BK FRANCE
Acte du 29 octobre 2010
Début de l'acte
Déposé au Greffe Ie 2 9 OCT. 2010 BK FRANCE sous Ie N° 3010 76O AU CAPITAL DE 180 000 BUROS Oy B 5t1 TOURNEBrIDE
420 409 278 RCS NANTES
420 409 278 RCS NANTES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
PRISES PAR LES ASSOCIES
LE 10 SEPTEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
Et le dix septembre,
les associés de la société dénommée BK FRANCE, savoir :
la société GLCJ HOLDING, propriétaire de... 9 999 actions représentée par Monsieur Gérard LASSON
Monsieur Gérard LASSON, propriétaire de. 1 action
Soit un total de 10 000 actions
consultés par le Président, la société GLCJ HOLDING sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau président, Pouvoirs pour formalités.
Les associés ont décidé d'adopter à l'unanimité la totalité des décisions soumises par le Président et qui sont transcrites ci-aprés :
LE 10 SEPTEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
Et le dix septembre,
les associés de la société dénommée BK FRANCE, savoir :
la société GLCJ HOLDING, propriétaire de... 9 999 actions représentée par Monsieur Gérard LASSON
Monsieur Gérard LASSON, propriétaire de. 1 action
Soit un total de 10 000 actions
consultés par le Président, la société GLCJ HOLDING sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau président, Pouvoirs pour formalités.
Les associés ont décidé d'adopter à l'unanimité la totalité des décisions soumises par le Président et qui sont transcrites ci-aprés :
PREMIERE DECISION
Les associés prennent acte de la démission de la société GLCJ HOLDING de ses fonctions de présidente de la société ° compter de ce jour.
En conséquance, les assaciés décidant de nammar an qualité de nouveau président :
Mansieur Gérard LASSON, demeurant à NANTES (Laire Atlantique) 55 A, baulevard Van
Iseghem,
paur une duréa indéterminée.
Sous réserve des pauvoirs qua la coda de cammerce attribue exprassémant aux assaciés et dans la limita de l'abjet sacial, la président est invasti das pouvoirs las plus étandus paur agir en tautes circanstancas au nam at paur la compte de la saciété.
Il paut an autra déléguar des pauvairs, mais saulamant paur un abjet et une durée limités.
Cette décisian, mise aux vaix, est adaptéa a l'unanimité.
Ramerciant les assaciés de la canfiance qu'ils veulent bian lui témaignar, Mansiaur Gérard LAssON déclare acceptar cette naminatian.
En conséquance, les assaciés décidant de nammar an qualité de nouveau président :
Mansieur Gérard LASSON, demeurant à NANTES (Laire Atlantique) 55 A, baulevard Van
Iseghem,
paur une duréa indéterminée.
Sous réserve des pauvoirs qua la coda de cammerce attribue exprassémant aux assaciés et dans la limita de l'abjet sacial, la président est invasti das pouvoirs las plus étandus paur agir en tautes circanstancas au nam at paur la compte de la saciété.
Il paut an autra déléguar des pauvairs, mais saulamant paur un abjet et une durée limités.
Cette décisian, mise aux vaix, est adaptéa a l'unanimité.
Ramerciant les assaciés de la canfiance qu'ils veulent bian lui témaignar, Mansiaur Gérard LAssON déclare acceptar cette naminatian.
DEUXIEME DECISION
Las assaciés contirment an autra la rémunératian mansuelle brute de Monsieur Gérard LASSON à la samme de sept mille (7.000) auras Qutra le rembaursement de sas frais de déplacements, mission at réceptian sur justificatifs.
Cette décisian, mise aux voix, est adaptée a l'unanimité.
Cette décisian, mise aux voix, est adaptée a l'unanimité.
TROISIEME DECISION
Las assaciés dannant tous pauvairs au partaur d'une capia au d'un axtrait du présent prac&s verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cetta décision, mise aux voix, est adaptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parola, la président déclare la séance levée.
De taut ce qua dassus, il a été drassé la présent procas verbal qui, apràs lactura, a été signé par les associés.
g CCaSn
Cetta décision, mise aux voix, est adaptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parola, la président déclare la séance levée.
De taut ce qua dassus, il a été drassé la présent procas verbal qui, apràs lactura, a été signé par les associés.
g CCaSn