BERRY WOOD
Acte du 21 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : MONTLUCON
Code qreffe : 0303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTLUCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00098
Numéro SIREN : 307 736 140
Nom ou denominationBERRY WOOD
Ce depot a ete enregistre le 21/10/2016 sous le numero de dépot 790
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON
PALAIS DE JUSTICE 114 BLD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON www.infogreffe.fr - TEL:04.70.05.05.40:
TAJ SOCIETE D'AVOCATS
83 rue DE LUXEMBOURG 59777 Lille= EURALILLE
V/REF : N/REF : 94 B 98 / 2016-A-790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a recu'le21/10/2016,1es actes suivants :
Code qreffe : 0303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTLUCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00098
Numéro SIREN : 307 736 140
Nom ou denominationBERRY WOOD
Ce depot a ete enregistre le 21/10/2016 sous le numero de dépot 790
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON
PALAIS DE JUSTICE 114 BLD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON www.infogreffe.fr - TEL:04.70.05.05.40:
TAJ SOCIETE D'AVOCATS
83 rue DE LUXEMBOURG 59777 Lille= EURALILLE
V/REF : N/REF : 94 B 98 / 2016-A-790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a recu'le21/10/2016,1es actes suivants :
Procés-verbal du conseil d'administratión en date du 29/09/2016 - CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE INDUSTRIAL WOOD FLOORING.POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT DE PRESIDENT/
Concernant la société
BERRY WOOD Société par actionš simplifiée route Départementale.2144 03360 Meaulne
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-790 le 21/10/2016. R.C.S. MONTLUCON 307 736 140 (94 B 98)
Fait a MONTLUCON le 21/10/2016
LE GREFFIER
(0s2) 1ar:g 0a - .3S3
uauigeinp sap sigi ep nss ta:de
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COMPOSITION DE L'ASSEMBLéE
Sont présents / représentés :
La SA Beaulieu International Group, représentée par son représentant permanent monsieur
Francis De Clerck.
La SA Berry Floor Group, représentée par son représentant permanent monsieur Luc De Clerck
Étant donné que tous les administrateurs sont présents/représentés, la réunion est valablement constituée et peut valablement délibérer et statuer sur son ordre du jour. La réunion est présidée par
la SA Beaulieu international Group, représentée tel que précité.
ORDRE DU JOUR
Le président explique que la présente réunion se réunit avec l'ordre du jour suivant :
Révocation et nomination de représentant(s) d'< INDUSTRIAL WOOD FLOORING SA > pour
l'exercice de son mandat de Président dans la société frangaise Berry Wood S.A.S.
DÉLIBÉRATIONS ET RéSOLUTIONS
DÉCLARATIONS PREALABLES
Chaque administrateur déclare avoir connaissance de l'ordre du jour précité de ia réunion et
renoncer a l'obligation de convocation prescrite par les statuts.
EXPOSE
Le président déclare que les statuts de la société frangaise Berry Wood S.A.S prévoient que la
société présidente doit étre représentée par deux personnes physiques, et que les représentants
actuels de la Société pour l'exercice de son mandat de Président dans sa filiale francaise Berr
Wood S.A.S sont: monsieur Luc De Clerck et monsieur Geert Roelens.
Le président signale qu'il a été mis fin à l'accord de coopération conclu entre la SPRL GEERT
ROELENS (représenté par monsieur Geert Roelens) et la SA Beaulieu International Group à partir
du 7éme juillet 2016.
C'est pourquoi il est proposé de nommer monsieur Francis De Clerck en remplacement de
monsieur Geert Roelens, en vue d'exercer conjointement avec monsieur Luc De Clerck le mandat
de Président au nom et pour le compte d'industrial Wood Flooring SA dans Berry Wood S.A.S..
Aprés discussion et délibération, l'assemblée décide à la majorité des voix, ce qui suit avec
effet immédiat ;
de mettre un terme àu mandat de monsieur Geert Roelens en tant que coreprésentant du
Président, c'est-a-dire Industrial Wood Flooring SA, dans la société frangaise Berry Wood
S.A.S,
et de désigner pour le remplacer par monsieur Francis De Clerck, résidant Lindestraat 4, 8710
Wielsbeke ayant le numéro de registre national 58.06.06-089.21, en tant que coreprésentant
d'Industrial Wood Flooring SA pour l'exercice conjointement avec monsieur Luc De Cierck du
mandat de Président que détient industrial Wood Flooring NV dans sa filiale frangaise Berry
Wood S.A.S.
