KEYNECTIS
Acte du 16 décembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00655 Numero SIREN : 478 217 318
Nom ou dénomination : KEYNECTIS
Ce depot a ete enregistré le 16/12/2022 sous le numero de depot 55979
KEYNECTIS
Ayant pour nom commercial IDNOMIC Société anonyme au capital de 16.026.625,00 £ Siege social : 5 rue Bellini Tour Eria 92800 Puteaux R.C.S. Nanterre B 478 217 318
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00655 Numero SIREN : 478 217 318
Nom ou dénomination : KEYNECTIS
Ce depot a ete enregistré le 16/12/2022 sous le numero de depot 55979
KEYNECTIS
Ayant pour nom commercial IDNOMIC Société anonyme au capital de 16.026.625,00 £ Siege social : 5 rue Bellini Tour Eria 92800 Puteaux R.C.S. Nanterre B 478 217 318
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux,
Le 2 novembre,
A 9 heures 00.
Dans les locaux d'Atos SE, situés 80 quai Voltaire, 95870 Bezons,
La société Bull SAS, société par actions simplifiée, ayant son sige social rue Jean-Jaurés, 78340 Les Clayes- sous-Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 642 058 739 représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe POIRAULT, en sa qualité d'actionnaire unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société KEYNECTIS (la < Société >), est sollicitée afin de se prononcer sur les points suivants relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
[...]
L'an deux mil vingt-deux,
Le 2 novembre,
A 9 heures 00.
Dans les locaux d'Atos SE, situés 80 quai Voltaire, 95870 Bezons,
La société Bull SAS, société par actions simplifiée, ayant son sige social rue Jean-Jaurés, 78340 Les Clayes- sous-Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 642 058 739 représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe POIRAULT, en sa qualité d'actionnaire unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société KEYNECTIS (la < Société >), est sollicitée afin de se prononcer sur les points suivants relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
[...]
PREMIERE RESOLUTION Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la démission de Messieurs Cyril DUJARDIN et Arnaud BERTRAND de leurs fonctions de membre du Conseil d'administration, et aprés avoir constaté que le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, décide de nommer Monsieur Eric BIGNAND en qualité de nouvel administrateur de la Société pour une durée de trois exercices qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires devant se réunir en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Eric BIGNAND a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient a leur étre confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Monsieur Eric BIGNAND a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient a leur étre confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Pouvoir en vue d'effectuer les formalités
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs a Madame Meriem SEMRANI ou a tout porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent proces-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
[...]
Pour eptifica
Monsieur Eric BIGNAND Directeur Général
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs a Madame Meriem SEMRANI ou a tout porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent proces-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
[...]
Pour eptifica
Monsieur Eric BIGNAND Directeur Général