BELIN PROMOTION

Acte du 14 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1981 B 00148

Numéro SIREN : 321 078 354

Nom ou denomination : BELIN PROMOTION

Ce depot a ete enregistre le 14/01/2016 sous le numero de dépot A2016/000792

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

Dénomination : BELIN PROMOTION

Adresse : 81 boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse -FRANCE.

1981B00148 n° de gestion : n° d'identification : 321 078 354

n° de dépot : A2016/000792 Date du dépot : 14/01/2016

Piéce : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 09/12/2015

1904082

1904082

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2015

Puis le Président déclare que le rapport du Directoire, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les rêglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au sige social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents gui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Rapport du Directoire ; Constatation du décs de Mr Luigi ARCARI commissaire aux comptes suppléant et nomination d'un nouveau commissaire aux cornptes suppléant ; Pouvoirs en vue des forrnalités.

II donne ensuite lecture du rapport du Directoire.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprês avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, constate le décs de Monsieur Luigi ARCARI, commissaires aux comptes suppléant et décide de nommer en remplacement de Monsieur Luigi ARCARI, Monsieur Benoit SOUYEAUX, commissaire aux comptes suppléant demeurant 11 rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE, conformément a la loi, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'a la date de l'assemblée générale des associés qui statuera en 2017 sur les comptes de l'exercice clos en 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIÉME RESOLUTION

L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a dix heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président Le Secrétalre Pierre André BELIN Bruno RIFFAT

Les Scrutateurs FINANCIERE DES CORDELIERS, représentée par Marc BELIN Janine BELIN