YOKOHAMA
Acte du 25 avril 2007
Début de l'acte
GREFFE DU. TRIBUNAD DE COMMERCE
2 5 AVR. 2007
PONTOISE hAL
"SARL YOKOHAMA"
Société a Responsabilité Limitée
au capital de 8 000.00 Euros
Siege Social : Place du Nautilus Boulevard Erkrath
95000 CERGY PONTOISE
R.C.S. : PARIS B 445 150 998
SIRET : 445 150 998 00018
2 5 AVR. 2007
PONTOISE hAL
"SARL YOKOHAMA"
Société a Responsabilité Limitée
au capital de 8 000.00 Euros
Siege Social : Place du Nautilus Boulevard Erkrath
95000 CERGY PONTOISE
R.C.S. : PARIS B 445 150 998
SIRET : 445 150 998 00018
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRA0RDINA1RE DU 15 MARS 2007
L'an DEUX MlL SEPT, et le QUINZE MARS, a DIX HEURES,
Les associées de la Société "SARL YOKOHAMA", Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000.00 Euros, divisé en 80 parts sociales de 100 Euros chacune, se réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social : Place du Nautilus, boulevard Erkrath - 95000 CERGY PONTOISE, sur convocation réguliére de la gérance, a l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés relaté.
SONT PRESENTS :
- Madame ZHOU Xiuzhen épouse LITAN,Associée, demeurant à COURDIMANCHE (95800), 3, allée de la Chandelle, propriétaire de : .. 40 PARTS
- Madame HU Xiaodan épouse LI, Associée, demeurant à CERGY (95000) 5, passage de la Sonate, détenant ci ... 40 PARTS
TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : ...... 80 PARTS
L'Assemblée est présidée par Madame ZHOU Xiuzhen épouse LITAN, associée acceptant, la plus agée.
Elle constate que les associées présentes détiennent ensemble 80 parts sociales, soit la totalité du Capital Social, et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour, conformément aux dispositions des statuts.
Madame la Présidente déclare la séance ouverte.
Elle dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport sur les opérations envisagées, - le texte des Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée
Puis, Madame la Présidente déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport,
- changement de Gérance, - pouvoirs.
Il est alors donné lecture du rapport :
<
"Vous &tes réunies en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément a la loi et" "aux dispositions statutaires, a l'effet :"
"- de nommer le nouveau gérant Monsieur Ll David a la suite de la démission de" "l'ancien gérant,"
"En conséquence, vous voudrez bien vous prononcer sur l'ordre du jour et le texte" "des résolutions qui suivent."
Enfin, cette lecture terminée, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont alors échangées, et, la parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente met aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour.
L'an DEUX MlL SEPT, et le QUINZE MARS, a DIX HEURES,
Les associées de la Société "SARL YOKOHAMA", Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000.00 Euros, divisé en 80 parts sociales de 100 Euros chacune, se réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social : Place du Nautilus, boulevard Erkrath - 95000 CERGY PONTOISE, sur convocation réguliére de la gérance, a l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés relaté.
SONT PRESENTS :
- Madame ZHOU Xiuzhen épouse LITAN,Associée, demeurant à COURDIMANCHE (95800), 3, allée de la Chandelle, propriétaire de : .. 40 PARTS
- Madame HU Xiaodan épouse LI, Associée, demeurant à CERGY (95000) 5, passage de la Sonate, détenant ci ... 40 PARTS
TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : ...... 80 PARTS
L'Assemblée est présidée par Madame ZHOU Xiuzhen épouse LITAN, associée acceptant, la plus agée.
Elle constate que les associées présentes détiennent ensemble 80 parts sociales, soit la totalité du Capital Social, et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour, conformément aux dispositions des statuts.
Madame la Présidente déclare la séance ouverte.
Elle dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport sur les opérations envisagées, - le texte des Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée
Puis, Madame la Présidente déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport,
- changement de Gérance, - pouvoirs.
Il est alors donné lecture du rapport :
<
"Vous &tes réunies en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément a la loi et" "aux dispositions statutaires, a l'effet :"
"- de nommer le nouveau gérant Monsieur Ll David a la suite de la démission de" "l'ancien gérant,"
"En conséquence, vous voudrez bien vous prononcer sur l'ordre du jour et le texte" "des résolutions qui suivent."
Enfin, cette lecture terminée, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont alors échangées, et, la parole n'étant plus demandée, Madame la Présidente met aux voix la résolution suivante figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION :
La collectivité des associées prend acte de la démission remise par Monsieur Ll Alex, de ses fonctions de GERANT à compter de ce jour. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION :
La collectivité des associées décide de nommer Monsieur LI David pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur LI Alex, gérant démissionnaire.
Monsieur LI David, qui accepte, déclare n'etre frappé d'aucune des incapacité ou déchéances susceptibles de lui interdire 1'accés a ces fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 13 des statuts.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
Monsieur LI David, qui accepte, déclare n'etre frappé d'aucune des incapacité ou déchéances susceptibles de lui interdire 1'accés a ces fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 13 des statuts.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
TROISIEME RESOLUTION :
La collectivité des associées décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Ll David recoive les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération ainsi que le remboursements de ses frais.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION :
En application de l'article 288 du décret du 23 mars 1967, les associés décident que le nom de Monsieur Ll Alex ne sera plus porté dans les statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du nouveau gérant.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
CINQUIEME RESOLUTION :
Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour effectuer les formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
SIXIEME RESOLUT1ON :
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L 'UNANIMITE
SIXIEME RESOLUT1ON :
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L UNANIMITE.
L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.