Monsieur Francis De Clerck ici présent déclare d'accepter ce mandat et ne pas se trouver en
position de ne pas pouvoir accepter ce mandat.
.Toutes les résolutions précédentes ont été prises à l'unanimité des voix.
FIN DE LAREUNION
rés lecturé et approbation du présent procés-verbal.
Beaulieu tnternational Grqup SA Berry Floor Group SA Représentée par son représentant permanent son représentant permanent Monsieur Francis De Clerck Monsieur Luc De Clerck
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTLUCON
PALAIS DE JUSTICE 114 BLD DE: COURTAIS. 03100 MONTEUCON: www.infogreffe:fr - TEL.:04.70.05.05.40
TAJ SOCIETE D'AVOCATS
83:rue DE LUXEMBOURG 59777 Liile - EURALILLE
V/REF :
N/REF : 94 B 98 / 2016-A-790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLCON certifie qu'il a recu le-21710/2016, les actes suivants :
BERRY WOOD Société par actionš simplifiée route Départementale.2144 03360 Meaulne
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-790 le 21/10/2016. R.C.S. MONTLUCON 307 736 140 (94 B 98)
Fait a MONTLUCON le 21/10/2016
LE GREFFIER
(0s2) 1ar:g 0a - .3S3
uauigeinp sap sigi ep nss ta:de
Sont présents / représentés :
La SA Beaulieu International Group, représentée par son représentant permanent monsieur
Francis De Clerck.
La SA Berry Floor Group, représentée par son représentant permanent monsieur Luc De Clerck
Étant donné que tous les administrateurs sont présents/représentés, la réunion est valablement constituée et peut valablement délibérer et statuer sur son ordre du jour. La réunion est présidée par
la SA Beaulieu international Group, représentée tel que précité.
ORDRE DU JOUR
Le président explique que la présente réunion se réunit avec l'ordre du jour suivant :
Révocation et nomination de représentant(s) d'< INDUSTRIAL WOOD FLOORING SA > pour
l'exercice de son mandat de Président dans la société frangaise Berry Wood S.A.S.
DÉLIBÉRATIONS ET RéSOLUTIONS
DÉCLARATIONS PREALABLES
Chaque administrateur déclare avoir connaissance de l'ordre du jour précité de ia réunion et
renoncer a l'obligation de convocation prescrite par les statuts.
EXPOSE
Le président déclare que les statuts de la société frangaise Berry Wood S.A.S prévoient que la
société présidente doit étre représentée par deux personnes physiques, et que les représentants
actuels de la Société pour l'exercice de son mandat de Président dans sa filiale francaise Berr
Wood S.A.S sont: monsieur Luc De Clerck et monsieur Geert Roelens.
Le président signale qu'il a été mis fin à l'accord de coopération conclu entre la SPRL GEERT
ROELENS (représenté par monsieur Geert Roelens) et la SA Beaulieu International Group à partir
du 7éme juillet 2016.
C'est pourquoi il est proposé de nommer monsieur Francis De Clerck en remplacement de
monsieur Geert Roelens, en vue d'exercer conjointement avec monsieur Luc De Clerck le mandat
de Président au nom et pour le compte d'industrial Wood Flooring SA dans Berry Wood S.A.S..
Aprés discussion et délibération, l'assemblée décide à la majorité des voix, ce qui suit avec
effet immédiat ;
de mettre un terme àu mandat de monsieur Geert Roelens en tant que coreprésentant du
Président, c'est-a-dire Industrial Wood Flooring SA, dans la société frangaise Berry Wood
S.A.S,
et de désigner pour le remplacer par monsieur Francis De Clerck, résidant Lindestraat 4, 8710
Wielsbeke ayant le numéro de registre national 58.06.06-089.21, en tant que coreprésentant
d'Industrial Wood Flooring SA pour l'exercice conjointement avec monsieur Luc De Cierck du
mandat de Président que détient industrial Wood Flooring NV dans sa filiale frangaise Berry
Wood S.A.S.
