BJC DISTRIB
Acte du 5 janvier 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : 134
Concernant Dépot effectue par :
Eurl BJC DISTRIB Eurl BJC DISTRIB 69 boulevard Hentges 69 boulevard Hentges 59113 SECLIN 59113 SECL1N
Numéro RCS : Lille B 509 425 674 <107363/2008B02753>
Pieces dép0sées 1e 05/01/2011 Numéro : 3100097
Concernant Dépot effectue par :
Eurl BJC DISTRIB Eurl BJC DISTRIB 69 boulevard Hentges 69 boulevard Hentges 59113 SECLIN 59113 SECL1N
Numéro RCS : Lille B 509 425 674 <107363/2008B02753>
Pieces dép0sées 1e 05/01/2011 Numéro : 3100097
Décision de l'associé unique du 30/12/20l0 - Changement de Gérant - Modification(s) statutaire(s)
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détai1 sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
A1363
91
Société BJC DISTRIB société à responsabilité limitée EURL au capital de 1000 Euros siége social 69 Boulevard Hentges 59113 SECLIN RCS Lille 509 425 674
Le Greffier,
A1363
91
Société BJC DISTRIB société à responsabilité limitée EURL au capital de 1000 Euros siége social 69 Boulevard Hentges 59113 SECLIN RCS Lille 509 425 674
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/12/2010
Le 30/12/2010 a 17 Heures
Mr BERNARD Jean Charles , demeurant 69 Boulevard Hentges 59113 a SECLIN ,
Associé unique de la société BJC DISTRIB ,
S'est prononcélel sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement de Mme BERNARD née WAKIF Fatima , gérant démissionnaire.
- Pouvoirs pour les formalités.
Et a pris les décisions suivantes :
Mr BERNARD Jean Charles , demeurant 69 Boulevard Hentges 59113 a SECLIN ,
Associé unique de la société BJC DISTRIB ,
S'est prononcélel sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement de Mme BERNARD née WAKIF Fatima , gérant démissionnaire.
- Pouvoirs pour les formalités.
Et a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Mme BERNARD née WAKIF Fatima de ses fonctions de gérant dans la société & compter du 31/12/2010 et lui donne quitus pour sa gestion de la société.
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DEUXIEME DECISION
Pour succéder a Mme BERNARD née WAKIF Fatima , gérant démissionnaire, l'associé unique décide de nommer en qualité de gérant, pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2011
Mde BELAID Charlotte , né le 28/04/1977 & Cambrai (France), demeurant 14 Rue Joliot Curie 59161 NAVES
Mde BELAID Charlotte gérante, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Mde BELAID Charlotte accepte ces fonctions de gérante et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance édictée par la loi.
Mde BELAID Charlotte , né le 28/04/1977 & Cambrai (France), demeurant 14 Rue Joliot Curie 59161 NAVES
Mde BELAID Charlotte gérante, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Mde BELAID Charlotte accepte ces fonctions de gérante et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance édictée par la loi.
TROISIEME DECISION
L'associé unique décide que Mde BELAID Charlotte , gérante, ne percevra aucune rémunération Par ailleurs, elle aura droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence des deux résolutions mentionnées ci-dessus, l'associé unique décide de modifier l'article 11.3 des statuts de la maniére suivante:
"Par une décision en date du 30/12/2008, l'associé unique a nommé Mde BELAID Charlotte gérante en remplacement de Mde BERNARD née WAKIF Fatima , pour une durée indéterminée , a compter du 01/01/2011 .
"Par une décision en date du 30/12/2008, l'associé unique a nommé Mde BELAID Charlotte gérante en remplacement de Mde BERNARD née WAKIF Fatima , pour une durée indéterminée , a compter du 01/01/2011 .
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et de dépôt.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18 Heures .
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et consigné dans le registre prévu par le Code de commerce.
[Signature de l'associé unique] [Signature du Gérant] L'associé unique La Gérante
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18 Heures .
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et consigné dans le registre prévu par le Code de commerce.
[Signature de l'associé unique] [Signature du Gérant] L'associé unique La Gérante