BHV EXPLOITATION
Acte du 2 mars 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 08775 Numero SIREN : 572 232 650
Nom ou dénomination : BHV EXPLOITATION
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dep8t 26190
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-03-2020
N° DE DEPOT : 2020R026190
N° GESTION : 1992B08775
N° SIREN : 572232650
DENOMINATION : BHV EXPLOITATION
ADRESSE : 55 rue de la Verrerie 75004 Paris
DATE D'ACTE : 21-02-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
BHV EXPLOITATION S.A.S.au capital de 11.100.000€ Siege social:55,rue de laVerrerie-75004PARIS 572232650RCSPARIS 000
(ci-apres dénommée laSociété)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 08775 Numero SIREN : 572 232 650
Nom ou dénomination : BHV EXPLOITATION
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dep8t 26190
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-03-2020
N° DE DEPOT : 2020R026190
N° GESTION : 1992B08775
N° SIREN : 572232650
DENOMINATION : BHV EXPLOITATION
ADRESSE : 55 rue de la Verrerie 75004 Paris
DATE D'ACTE : 21-02-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
BHV EXPLOITATION S.A.S.au capital de 11.100.000€ Siege social:55,rue de laVerrerie-75004PARIS 572232650RCSPARIS 000
(ci-apres dénommée laSociété)
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE ENDATEDU21FEVRIER2020
L'Actionnaire unique,la société IMMOBILIERE DU MARAIS,Societé par Actions Simplifiée an capital de 10.749.928 € ayant son sige social 34, rme de la Verrerie 75004 PARIS, immatricnlée an Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sons le numero 542052865, représentée par Monsieur Ugo SUPINO,Directeur Général,
a pris la décision suivante :
DECISIONUNIQUE
Sur proposition du Président,l'Actionnaire unique nomme en qualité de Directrice Générale de la Société,a compter de ce jour et pour une durée indéterminée,Madame Amandine de Souza
dememrant 4rue de Pomeren -75116 PARIS,en remplacement de Monsieur Olivier Bron,
démissionnaire.
Conformément a l'article 9.4 des statuts de la Société,Madame Amandine de Souza disposera des
memes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'a l'égard des tiers.
Madame de Souza ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Directrice Générale de la Société.
Madame de Souza a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'acces et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précede,il a étéétabli le présent proces-verbal, lequel aété signé par l'Actionnaire
unique.
L'ACTIONNAIRE UNIQUE IMMOBILIEREDUMARAIS
Ugo Supino
a pris la décision suivante :
DECISIONUNIQUE
Sur proposition du Président,l'Actionnaire unique nomme en qualité de Directrice Générale de la Société,a compter de ce jour et pour une durée indéterminée,Madame Amandine de Souza
dememrant 4rue de Pomeren -75116 PARIS,en remplacement de Monsieur Olivier Bron,
démissionnaire.
Conformément a l'article 9.4 des statuts de la Société,Madame Amandine de Souza disposera des
memes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'a l'égard des tiers.
Madame de Souza ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Directrice Générale de la Société.
Madame de Souza a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'acces et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précede,il a étéétabli le présent proces-verbal, lequel aété signé par l'Actionnaire
unique.
L'ACTIONNAIRE UNIQUE IMMOBILIEREDUMARAIS
Ugo Supino