercicc clos le31 decermbrc 2020 (3) Conventions visees a l'article L.227-10 du Code de commerce au lilre de l'exercice clos le 31 decembre 2020
(4) Constatation de la fin des mandats des commissaires aux comptes lilulaires et suppleanls et decision de nepas pourvoira leur remplacementct
(5) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités legales
1...1
Personnc nc demandanlla parole.la presidente de seance met successivement aux voixles decisions suivantes:
L'an deux millevingt et un,
Le 30juin,a 15heures
Dans les locaux du cabinet NH Law AARPI,sis 101,avenue Raymond Poincarc,75116ParisFrance
Les assocics de la societe New PlV(une societe par aclions simplifiee de droit francais au capital de 874.211 €. dont le siege social cst sis 12,villa des Buttcs Chaumont,75019 ParisFranceimmalriculee sous le numero didenlification unique 488896119RCS Paris,ci apres denommee la5ociete se sont reunis en assemblee cenerale conformement aux stipulalions de l'article 2@des statuts de la Societe
I a eteetabli une fcuille de presence,qui a ete emargee par chaque associe present,au moment de son cntrée en seance.a titre personnel cl/ou en qualite de mandataire qui restera jointe en Annexe1 au present proces verbal.
Lassemblcc est presidee par Mmc lsabelle Rosenberp.presidente de la 5ocicte,conformement aux stipulations dc Iarticle 26 des staluls de la Societe.
Conformement aux stipulations delarticle 28 des statuts dela Societela collectivite des associes designe Me Da vid Lussigny,avocat associe au seln du cabinet NH Law AARPI,conseil de la Socie,qui'acceptecomne secr taire de seance
La feuille de prsence,certifie exacte par la presidente et le secretairc de seance,permct de constater que les associes presents ct representes detienncnt 62.266 aclions de la Societe sur les 67.247 actions de la Societe disposant du droit de vote.Lassemblee genrale,reunissant le quorum de plus de 50% du capital de la Societe requis par les slipulations del'articc 27 des statuts,est declareeregulerement constituec ct peut ainsi deliberer valablcment.
1..1
La presidente dépose sur le burcau ct met a la disposition des associes de la Sociele les documents suivants:
la copie de la lettre de convocationadressccaux associes;
1
feuille de presence cerlifice exactepar le président de seance et le secrelaire de seance;
la copie du rapport de Reslion du president sur les operations et les comptes de l'exercice clas le 31
décembre2020:
la copic des comptes sociaux annucls de la Societe comprenant le bilan et le comple de resultat pour l'exerciceclos le31decembre2020
1..I
copie des statuts de la Societa jour au 21 janvier 2020et
le lexte des decisions sourmises a la collectivite des associes.
La presidente declare que les documents et renseignemcnts prevus par les dispositions legislatives el reglemen taires ont ete adresses aux associes ou.tenus a leur disposition au siege social conformement auxdites disposi tions.
La presidente rappelle que lassemblee generalc est appeleea delibcrcr surl'ordre du jour suivant
Ordre du jour
(1] Approbation des comples de l'exercice dos le 31decembre2020
(2) Affectation du resullat au titre de l'exercicc clos le31 decermbrc 2020 (3) Conventions visees a l'article L.227-10 du Code de commerce au lilre de l'exercice clos le 31 decembre 2020
(4) Constatation de la fin des mandats des commissaires aux comptes lilulaires et suppleanls et decision de nepas pourvoira leur remplacementct
(5) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités legales
1...1
Personnc nc demandanlla parole.la presidente de seance met successivement aux voixles decisions suivantes:
PREMIEREDECISION
La callectivite des associes,
apres avoir pris connaissance i des cornptes saciaux annuels de la Societe afferents a l'exercice clos le 31 de cembre 2020 cornprenant le bilan,le compte de resultat et l'annexe eti du rapport de pestion du president de la5ocetepour l'exercice clos le31decembre2070
approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31decembre 2020 tels quils lui ont éte presentes
prendacte que les comptes del'exerciceecoule ne prennenl pas en charge de depenses non deductibles du rsultat fiscal.viseesa l'aricle 394du Code general des impols.
Cette.decision.mise.cuxvoix.recille43.266wix pour son.adootion el20.617voix.contre.sonadoption et.cs doncdecloree.ndootee&lanaioritevisec.o.l'orticle27desstotutsde loSoclete
apres avoir pris connaissance i des cornptes saciaux annuels de la Societe afferents a l'exercice clos le 31 de cembre 2020 cornprenant le bilan,le compte de resultat et l'annexe eti du rapport de pestion du president de la5ocetepour l'exercice clos le31decembre2070
approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31decembre 2020 tels quils lui ont éte presentes
prendacte que les comptes del'exerciceecoule ne prennenl pas en charge de depenses non deductibles du rsultat fiscal.viseesa l'aricle 394du Code general des impols.
