EASYWAY
Acte du 17 juin 2021
Début de l'acte
RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00273 Numero SIREN : 843 788 639
Nom ou dénomination : EASYWAY
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 2485
EASYWAY Société par actions simplifiées Au capital de 10 000 euros Siége social : 20D rue de l'Etang 97450 Saint Louis Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous ie numéro 843 788 639
AVENANT AU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 13/11/2020
L'an deux mille vingt et un, le vingt avril & 15 heures 10, au siége social,
La société EASYWORKS
SAS, au capital de 40000 euros dont le siege social est 20D rue de l'Etang 97450 SAINT LOUIS immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 837611623 RCS St Pierre, représenté(e) par Monsieur Vincent APAYA, agissant en qualité de Président.
Propriétaire de la totalité des 1000 parts de 10 euros chacune composant le capital social de la Société EASYWAY
Associée unique de ladite société,
Déclare ouvrir la séance a 14h05.
titulaire.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2019 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Vincent APAYA.
Ces documents ont été tenus au siége social a la disposition du Commissaire aux comptes, à partir du 28/10/2020.
Les comptes annuels de l'exercice, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes ont été adressés le 28/10/2020 a l'associée unique.
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II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ; L'affectation des résultats de cet exercice ; Nomination d'un Co Commissaire aux comptes La mention des conventions visées a l'article L 223-19 du Code de commerce. La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
Code greffe : 9742
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00273 Numero SIREN : 843 788 639
Nom ou dénomination : EASYWAY
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 2485
EASYWAY Société par actions simplifiées Au capital de 10 000 euros Siége social : 20D rue de l'Etang 97450 Saint Louis Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous ie numéro 843 788 639
AVENANT AU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 13/11/2020
L'an deux mille vingt et un, le vingt avril & 15 heures 10, au siége social,
La société EASYWORKS
SAS, au capital de 40000 euros dont le siege social est 20D rue de l'Etang 97450 SAINT LOUIS immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 837611623 RCS St Pierre, représenté(e) par Monsieur Vincent APAYA, agissant en qualité de Président.
Propriétaire de la totalité des 1000 parts de 10 euros chacune composant le capital social de la Société EASYWAY
Associée unique de ladite société,
Déclare ouvrir la séance a 14h05.
titulaire.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2019 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Vincent APAYA.
Ces documents ont été tenus au siége social a la disposition du Commissaire aux comptes, à partir du 28/10/2020.
Les comptes annuels de l'exercice, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes ont été adressés le 28/10/2020 a l'associée unique.
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II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ; L'affectation des résultats de cet exercice ; Nomination d'un Co Commissaire aux comptes La mention des conventions visées a l'article L 223-19 du Code de commerce. La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES
L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif a l'exercice clos le 31/12/2019 et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2,18 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance. En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 2,18 euros de la maniére suivante :
Origine
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2,18€
Affectation
Report a nouveau débiteur : 2,18€
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Rappel des dividendes distribués
L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 2,18 euros de la maniére suivante :
Origine
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2,18€
Affectation
Report a nouveau débiteur : 2,18€
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Rappel des dividendes distribués
L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :
TROISIEME DECISION - NOMINATION D'UN CO- COMMISSAIRE AUX COMPTES
L'Associé unique décide de nommer le Cabinet VALEC Co-commissaire aux comptes titulaire à compter du prochain exercice soit au 01 janvier 2020.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES
Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenus au cours de l'exercice écoulé :
Convention réglementée conclue au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :
Avance de trésorerie : Avance de trésorerie non rémunérés de la société mére EASYWORKS au profit de EASYWAY pour un montant de 7 179,83€.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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Convention réglementée conclue au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :
Avance de trésorerie : Avance de trésorerie non rémunérés de la société mére EASYWORKS au profit de EASYWAY pour un montant de 7 179,83€.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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CINOUIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES
FORMALITES
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15h20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et la Présidence et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
La Présidente EASYWORKS Représentée par Vincent APAYA
eaSYwekkj
20d, rue de YE:n9JX7450 St LbUlS 024235499 ew@tasytoks.re
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L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15h20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et la Présidence et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
La Présidente EASYWORKS Représentée par Vincent APAYA
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20d, rue de YE:n9JX7450 St LbUlS 024235499 ew@tasytoks.re
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