CABINET PIERRE PLISSON
Acte du 10 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1969 B 03363 Numero SIREN : 692 033 632
Nom ou dénomination : CABINET PIERRE PLISSON
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2021 sous le numero de depot 115193
Cabinet Pierre PLISSON Société par actions simplifiée au capital de 112 000 euros Siége social : 6 Boulevard Edgar Quinet, 75014 PARIS 692 033 632 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1969 B 03363 Numero SIREN : 692 033 632
Nom ou dénomination : CABINET PIERRE PLISSON
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2021 sous le numero de depot 115193
Cabinet Pierre PLISSON Société par actions simplifiée au capital de 112 000 euros Siége social : 6 Boulevard Edgar Quinet, 75014 PARIS 692 033 632 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2021
L'an deux mil vingt-et-un, Le 11 juin, A 18 heures,
Les associés de la société Cabinet Pierre PLISSON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social situé 6 Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des
associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thibaut PLISSON, en sa qualité de Président de la Société.
Maa.....eeBs....
La société EUREDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents (physiquement ou par tout autre moyen tel qu'autorisé par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021), représentés ou ayant voté par correspondance possedent 7 000 actions sur les 7 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Le Président précise en outre que, s'agissant des associés et autres personnes assistant a la réunion mais non présents physiquement, usant des facultés offertes par la réglementation prise dans le contexte du covid-19, les moyens techniques mis en æuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport établi par le Président.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société Cabinet Pierre PLISSON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siege social situé 6 Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des
associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thibaut PLISSON, en sa qualité de Président de la Société.
Maa.....eeBs....
La société EUREDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents (physiquement ou par tout autre moyen tel qu'autorisé par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021), représentés ou ayant voté par correspondance possedent 7 000 actions sur les 7 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés et du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
Le Président précise en outre que, s'agissant des associés et autres personnes assistant a la réunion mais non présents physiquement, usant des facultés offertes par la réglementation prise dans le contexte du covid-19, les moyens techniques mis en æuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport établi par le Président.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION DEUXIEME RESOLUTION TROISIEME RESOLUTION QUATRIEME RESOLUTION CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société EUREDIT (RCS PARIS 383 724 168), Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Francois POUMEROL, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
SIXIEME RESOLUTION SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour Extrait certifié conforme
Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour Extrait certifié conforme
Le Président