VALFOND AFFINAGE
Acte du 11 octobre 2002
Début de l'acte
Folio: 108/112 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Date : 14/10/2002 LYON
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n'de dépôt : A2002/021188 n°de gestion : 1998B01882 n"SIREN : 402 919 203 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/10/2002 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
VALFOND AFFINAGE société anonyme
11 avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : proces-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires) lettre de nomination (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux. modication adresse personnelle dirigeant
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80
VALFOND AFFINAGE
Société Anonyme au capital de 60 979,61 £uros
Siége social : 11, Avenue du Docteur SCHWEITZER
69330 MEYZIEU
R.C.S. : LYON 402 919 203
PROCES YERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 AVRIL 2002
L'an 2002 et le 29 Avril à 10 heures, les Administrateurs se sont réunis en séance du Conseil sur convocation de Monsieur Jean-Pierre LEBEAU, Administrateur, au siege social.
Sont présents ou représentés, et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur Jean-Pierre LEBEAU,
- La SA VALFOND ALLIAGES LEGERS, représentée par Monsieur Eric MASSON
Soit l'ensemble des administrateurs en fonction.
Compte tenu de la démission de Monsieur Francis BERTHE de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, la présidence de ce Conseil étant vacante, le Conseil prie Monsieur Jean-Pierre LEBEAU de bien vouloir la présider jusqu'a la désignation d'un nouveau Président du Conseil d 'Administration.
Monsieur Jean-Pierre LEBEAU accepte d'assurer la présidence et constate que l'ensemble des Administrateurs étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis Monsieur le Président ouvre la discussion sur les questions à l'ordre du jour :
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR PAR COOPTATION
Monsieur le Président de séance rappelle que Monsieur Francis BERTHE a démissionné de ses fonctions d'administrateur, ce qui a rendu vacant un siége d'administrateur.
1l rappelle l'opportunité, dans l'intérét de la société de nommer un nouvel administrateur pour l'occuper.
En application de l'article L 225-24 al 1 du Code de Commerce, il propose, à cet effet, au conseil. la nomination de Monsieur Christophe BLUMENZAK née le 28`Avril 1963 à PARIS demeurant 53, Rue Blanche 75009 PARIS, à titre provisoire.
Aprés échange de vues le Conseil décide à l'unanimité de coopter Monsieur Christophe BLUMENZAK, en qualité d'administrateur, à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Francis BERTHE sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Christophe BLUMENZAK exercera ses fonctions conformément à l'article 15 des statuts, jusqu'a l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le compte de l'exercice correspondant au temps restant à courir du mandat de Monsieur Francis BERTHE.
Monsieur Christophe BLUMENZAK remercie le conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Il déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur le Président de séance rappelle que Monsieur Francis BERTHE a également démissionné de son poste de Président du Conseil d'Administration.
En application de la résolution qui précéde, la composition du Conseil d'Administration étant désormais compléte, le Président de séance propose de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Christophe BLUMENZAK.
Aprés échange de vues le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Christophe BLUMENZAK, en qualité de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Francis BERTHE sous réserve de la ratification de sa nomination en qualité d'Administrateur, par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Christophe BLUMENZAK exercera ses fonctions conformément à l'article 19 des statuts, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Christophe BLUMENZAK remercie le conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte.
Il déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'acces et l'exercice de ces fonctions.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'ttant a délibérer, la séance est levee.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'ensemble des Administrateurs.
Le Président du Conseil d'Administration Société GROUPE VALFOND Christophe BLUMENZAK (1) Représentée par M.aam Nc& N
Rm pun aieptatin d jnctens d foidut da lunl d'Adurdy tF AduunRaKu
SA VALFOND ALLIAGES LEGERS M. Jean-Pierre LEBEAU Représentée Par M. Eric MASSON
(1) signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur.
U P
ALFOND Direction Générale
VALFOND AFFINAGE 11 Avenue du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
Levalois Perret le 15 Avril 2002
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que Madame Nicole COHEN demeurant à PARIs 8&me 27 Rue Daru assurera désormais les fonctions de représentant permanent de
notre société au conseil d'administration de VALFOND AFFINAGE en remplacement de Monsieur José ZAEGEL
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments dévoués.
