PAREXGROUP SAS
Acte du 31 décembre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00544 Numero SIREN : 342 913 191
Nom ou dénomination : PAREXGROUP SAS
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2021 sous le numero de depot 57931
PAREXGROUP SAS
Société par actions simplifiée au capital de 4.065.088 euros
Siége social : 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux 342 913 191 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00544 Numero SIREN : 342 913 191
Nom ou dénomination : PAREXGROUP SAS
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2021 sous le numero de depot 57931
PAREXGROUP SAS
Société par actions simplifiée au capital de 4.065.088 euros
Siége social : 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux 342 913 191 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le 22 décembre,
La société SIKA FRANCE, société par actions simplifiée a associé unique au capital de 468.018.260 euros dont le siége social est situé 84 rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 232 411, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pascal Malafosse,
associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
La société ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes, a été dûment informée ce jour des décisions a prendre.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
Le rapport du Président ;
A pris les décisions suivantes relatives a :
Constatation de la disparition du Président ; Nomination du nouveau Président ; Confirmation du Directeur Général dans ses fonctions ; Pouvoirs a donner pour l'accomplissement des formalités légales.
La société SIKA FRANCE, société par actions simplifiée a associé unique au capital de 468.018.260 euros dont le siége social est situé 84 rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 232 411, représentée par son Directeur Général, Monsieur Pascal Malafosse,
associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
La société ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes, a été dûment informée ce jour des décisions a prendre.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
Le rapport du Président ;
A pris les décisions suivantes relatives a :
Constatation de la disparition du Président ; Nomination du nouveau Président ; Confirmation du Directeur Général dans ses fonctions ; Pouvoirs a donner pour l'accomplissement des formalités légales.
PREMIERE DECISION (Constatation de la disparition du Président et nomination du nouveau Président)
L'Associé Unique, connaissance prise de la réalisation par décision de l'associé unique en date du 18 novembre 2021 de la fusion-absorption de la société FINANCIERE DRY MIX SOLUTIONS, Président de la Société, par la Société, constate la disparition du Président.
DEUXIEME DECISION
(Nomination du nouveau Président)
L'Associé Unique, décide de nommer en qualité de Président de la Société, avec un effet rétroactif a compter du 18 novembre 2021 et pour une durée indéterminée, la société SIKA France, représentée par Monsieur Daniel Lang né le 26 février 1971.
Le Président dirige la Société et la représente a 1'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique.
La rémunération du Président sera fixée par décision ultérieure.
Le Président aura droit au remboursement des frais engagés dans l'exécution de son mandat sur présentation de justificatifs.
L'Associé Unique, décide de nommer en qualité de Président de la Société, avec un effet rétroactif a compter du 18 novembre 2021 et pour une durée indéterminée, la société SIKA France, représentée par Monsieur Daniel Lang né le 26 février 1971.
Le Président dirige la Société et la représente a 1'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique.
La rémunération du Président sera fixée par décision ultérieure.
Le Président aura droit au remboursement des frais engagés dans l'exécution de son mandat sur présentation de justificatifs.
TROISIEME DECISION
(Confirmation du Directeur Général dans ses fonctions)
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption des décisions ci-dessus, décide de confirmer Monsieur Pascal Malafosse dans ses fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée, dans les mémes conditions que sa nomination initiale.
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption des décisions ci-dessus, décide de confirmer Monsieur Pascal Malafosse dans ses fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée, dans les mémes conditions que sa nomination initiale.
QUATRIEME DECISION (Pouvoirs a donner pour l'accomplissement des formalités légales)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité ou dépts prescrits par la loi
* * * *
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Associé unique SIKA France
Représentée par Monsieur Pascal Malafosse
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De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Associé unique SIKA France
Représentée par Monsieur Pascal Malafosse
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