PARTNER SYSTEMES
Acte du 20 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1991 B 20702
Numéro SIREN : 383 313 459
Nom ou denomination:PARTNER SYSTEMES
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2018 sous le numéro de dépot 11664
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS 14 rue du Vieux Faubourg 59042 Lille Cedex
RECEPISSE DE DEPOTD'ACTES
Dénomination : PARTNER SYSTEMES Numéro RCS : 383 313 459
Numéro Gestion : 1991B20702 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 10 avenue du Grand Cottignies Parc de I Ecluse 59290 Wasquehal
1 - Iype d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 01/03/2018
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Changement de directeur général
Ce dépt recu au greffe le 18/05/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 20/07/2018 sous le numéro 2018R011664 (2018 30391).
Délivré a Lilie Métropole le 20 juillet 2018
Le Greffier,
(irette tu Tribunal dc Coinmercc de Lillc-Mctropole NA 20/07/2018 13:45:23 Pagc 1/1 *183436242*
2Ol 8R OU664 2 0 JUIL. 2018
PARTNER SYSTEMES Société par actions simplifiée au capital de 137.909 euros Siége social : Wasquehal (59290), Parc de l'Ecluse 10 avenue du Grand Cottignies 383 313 459 R.C.S. Lille Métropole
-- 00o ---
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1991 B 20702
Numéro SIREN : 383 313 459
Nom ou denomination:PARTNER SYSTEMES
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2018 sous le numéro de dépot 11664
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS 14 rue du Vieux Faubourg 59042 Lille Cedex
RECEPISSE DE DEPOTD'ACTES
Dénomination : PARTNER SYSTEMES Numéro RCS : 383 313 459
Numéro Gestion : 1991B20702 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 10 avenue du Grand Cottignies Parc de I Ecluse 59290 Wasquehal
1 - Iype d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 01/03/2018
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Changement de directeur général
Ce dépt recu au greffe le 18/05/2018 a été enregistré par le greffier soussigné le 20/07/2018 sous le numéro 2018R011664 (2018 30391).
Délivré a Lilie Métropole le 20 juillet 2018
Le Greffier,
(irette tu Tribunal dc Coinmercc de Lillc-Mctropole NA 20/07/2018 13:45:23 Pagc 1/1 *183436242*
2Ol 8R OU664 2 0 JUIL. 2018
PARTNER SYSTEMES Société par actions simplifiée au capital de 137.909 euros Siége social : Wasquehal (59290), Parc de l'Ecluse 10 avenue du Grand Cottignies 383 313 459 R.C.S. Lille Métropole
-- 00o ---
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1ER MARS 2018
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Thierry Rydrych 57 actions propriétaire de cinquante-sept actions, ci
Monsieur José Goutas
99 actions propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf actions, ci
Monsieur Laurent Charles 1 action propriétaire d'une action, ci
La société PARTNER SYSTEMES GROUPE propriétaire de six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent 689.388 actions quatre-vingt-huit actions, ci,
Total des actions présentes ou représentées : Six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq actions, ci 689.545 actions
Agissant en qualité de seuls associés de la société PARTNER SYSTEMES, société par actions simplifiée dont le siége est sis à Wasquehal (59290) Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 313 459 (la < Société >),
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Thierry Rydrych de son mandat de président et nomination du président ; Constatation de la démission de Messieurs Laurent Charles et José Goutas de leurs mandats de directeurs généraux et nomination de Monsieur Thierry Rydrych aux fonctions de directeur général, fixation de sa rémunération ; Agrément de cessions d'actions ; Pouvoirs en vue des formalités.
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LES SOUSSIGNES :
Monsieur Thierry Rydrych 57 actions propriétaire de cinquante-sept actions, ci
Monsieur José Goutas
99 actions propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf actions, ci
Monsieur Laurent Charles 1 action propriétaire d'une action, ci
La société PARTNER SYSTEMES GROUPE propriétaire de six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent 689.388 actions quatre-vingt-huit actions, ci,
Total des actions présentes ou représentées : Six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quarante-cinq actions, ci 689.545 actions
Agissant en qualité de seuls associés de la société PARTNER SYSTEMES, société par actions simplifiée dont le siége est sis à Wasquehal (59290) Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 313 459 (la < Société >),
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Thierry Rydrych de son mandat de président et nomination du président ; Constatation de la démission de Messieurs Laurent Charles et José Goutas de leurs mandats de directeurs généraux et nomination de Monsieur Thierry Rydrych aux fonctions de directeur général, fixation de sa rémunération ; Agrément de cessions d'actions ; Pouvoirs en vue des formalités.
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PREMIERE DECISION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Thierry Rydrych de ses fonctions de président de la Société &
compter de ce jour.
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de président, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, la société PARTNER SYSTEMES GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 1.351.240 £, ayant son siége social à Wasquehai (59290), Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 753 916 485, représentée par son président, Monsieur Laurent Charles, né à Lille (59000), le 2 janvier 1971, demeurant à Wambrechies (59118), 42 Domaine Chante-au-Vent, lequel déclare accepter, au nom et pour le compte de la société PARTNER SYSTEMES GROUPE les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Le président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus aux associés par les dispositions légales et les statuts:
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
compter de ce jour.
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de président, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, la société PARTNER SYSTEMES GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 1.351.240 £, ayant son siége social à Wasquehai (59290), Parc de l'Ecluse, 10 avenue du Grand Cottignies et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 753 916 485, représentée par son président, Monsieur Laurent Charles, né à Lille (59000), le 2 janvier 1971, demeurant à Wambrechies (59118), 42 Domaine Chante-au-Vent, lequel déclare accepter, au nom et pour le compte de la société PARTNER SYSTEMES GROUPE les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Le président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus aux associés par les dispositions légales et les statuts:
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME DECISION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Messieurs Laurent Charles et José Goutas de léurs fonctions de directeurs généraux de la Société à compter de ce jour.
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de directeur général, à compter de ce jour, et jusqu'au 31 décembre 2018 Monsieur Thierry Rydrych, né a Henin-Beaumont (62110), le 24 novembre 1956, demeurant à Croix (59170), 66 rue d'Hem, lequel déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Par dérogation aux stipulations de l'article 18 des statuts de la Société, la collectivité des associés décide que Monsieur Thierry Rydrych ne disposera d'aucun pouvoir général de représentation de la Société.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de directeur général, à compter de ce jour, et jusqu'au 31 décembre 2018 Monsieur Thierry Rydrych, né a Henin-Beaumont (62110), le 24 novembre 1956, demeurant à Croix (59170), 66 rue d'Hem, lequel déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Par dérogation aux stipulations de l'article 18 des statuts de la Société, la collectivité des associés décide que Monsieur Thierry Rydrych ne disposera d'aucun pouvoir général de représentation de la Société.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.
QUATRIEME DECISION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour
l'accomplissement des formalités légales.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés.
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l'accomplissement des formalités légales.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés.
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