Mansieur le Président du Conseil d'Administration Ron HOBBS
100-102, Rue de Villiers GROUPE VALFOND S.A. au capital de 552 862 900 F F 92309 - LEVALLOIS PERRET CEDEX SIRET 542 104 849 00097 : + 33 (0)1 47 58 26 26 : + 33 (0)1 47 58 27 50 APE 741 J
Date : 14/10/2002 LYON
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n'de dépôt : A2002/021188 n°de gestion : 1998B01882 n"SIREN : 402 919 203 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/10/2002 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
VALFOND AFFINAGE société anonyme
11 avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : proces-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires) lettre de nomination (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux. modication adresse personnelle dirigeant
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80
VALFOND AFFINAGE
Société Anonyme au capital de 60 979,61 £uros
Siége social : 11, Avenue du Docteur SCHWEITZER
69330 MEYZIEU
R.C.S. : LYON 402 919 203
PROCES YERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 AVRIL 2002
L'an 2002 et le 29 Avril à 10 heures, les Administrateurs se sont réunis en séance du Conseil sur convocation de Monsieur Jean-Pierre LEBEAU, Administrateur, au siege social.
Sont présents ou représentés, et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur Jean-Pierre LEBEAU,
- La SA VALFOND ALLIAGES LEGERS, représentée par Monsieur Eric MASSON
Soit l'ensemble des administrateurs en fonction.
Compte tenu de la démission de Monsieur Francis BERTHE de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, la présidence de ce Conseil étant vacante, le Conseil prie Monsieur Jean-Pierre LEBEAU de bien vouloir la présider jusqu'a la désignation d'un nouveau Président du Conseil d 'Administration.
Monsieur Jean-Pierre LEBEAU accepte d'assurer la présidence et constate que l'ensemble des Administrateurs étant présent, le Conseil peut valablement délibérer.
Puis Monsieur le Président ouvre la discussion sur les questions à l'ordre du jour :
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR PAR COOPTATION
Monsieur le Président de séance rappelle que Monsieur Francis BERTHE a démissionné de ses fonctions d'administrateur, ce qui a rendu vacant un siége d'administrateur.
1l rappelle l'opportunité, dans l'intérét de la société de nommer un nouvel administrateur pour l'occuper.
En application de l'article L 225-24 al 1 du Code de Commerce, il propose, à cet effet, au conseil. la nomination de Monsieur Christophe BLUMENZAK née le 28`Avril 1963 à PARIS demeurant 53, Rue Blanche 75009 PARIS, à titre provisoire.
Aprés échange de vues le Conseil décide à l'unanimité de coopter Monsieur Christophe BLUMENZAK, en qualité d'administrateur, à titre provisoire, en remplacement de Monsieur Francis BERTHE sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Christophe BLUMENZAK exercera ses fonctions conformément à l'article 15 des statuts, jusqu'a l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le compte de l'exercice correspondant au temps restant à courir du mandat de Monsieur Francis BERTHE.
Monsieur Christophe BLUMENZAK remercie le conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Il déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur le Président de séance rappelle que Monsieur Francis BERTHE a également démissionné de son poste de Président du Conseil d'Administration.
En application de la résolution qui précéde, la composition du Conseil d'Administration étant désormais compléte, le Président de séance propose de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Christophe BLUMENZAK.
Aprés échange de vues le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Christophe BLUMENZAK, en qualité de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Francis BERTHE sous réserve de la ratification de sa nomination en qualité d'Administrateur, par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Christophe BLUMENZAK exercera ses fonctions conformément à l'article 19 des statuts, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Christophe BLUMENZAK remercie le conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant à ces fonctions qu'il accepte.
Il déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'acces et l'exercice de ces fonctions.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'ttant a délibérer, la séance est levee.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'ensemble des Administrateurs.
Le Président du Conseil d'Administration Société GROUPE VALFOND Christophe BLUMENZAK (1) Représentée par M.aam Nc& N
Rm pun aieptatin d jnctens d foidut da lunl d'Adurdy tF AduunRaKu
SA VALFOND ALLIAGES LEGERS M. Jean-Pierre LEBEAU Représentée Par M. Eric MASSON
(1) signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur.
U P
ALFOND Direction Générale
VALFOND AFFINAGE 11 Avenue du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
Levalois Perret le 15 Avril 2002
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que Madame Nicole COHEN demeurant à PARIs 8&me 27 Rue Daru assurera désormais les fonctions de représentant permanent de
notre société au conseil d'administration de VALFOND AFFINAGE en remplacement de Monsieur José ZAEGEL
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments dévoués.
Mansieur le Président du Conseil d'Administration Ron HOBBS
100-102, Rue de Villiers GROUPE VALFOND S.A. au capital de 552 862 900 F F 92309 - LEVALLOIS PERRET CEDEX SIRET 542 104 849 00097 : + 33 (0)1 47 58 26 26 : + 33 (0)1 47 58 27 50 APE 741 J