Cette.decision.mise.cuxvoix.recille43.266wix pour son.adootion el20.617voix.contre.sonadoption et.cs doncdecloree.ndootee&lanaioritevisec.o.l'orticle27desstotutsde loSoclete
DEUXIEME DECISION
La collectivite des associes,
apres avoir pris connaissance du rapportdegestion du president de la Societepour l'exercice cios le 31 decermbre 2070
decide daffecter le resultat de l'exercice cos le31decembrc 2020 selevant-278.451E au compte de reortnouveou.quiselevera aprs affectation a173.043et
prend acte.conformement uux dispositions de l'article 243 bis du Code general des impots.quil na ete procedeaucune distribution dc dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cettc decision.mice.ouxvoix.recueille43.266voixpour son.gdoption et 20.617voix contre sonadoplion ct est donc declareeodonteedla.maioritevisee.al'articic27desstotuts.de.laSociete.
apres avoir pris connaissance du rapportdegestion du president de la Societepour l'exercice cios le 31 decermbre 2070
decide daffecter le resultat de l'exercice cos le31decembrc 2020 selevant-278.451E au compte de reortnouveou.quiselevera aprs affectation a173.043et
prend acte.conformement uux dispositions de l'article 243 bis du Code general des impots.quil na ete procedeaucune distribution dc dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cettc decision.mice.ouxvoix.recueille43.266voixpour son.gdoption et 20.617voix contre sonadoplion ct est donc declareeodonteedla.maioritevisee.al'articic27desstotuts.de.laSociete.
TROISIEME DECISION
La collectivile des associes,
apres avoir cntendu la lecture du rapport de gestion du president de la Societe pour exercice clos le 31 de
cembre 2020 mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visees alarticle L.22710 du Code de
commerce.en prend actc purement et simplement.
Cette decision.mise ouxvox.recueile 43.266vaixpour son odontionet 20.617voixcontre son.adoption ct esr donc deciareeadopteelomaiaritevisee dl'orticle27des statuts de la Societe
apres avoir cntendu la lecture du rapport de gestion du president de la Societe pour exercice clos le 31 de
cembre 2020 mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visees alarticle L.22710 du Code de
commerce.en prend actc purement et simplement.
Cette decision.mise ouxvox.recueile 43.266vaixpour son odontionet 20.617voixcontre son.adoption ct esr donc deciareeadopteelomaiaritevisee dl'orticle27des statuts de la Societe
QUATRIEME DECISION
La collectivite des associes,
constate que les mandats des commissaires aux comptes de la Societe sont arrives a expiration a lissue des decisions de la collectivite des associes de la Sociele ayant statue sur les comptes de l'exercice clos au 31 de cembre2019.
apres avoir pris acte que la Socicte ne rempli plus les conditions de designation obligatoire dun commissaire aux comptes,
decide de nc was lesrenouveler.
Cette deciinn.mise ouxvoix.recuelle 43.266woix pour.son odotionel.20.617vnxcontreson adontion etest doncdeclaree adaptee a lomaiorite visee alarlicle 27des stoluls de lo Socite.
constate que les mandats des commissaires aux comptes de la Societe sont arrives a expiration a lissue des decisions de la collectivite des associes de la Sociele ayant statue sur les comptes de l'exercice clos au 31 de cembre2019.
apres avoir pris acte que la Socicte ne rempli plus les conditions de designation obligatoire dun commissaire aux comptes,
decide de nc was lesrenouveler.
Cette deciinn.mise ouxvoix.recuelle 43.266woix pour.son odotionel.20.617vnxcontreson adontion etest doncdeclaree adaptee a lomaiorite visee alarlicle 27des stoluls de lo Socite.
CINQUIEME DECISION
La collectivite des associes
donne taus pouvoirs au porteur dun original,d'une copie ou d'un extrait certifie conforme des presentes pour
effectuer toutes formalites legales.
donc declareeadoptee lomaioritevisee l'articc 27desstatulsdela Societe.
Pourextrait.certilicconforme
Mme Isabelle Rosenberg Presidente
donne taus pouvoirs au porteur dun original,d'une copie ou d'un extrait certifie conforme des presentes pour
effectuer toutes formalites legales.
donc declareeadoptee lomaioritevisee l'articc 27desstatulsdela Societe.
Pourextrait.certilicconforme
Mme Isabelle Rosenberg Presidente