Monsieur Francis De Clerck ici présent déclare d'accepter ce mandat et ne pas se trouver en
position de ne pas pouvoir accepter ce mandat.
.Toutes les résolutions précédentes ont été prises à l'unanimité des voix.
FIN DE LAREUNION
rés lecturé et approbation du présent procés-verbal.
Beaulieu tnternational Grqup SA Berry Floor Group SA Représentée par son représentant permanent son représentant permanent Monsieur Francis De Clerck Monsieur Luc De Clerck
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTLUCON
PALAIS DE JUSTICE 114 BLD DE: COURTAIS. 03100 MONTEUCON: www.infogreffe:fr - TEL.:04.70.05.05.40
TAJ SOCIETE D'AVOCATS
83:rue DE LUXEMBOURG 59777 Liile - EURALILLE
V/REF :
N/REF : 94 B 98 / 2016-A-790
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLCON certifie qu'il a recu le-21710/2016, les actes suivants :
Procés-verbal du conseil d'administrati6n en date du 29/09/2016 - CHANGEMENT DE.REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE INDUSTRIAL WOOD FLOORING POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT DE PRESIDENT.
Concernant la société
BERRY WOOD Société par actionš simplifiée route Départementale 2144 03360 Meaulne
Le dépót a été enregistré souš le numéro 2016-A-790 le 21/10/2016 R.C.S. MONTLUCON 307 736 140 (94 B 98)
Fait & MONTLUCON le 21/10/2016,
LE GREFFIER
(0s} 1sg 0 3S
- raigeinp sagió sipio p nss iaded
INDUSTRIAL WOOD FLOORING Société anonyme Holstraat 59 8790 WAREGEM
RPM 0819.800.250 Courtrai
La < Société >
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COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents / représentés :
La SA Beaulieu International Group, représentée par son représentant permanent monsieur
Francis De Clerck.
La SA Berry Floor Group, représentée par son représentant permanent monsieur Luc De Clerck
Etant donné que tous les administrateurs sont présents/représentés, la réunion est valablement
constituée et peut valablement délibérer et statuer sur son ordre du jour. La réunion est présidée par
la SA Beaulieu International Group, représentée tel que précité.
ORDRE DU JOUR
Le président explique que la présente réunion se réunit avec l'ordre du jour suivant :
Révocation et nomination de représentant(s) d'< INDUSTRIAL WOOD FLOORING SA > pour
l'exercice de son mandat de Président dans la société francaise Berry Wood S.A.S.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
DECLARATIONS PRÉALABLES
Chaque administrateur déclare avoir connaissance de l'ordre du jour précité de la réunion et
renoncer a l'obligation de convocation prescrite par les statuts.
EXPOSE
Le président déclare que les statuts de la société frangaise Berry Wood S.A.S prévoient que la -- société présidente doit étre représentée par deux personnes physiques, et que les représentants
: actuels de la Société pour l'exercice de son mandat de Président dans sa filiale frangaise Berry Wood S.A.S sont: monsieur Luc De Clerck et monsieur Geert Roelens.
Le président signale qu'il a été mis fin à l'accord de coopération conclu entre la SPRL GEERT
ROELENS (représenté par monsieur Geert Roelens) et la SA Beaulieu International Group à partir du 7eme juillet 2016.
C'est pourquoi il est proposé de nommer monsieur Francis De Clerck en remplacement de
monsieur Geert Roelens, en vue d'exercer conjointement avec monsieur Luc De Cierck le mandat
de Président au nom et pour le compte d'lndustrial Wood Flooring SA dans Berry Wood S.A.S..
Aprés discussion et délibération, l'assemblée décide à la majorité des voix, ce qui suit avec
effet immédiat ;
de mettre un terme àu mandat de monsieur Geert Roelens en tant que coreprésentant du
Président, c'est-à-dire Industrial Wood Flooring SA, dans ia société frangaise Berry Wood
S.A.S,
et de désigner pour le remplacer par monsieur Francis De Clerck, résidant Lindestraat 4, 8710
Wielsbeke ayant ie numéro de registre national 58.06.06-089.21, en tant que coreprésentant
d'Industrial Wood Flooring SA pour l'exercice conjointement avec monsieur Luc De Clerck du
mandat de Président que détient Industrial Wood Flooring NV dans sa filiale frangaise Berry
Wood S.A.S.
