DIA-MONDE
Acte du 8 janvier 2007
Début de l'acte
nf Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT SAINT-QUENTIN DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN
Téléphone : 03.23.62.34.10. Te1écopie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dépot effectue par
Sarl DIA-MONDE Mr BERKOUTOV Denis 7 rue du Moulin Museux 7 rue du Moulin Museux 02100 SAINT-QUENTIN 02100 SAINT-QUENTIN
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Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.1980 - 5 Taux de base- Detail sur note de frais et honoraires annéxée.
Le Greffier du Tribunal,
DIA-MONDE
Téléphone : 03.23.62.34.10. Te1écopie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dépot effectue par
Sarl DIA-MONDE Mr BERKOUTOV Denis 7 rue du Moulin Museux 7 rue du Moulin Museux 02100 SAINT-QUENTIN 02100 SAINT-QUENTIN
Le Greffier du Tribunal,
DIA-MONDE
PROCES VERBAL
DE LA DELIBERATION DES ASSOCIES
du 03 janvier 2007
L'an deux mil sept, le trois janvier, a onze heures,
Les associés de la société "DIA-MONDE", Société a Responsabilité Limitée au Capital de 5.000 Euros, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint Quentin (02), dont le siége social est a Saint Quentin (Aisne), 7, rue du Moulin Museux, se sont réunis en Assemblée.
Sont présents :
- Madame Stella BERKOUTOV. propriétaire des 95 parts sociales numérotées de 1 a 95
- Monsieur Denis BERKOUTOV propriétaire des 5 parts sociales numérotées de 96 a 100
La séance est ouverte sous la Présidence de Madame Stella BERKOUTOV qui indique que l'Assemblée est appelée a délibérer sur les points fixés a l'ordre du jour suivant :
1- Nomination du cogérant 2- Rémunération du cogérant 3- Pouvoirs du cogérant
Aprs délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
du 03 janvier 2007
L'an deux mil sept, le trois janvier, a onze heures,
Les associés de la société "DIA-MONDE", Société a Responsabilité Limitée au Capital de 5.000 Euros, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint Quentin (02), dont le siége social est a Saint Quentin (Aisne), 7, rue du Moulin Museux, se sont réunis en Assemblée.
Sont présents :
- Madame Stella BERKOUTOV. propriétaire des 95 parts sociales numérotées de 1 a 95
- Monsieur Denis BERKOUTOV propriétaire des 5 parts sociales numérotées de 96 a 100
La séance est ouverte sous la Présidence de Madame Stella BERKOUTOV qui indique que l'Assemblée est appelée a délibérer sur les points fixés a l'ordre du jour suivant :
1- Nomination du cogérant 2- Rémunération du cogérant 3- Pouvoirs du cogérant
Aprs délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée propose de nommer en qualité de cogérant à compter du 01/01/2007 et pour une durée indéterminée :
- Monsieur Denis BERKOUTOV, de nationalité russe, né le 10 Mai 1976 a Moscou (Russie demandeur d'emploi, demeurant 7 Rue du Moulin Museux a Saint Quentin (Aisne), marié sous le régime de la communauté.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
[GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN - 02 - 02
DEPOT DU : - 8 JAN. 2007 rc : 4-9 &47 801 Rc :&c4 BJ8 DEPOT N° : &5/53
- Monsieur Denis BERKOUTOV, de nationalité russe, né le 10 Mai 1976 a Moscou (Russie demandeur d'emploi, demeurant 7 Rue du Moulin Museux a Saint Quentin (Aisne), marié sous le régime de la communauté.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
[GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN - 02 - 02
DEPOT DU : - 8 JAN. 2007 rc : 4-9 &47 801 Rc :&c4 BJ8 DEPOT N° : &5/53
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée propose de ne pas rémunérer le cogérant sauf décision ultérieure de l'Assemblée.
Les frais de la cogérance seront remboursés sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
Les frais de la cogérance seront remboursés sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée autorise le cogérant a gérer le compte bancaire de la société ouvert a la Banque Populaire du Nord a St Quentin.
Le cogérant a le droit de signature des documents bancaires et est habilité a faire fonctionner le compte de la société.
L'Assemblée doit etre informée préalablement de toute ouverture et clôture de compte. Il en va de méme pour tout ce qui est emprunt, caution, et engagements a terme.
Le cogérant est libre de faire toute nouvelle embauche sans demander l'avis des associés. Cependant, il est tenu de les tenir informés par écrit ou oralement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a ensuite été signé, aprés
lecture, par les associés.
Stella BERKOUTOV Denis BERKOUTOV
Le cogérant a le droit de signature des documents bancaires et est habilité a faire fonctionner le compte de la société.
L'Assemblée doit etre informée préalablement de toute ouverture et clôture de compte. Il en va de méme pour tout ce qui est emprunt, caution, et engagements a terme.
Le cogérant est libre de faire toute nouvelle embauche sans demander l'avis des associés. Cependant, il est tenu de les tenir informés par écrit ou oralement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les votants.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a ensuite été signé, aprés
lecture, par les associés.
Stella BERKOUTOV Denis BERKOUTOV