METROPOLE TELEVISION
Acte du 11 avril 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/04/2023 sous le numero de depot 14625
DocuSign Envelope ID: 0945ED3F-9B17-4C48-87A6-A3142A770761
METROPOLETELEVISION Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50.565.699,20 £ Siege social : 89 avenue Charles de Gaulle - 92575 Neuilly-sur-Seine cedex 339 012 452 RCS Nanterre
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 13 FEVRIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le lundi 13 février, A 16h00,
le Conseil de Surveillance de la Société METROPOLE TELEVISION s'est réuni au siége social de la société, sur convocation du Président, en vue de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
2) Gouvernance
Sont physiquement Présents :
M. Elmar HEGGEN, Président du Conseil de Surveillance
Mme Marie CHEVAL, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance M. Bjorn BAUER, Membre du Conseil de Surveillance Mme Siska GHESQUIERE, Membre du Conseil de Surveillance Mme Sophie de BOURGUES, Membre du Conseil de Surveillance M. Philippe DELUSINNE, Membre du Conseil de Surveillance M. Nicolas HOUZE, Membre du Conseil de Surveillance Mme Mouna SEPEHRI, Membre du Conseil de Surveillance
Sont Présents par visioconférence :
Mme Jennifer MULLIN, Membre du Conseil de Surveillance
Sont Absents et Représentés :
N/A
Assistent également a la séance :
M. Nicolas de TAVERNOST, Président du Directoire M. Thomas VALENTIN, Vice-Président du Directoire M. Régis RAVANAS, Membre du Directoire M. Jérme LEFEBURE, Membre du Directoire M. David LARRAMENDY, Membre du Directoire
M. Grégoire MENOU, Commissaire aux Comptes, KPMG S.A M. Xavier TROUPEL, Commissaire aux Comptes, KPMG S.A M. Francois-Guillaume POSTEL, Commissaire aux Comptes, Ernst & Young et Autres
Mme Karine BLOUET, Secrétaire Général du Groupe M6 M. Henri de FONTAINES, Directeur de la Stratégie et du Développement M. Guillaume CHARLES, Directeur des Programmes
M. Guillaume COUTURIE, Secrétaire de séance
DocuSign Envelope ID: 0945ED3F-9B17-4C48-87A6-A3142A770761
Assistent également a la séance par visioconférence :
Mme Florence SAVALL-ESCUDIER, Représentante du Comité Social et Economique
La réunion est présidée par Monsieur Elmar HEGGEN, Président du Conseil de Surveillance
Elmar HEGGEN constate et déclare qu'au moins la moitié des membres du Conseil de Surveillance sont présents et qu'ainsi par application de l'article L. 225-82 du Code de Commerce, le Conseil peut valablement délibérer.
1I. Gouvernance
1. Composition de Conseil de Surveillance
Elmar HEGGEN revient sur les démissions de Mme Mouna SEPHERI et de Mme Jennifer MULLIN de leurs mandats de membres du Conseil de Surveillance de METROPOLE TELEVISION a l'issue de la présente réunion.
Le Conseil de surveillance prend acte de ces démissions a l'issue de la présente réunion.
Elmar HEGGEN présente la proposition du Conseil des Rémunérations et des Nominations de nommer a titre provisoire, a l'issue de la présente réunion, pour les remplacer jusqu'au terme de leurs mandats : En remplacement de Mme Mouna Sepehri, la société CMA CGM PARTICIPATIONS en qualité de membre du Conseil de surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans l'année 2024 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé : En remplacement de Mme Jennifer Mullin, Mme Ingrid HEISSERER, CFO de RTL Deutschland, en qualité de membre du Conseil de surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans 1'année 2023 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice.
Le Conseil de Surveillance décide a l'unanimité de procéder a ces nominations a titre provisoire selon les modalités proposées. Elles seront soumises a la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Composition du Directoire
Elmar HEGGEN présente la décision portant sur les évolutions du Directoire, les mandats de ses membres arrivant a échéance ce jour.
Le Conseil de Surveillance prend acte de la fin des mandats de membre du Directoire de Monsieur Thomas VALENTIN, Monsieur Jéróme LEFEBURE et de Monsieur Régis RAVANAS a compter de ce jour et les remercie vivement pour l'ensemble du travail accompli au sein du Directoire.
Sur proposition du Conseil des Rémunérations et des Nominations, et apres en avoir délibéré, en application des articles 15 a 17 des statuts, le Conseil de Surveillance décide a l'unanimité de renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 13 février 2026, les mandats de membre du Directoire de :
2
DocuSign Envelope ID: 0945ED3F-9B17-4C48-87A6-A3142A770761
- Monsieur Nicolas de TAVERNOST et Monsieur David LARRAMENDY ;
Et de nommer pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 13 fvrier 2026 :
- Madame Karine BLOUET, en qualité de membre du Directoire en charge des affaires
publiques ;
- Monsieur Guillaume CHARLES, en qualité de membre du Directoire en charge des antennes et des contenus ;
- Monsieur Henri de FONTAINES, en qualité de membre du Directoire en charge de la stratégie de la transformation et du développement ;
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance confirme a 1'unanimité Monsieur Nicolas de TAVERNOST en
qualité de Président du Directoire, pour la durée de son mandat.
Messieurs Nicolas de TAVERNOST, Guillaume CHARLES, Henri de FONTAINES, David LARRAMENDY et Madame Karine BLOUET, présents, déclarent, chacun pour ce qui le concerne accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a ladite acceptation. Ils remercient les membres du Conseil de Surveillance pour leur confiance.
Ces changements prendront effet a partir du 13 février 2023.