Monsieur Francis De Clerck ici présent déclare d'accepter ce mandat et ne pas se trouver en
position de ne pas pouvoir accepter ce mandat.
Toutes les résolutions précédentes ont été prises à l'unanimité des voix.
FIN DE LAREUNION
La séance estllevée aprés lecture et approbation du présent procés-verbal.
Beaulieu`International Grcup SA Berry Floor Group SA Représentée par son représlentant permanent son représentant permanent
Monsieur Francis De Clerck Monsieur Luc De Clerck
BERRY WOOD Société par actionš simplifiée route Départementale 2144 03360 Meaulne
Le dépót a été enregistré souš le numéro 2016-A-790 le 21/10/2016 R.C.S. MONTLUCON 307 736 140 (94 B 98)
Fait & MONTLUCON le 21/10/2016,
LE GREFFIER
(0s} 1sg 0 3S
- raigeinp sagió sipio p nss iaded
INDUSTRIAL WOOD FLOORING Société anonyme Holstraat 59 8790 WAREGEM
RPM 0819.800.250 Courtrai
La < Société >
Sont présents / représentés :
La SA Beaulieu International Group, représentée par son représentant permanent monsieur
Francis De Clerck.
La SA Berry Floor Group, représentée par son représentant permanent monsieur Luc De Clerck
Etant donné que tous les administrateurs sont présents/représentés, la réunion est valablement
constituée et peut valablement délibérer et statuer sur son ordre du jour. La réunion est présidée par
la SA Beaulieu International Group, représentée tel que précité.
ORDRE DU JOUR
Le président explique que la présente réunion se réunit avec l'ordre du jour suivant :
Révocation et nomination de représentant(s) d'< INDUSTRIAL WOOD FLOORING SA > pour
l'exercice de son mandat de Président dans la société francaise Berry Wood S.A.S.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
DECLARATIONS PRÉALABLES
Chaque administrateur déclare avoir connaissance de l'ordre du jour précité de la réunion et
renoncer a l'obligation de convocation prescrite par les statuts.
EXPOSE
Le président déclare que les statuts de la société frangaise Berry Wood S.A.S prévoient que la -- société présidente doit étre représentée par deux personnes physiques, et que les représentants
: actuels de la Société pour l'exercice de son mandat de Président dans sa filiale frangaise Berry Wood S.A.S sont: monsieur Luc De Clerck et monsieur Geert Roelens.
Le président signale qu'il a été mis fin à l'accord de coopération conclu entre la SPRL GEERT
ROELENS (représenté par monsieur Geert Roelens) et la SA Beaulieu International Group à partir du 7eme juillet 2016.
C'est pourquoi il est proposé de nommer monsieur Francis De Clerck en remplacement de
monsieur Geert Roelens, en vue d'exercer conjointement avec monsieur Luc De Cierck le mandat
de Président au nom et pour le compte d'lndustrial Wood Flooring SA dans Berry Wood S.A.S..
Aprés discussion et délibération, l'assemblée décide à la majorité des voix, ce qui suit avec
effet immédiat ;
de mettre un terme àu mandat de monsieur Geert Roelens en tant que coreprésentant du
Président, c'est-à-dire Industrial Wood Flooring SA, dans ia société frangaise Berry Wood
S.A.S,
et de désigner pour le remplacer par monsieur Francis De Clerck, résidant Lindestraat 4, 8710
Wielsbeke ayant ie numéro de registre national 58.06.06-089.21, en tant que coreprésentant
d'Industrial Wood Flooring SA pour l'exercice conjointement avec monsieur Luc De Clerck du
mandat de Président que détient Industrial Wood Flooring NV dans sa filiale frangaise Berry
Wood S.A.S.
Monsieur Francis De Clerck ici présent déclare d'accepter ce mandat et ne pas se trouver en
position de ne pas pouvoir accepter ce mandat.
Toutes les résolutions précédentes ont été prises à l'unanimité des voix.
FIN DE LAREUNION
La séance estllevée aprés lecture et approbation du présent procés-verbal.
Beaulieu`International Grcup SA Berry Floor Group SA Représentée par son représlentant permanent son représentant permanent
Monsieur Francis De Clerck Monsieur Luc De Clerck