Extrait certifié conforme a l'original
Fait a Neuilly, le 21 mars 2023
Mcolas de 1AVERN&51
Nicolas deTAVERNOST Président du Directoire
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Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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METROPOLETELEVISION Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50.565.699,20 £ Siege social : 89 avenue Charles de Gaulle - 92575 Neuilly-sur-Seine cedex 339 012 452 RCS Nanterre
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 13 FEVRIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le lundi 13 février, A 16h00,
le Conseil de Surveillance de la Société METROPOLE TELEVISION s'est réuni au siége social de la société, sur convocation du Président, en vue de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
2) Gouvernance
Sont physiquement Présents :
M. Elmar HEGGEN, Président du Conseil de Surveillance
Mme Marie CHEVAL, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance M. Bjorn BAUER, Membre du Conseil de Surveillance Mme Siska GHESQUIERE, Membre du Conseil de Surveillance Mme Sophie de BOURGUES, Membre du Conseil de Surveillance M. Philippe DELUSINNE, Membre du Conseil de Surveillance M. Nicolas HOUZE, Membre du Conseil de Surveillance Mme Mouna SEPEHRI, Membre du Conseil de Surveillance
Sont Présents par visioconférence :
Mme Jennifer MULLIN, Membre du Conseil de Surveillance
Sont Absents et Représentés :
N/A
Assistent également a la séance :
M. Nicolas de TAVERNOST, Président du Directoire M. Thomas VALENTIN, Vice-Président du Directoire M. Régis RAVANAS, Membre du Directoire M. Jérme LEFEBURE, Membre du Directoire M. David LARRAMENDY, Membre du Directoire
M. Grégoire MENOU, Commissaire aux Comptes, KPMG S.A M. Xavier TROUPEL, Commissaire aux Comptes, KPMG S.A M. Francois-Guillaume POSTEL, Commissaire aux Comptes, Ernst & Young et Autres
Mme Karine BLOUET, Secrétaire Général du Groupe M6 M. Henri de FONTAINES, Directeur de la Stratégie et du Développement M. Guillaume CHARLES, Directeur des Programmes
M. Guillaume COUTURIE, Secrétaire de séance
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Assistent également a la séance par visioconférence :
Mme Florence SAVALL-ESCUDIER, Représentante du Comité Social et Economique
La réunion est présidée par Monsieur Elmar HEGGEN, Président du Conseil de Surveillance
Elmar HEGGEN constate et déclare qu'au moins la moitié des membres du Conseil de Surveillance sont présents et qu'ainsi par application de l'article L. 225-82 du Code de Commerce, le Conseil peut valablement délibérer.
1I. Gouvernance
1. Composition de Conseil de Surveillance
Elmar HEGGEN revient sur les démissions de Mme Mouna SEPHERI et de Mme Jennifer MULLIN de leurs mandats de membres du Conseil de Surveillance de METROPOLE TELEVISION a l'issue de la présente réunion.
Le Conseil de surveillance prend acte de ces démissions a l'issue de la présente réunion.
Elmar HEGGEN présente la proposition du Conseil des Rémunérations et des Nominations de nommer a titre provisoire, a l'issue de la présente réunion, pour les remplacer jusqu'au terme de leurs mandats : En remplacement de Mme Mouna Sepehri, la société CMA CGM PARTICIPATIONS en qualité de membre du Conseil de surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans l'année 2024 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé : En remplacement de Mme Jennifer Mullin, Mme Ingrid HEISSERER, CFO de RTL Deutschland, en qualité de membre du Conseil de surveillance pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans 1'année 2023 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice.
Le Conseil de Surveillance décide a l'unanimité de procéder a ces nominations a titre provisoire selon les modalités proposées. Elles seront soumises a la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Composition du Directoire
Elmar HEGGEN présente la décision portant sur les évolutions du Directoire, les mandats de ses membres arrivant a échéance ce jour.
Le Conseil de Surveillance prend acte de la fin des mandats de membre du Directoire de Monsieur Thomas VALENTIN, Monsieur Jéróme LEFEBURE et de Monsieur Régis RAVANAS a compter de ce jour et les remercie vivement pour l'ensemble du travail accompli au sein du Directoire.
Sur proposition du Conseil des Rémunérations et des Nominations, et apres en avoir délibéré, en application des articles 15 a 17 des statuts, le Conseil de Surveillance décide a l'unanimité de renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 13 février 2026, les mandats de membre du Directoire de :
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DocuSign Envelope ID: 0945ED3F-9B17-4C48-87A6-A3142A770761
- Monsieur Nicolas de TAVERNOST et Monsieur David LARRAMENDY ;
Et de nommer pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 13 fvrier 2026 :
- Madame Karine BLOUET, en qualité de membre du Directoire en charge des affaires
publiques ;
- Monsieur Guillaume CHARLES, en qualité de membre du Directoire en charge des antennes et des contenus ;
- Monsieur Henri de FONTAINES, en qualité de membre du Directoire en charge de la stratégie de la transformation et du développement ;
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance confirme a 1'unanimité Monsieur Nicolas de TAVERNOST en
qualité de Président du Directoire, pour la durée de son mandat.
Messieurs Nicolas de TAVERNOST, Guillaume CHARLES, Henri de FONTAINES, David LARRAMENDY et Madame Karine BLOUET, présents, déclarent, chacun pour ce qui le concerne accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a ladite acceptation. Ils remercient les membres du Conseil de Surveillance pour leur confiance.
Ces changements prendront effet a partir du 13 février 2023.
Extrait certifié conforme a l'original
Fait a Neuilly, le 21 mars 2023
Mcolas de 1AVERN&51
Nicolas deTAVERNOST Président du Directoire
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